یوکرینی پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے فریبی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے جو کرپٹو انویسٹمنٹ پلیٹ فارم کا نام بنایا جا رہا تھا۔ تحقیقات کے مطابق، یہ گروہ نے 20 سے زائد ممالک میں صارفین کو مدعو کیا، 62 قربانیوں کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس کا ماہانہ اضافی ٹرن اوور 100 ڈالر تک پہنچ سکتا تھا۔
جھوٹی آمدنی کے ذریعے جمعانہ کشادہ کرنا
تحقیق کرنے والوں کے مطابق، اس نیٹ ورک نے کئی ویب سائٹس بنائیں جو قانونی پلیٹ فارمز کے ساتھ بہت ملتی جلتی تھیں اور ان پر اعلان کیا جاتا تھا کہ وہ اعلیٰ منافع والے کرپٹو پروجیکٹس پیش کرتی ہیں۔ صارفین کے رقم جمع کرانے کے بعد، بیک اینڈ پر ٹریڈنگ کی سرگرمیاں دستی طور پر مقلد کی جاتی تھیں تاکہ اکاؤنٹ پینل پر مستقل منافع کا ظہور ہوتا رہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ پر دکھائے گئے ٹریڈنگ ریکارڈ اور آمدنی کے ڈیٹا دراصل سچے نہیں ہیں، بلکہ صرف صارفین کو مزید پیسہ لگانے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ یوکرینی سیکورٹی اداروں کے مطابق، ایک 25 سالہ آئی ٹی عملے کو اس نیٹ ورک کا منظم قرار دیا گیا ہے۔
نکالنے کے دوران والٹ چوری کا احساس ہوتا ہے
حقیقی کرپٹو کرنسی چوری کا مرحلہ صارفین کی نکالنے کی درخواست کے وقت ہوتا ہے۔ تحقیقات کرنے والے اہلکار کے مطابق، پلیٹ فارم پہلے نکالنے کی درخواست کو روک دیتا ہے، پھر "اضافی تصدیق" کے بہانے صارفین سے اپنا مین والٹ جوڑنے اور ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ٹرانزیکشن کی اجازت دینے کو کہتا ہے۔
جیسے ہی صارف نے اجازت دے دی، ویب سائٹ کے اندر گھسیٹا گیا والٹ چوری کا پروگرام جڑے ہوئے والٹ کے اثاثوں کو گروہ کے کنٹرول والے پتے پر منتقل کر دیتا ہے۔ اثاثوں کے منتقل ہونے کے بعد، متاثرین عام طور پر پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ تک رسائی بھی کھو دیتے ہیں۔
اوکرین نے مزید کہا کہ یہ پلیٹ فارمز صرف کرپٹو ایسٹس کو جھوٹا ثابت کرنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ رجسٹریشن اور تصدیق کے دوران پاسپورٹ کی معلومات، موبائل نمبر، ای میل، اکاؤنٹ صارف نام، پاس ورڈ اور تصاویر جیسی ذاتی معلومات بھی جمع کرتے ہیں۔
نیدرلینڈز کے سرورز پر قربانیوں کے ڈیٹا محفوظ ہیں
调查人员表示，涉案的伺服器設備已被追蹤至荷蘭，執法部門已獲取其中一個資料庫的存取權限。該資料庫中保存了受害者資訊、錢包地址、單筆盜竊金額，以及該團伙的內部通訊和平台運作記錄。
اب تک تصدیق شدہ متاثرین جرمنی، پولینڈ، لیتھووینیا، لٹویا، اسپین، فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور اسرائیل سمیت 20 سے زائد ممالک سے ہیں۔ سرور کے ڈیٹا کے مزید تجزیے کے ساتھ متاثرین کی تعداد اور نقصان کا سائز مزید بڑھ سکتا ہے۔
34 درجات کی تلاشی میں بڑی مقدار میں ڈیوائسز برآمد کی گئیں
یوکرینی پولیس کے مطابق، افواہ کے اہلکار کیف میں اور اس کے اردگرد 34 چھاپے مارے، جن میں گھر، دفاتر اور گاڑیاں شامل ہیں۔
- 100 سے زائد کمپیوٹر اور دیگر کمپیوٹر ڈیوائسز ضبط کیے گئے
- 100 سے زائد موبائل فون، 79 سیم کارڈز اور ایک جی ایس ایم گیٹ وے ضبط کیے گئے
- 15 گاڑیوں، نقد رقم اور متعلقہ ریکارڈس کو ضبط کر لیا گیا
انکوائری میں یہ بھی پایا گیا کہ کچھ گاڑیاں اور املاک مشتبہ افراد کے شریک حیات اور رشتہ داروں کے نام درج ہیں۔ پولیس کے مطابق، متعلقہ تنظیم نے کیف اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں متعدد دفاتر قائم کیے تھے اور آپریشن میں 46 سے زائد افراد کو ملازمت دی تھی۔
یہ کیس اکرینی قانون کے دھوکہ دہی کے متعلقہ دفعات کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر ملوث افراد، مزید متاثرین کی شناخت اور ان پلیٹ فارمز کے ذریعے چوری ہونے والے کرپٹو اثاثوں کی کل رقم کا جائزہ لینا جاری ہے۔