مارس کیپیٹل کی رپورٹ کے مطابق، برطانیہ کے فنانشل ٹائمز کے مطابق، ٹیتر کا اسٹیبل کوائن USDT ایک ناکام وینزویلا تیل کے ٹریڈ میں ملوث ہو گیا، جس کی وجہ سے پولینڈ کے ریاستی توانائی کے بڑے ادارے Orlen کو تقریباً 2.3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ ٹریڈ 2023 کے آخر میں ہوا، جب وینزویلا کی ریاستی تیل کمپنی PDVSA نے امریکی فنانشل سانکشنز سے بچنے کے لیے جزوی ادائیگیوں کے لیے USDT کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نومبر 2023 میں، Orlen کے تجارتی سبسڈائری Orlen Trading Switzerland کے سابق اعلیٰ افسر Samer Awad نے PDVSA سے 6 ملین برل تیل خریدنے کا منصوبہ بنایا، 4 دسمبر کو Orlen نے 2.3 ارب ڈالر کی اگینت ادائیگی دبئی کے فروخت کنندہ Hannon International Middle East کو بھیج دی، جس نے متعدد کرپٹو کرنسی بروکرز اور درمیانی طرفداروں کے ذریعے USDT حاصل کیا، لیکن زیادہ تر رقم متعدد ٹرانسفرز کے دوران غائب ہو گئی، Orlen کو صرف تقریباً 29 ملین ڈالر کا تیل ملا اور پھر معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ فنڈز کے راستے سے پتہ چلتا ہے کہ Hannon نے 40 لاکھ ڈالر کمیشن دے کر 80 ملین ڈالر USDT حاصل کیے اور Horizon Global کو 135 ملین ڈالر بھیجے، لیکن صرف 85 ملین ڈالر USDT حاصل ہونے کا دعوٰی کیا۔ جنوری 2024 میں، Hannon کے ملازمین نے گلاکاسس بروکر کو دو USB ڈرائوز فراہم کیے، جن میں الگ الگ 60 ملین اور 50 ملین ڈالر USDT شامل تھے۔ جنوری 2025 میں، وارسا علاقائی فاحشات دفتر نے متعلقہ تیل کے معاہدے پر تفتیش شروع کرنے کا اعلان کیا، جس میں تقریباً 378 ملین ڈالر کا نقصان شامل ہے؛
یو ایس ڈی ٹی کو پولش انرجی جگہ کے لیے 2.3 ملین ڈالر کی ناکام وینیزویلا تیل کی ڈیل میں شامل ہونے کا الزام
MarsBitبانٹیں
خلاصہ
مارس بٹ کے مطابق، USDT ایک ناکام وینیزویلا کے تیل کے معاہدے میں الجھ گیا، جس سے پولش توانائی کمپنی Orlen کو 23 ملین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔ 2023 کے آخر میں، PDVSA نے امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے USDT ادائیگیوں کا تقاضا کیا۔ Orlen کی سوئس سب سیڈیاری نے ڈوبئی واقع Hannon کو 23 ملین امریکی ڈالر ٹرانسفر کیے، جس نے درمیانی افراد کے ذریعے ان فنڈز کو USDT میں تبدیل کر دیا۔ زیادہ تر فنڈز غائب ہو گئے، اور صرف 29 ملین امریکی ڈالر کی قیمت کا تیل ہی پہنچایا گیا۔ جنوری 2024 میں، Hannon نے 80 ملین امریکی ڈالر کے USDT حاصل کرنے کے لیے 400,000 امریکی ڈالر کمیشن ادا کیا، لیکن دعوٰی کیا کہ اسے کم رقم ملی۔ 2025 میں، Hannon کے ملازمین نے ایک کاراکاس بروکر کو 60 ملین اور 50 ملین امریکی ڈالر کے USDT والے USB ڈرائوز تسلیم کر دیے۔ پولش پروسیکٹرز کے 2026 کے جانچ کے مطابق، 378 ملین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔ جبکہ نظر آنے والے آلٹ کوائنز پر توجہ بڑھ رہی ہے، اس معاملہ نے عبوری لین دین کے حجم میں انتہائی خطرات کو واضح کر دیا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔