وورلڈ لبرٹی فنانشل کے گورننس ٹوکنز میں 100 ملین امریکی ڈالر کا سرمایہ کاری، جو WLFI ٹوکنز کی سب سے بڑی من公开 خریداری ہے، برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زیر تحقیق ایک چینی کاروباری شخص کی طرف سے کی گئی ہے۔
26 جون کو متحدہ عرب امارات کی بنیاد پر قائم Aqua1 فاؤنڈیشن کے ذریعے کی گئی سرمایہ کاری، ٹرمپ خاندان اور سہملاکر زیک وٹکوف کے ایفیلیٹس کے کنٹرول میں آنے والے اداروں کو تقریباً 75 ملین امریکی ڈالر کی طرف مبذول کرائی گئی۔ فاؤنڈیشن کے پیچھے کا شخص، گورین “بوبی” زھو، مارچ 2021 میں یورپ میں پیسہ دھوئے کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ برطانوی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ جولائی کے آخر تک تحقیقات فعال ہیں۔
پیسے کے پیچھے
وورلڈ لبرٹی فنانشل 2024 میں ایک ڈی سینٹرلائزڈ فنانس پروٹوکول کے طور پر شروع ہوا جس کے گہرے تعلقات ٹرمپ خاندان سے ہیں۔ ایرک ٹرمپ اس کے ملکہ سہ رکن میں شامل ہیں، جن کے ساتھ ٹرمپ کے خصوصی فریق اسٹیو وٹکوف کے بیٹے وٹکوف بھی ہیں۔ اس منصوبے نے اپنے WLFI گورننس ٹوکن کی فروخت کے ذریعے سینکڑوں ملین ڈالر جمع کیے ہیں، جس سے مقامی اور بین الاقوامی دونوں ذرائع سے سرمایہ کشی ہوئی ہے۔
آکوا1 فاؤنڈیشن کا معاہدہ صرف اس کے پیمانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے معمار کے اردگرد کے حالات کی وجہ سے بھی نمایاں ہے۔ زھو نے دو براعظموں پر قانونی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ برطانیہ کی پیسہ سفید کرنے کی تحقیق کے علاوہ، چینی عدالتوں نے اس کے خلاف غیر ادا شدہ قرضوں کے لیے تقریباً 19.4 ملین یوان، تقریباً 2.4 ملین امریکی ڈالر کے سول فیصلے جاری کیے ہیں۔
نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، ایرک ٹرمپ نے سرمایہ کاری پر بات چیت کے لیے دبئی میں زھو سے ملاقات کی۔ زھو نے بعد میں اس معاہدے کو "ٹرمپ کے خاندان کے کرپٹو وینچر" میں شرکت کے طور پر بیان کیا۔
کیفیت کی جانچ کا سوال
معیاری منی لانڈرنگ کے انتظامات، جن کی روایتی مالیاتی ادارے روزمرہ کی بنیاد پر پابندی کرتے ہیں، عام طور پر فعال تحقیقات کے تحت موجود افراد کو نشان زد کرتے ہیں۔ آپ کا صارف جاننا کے تقاضے بالکل اسی لیے ہیں تاکہ ممکنہ طور پر غیر قانونی فنڈز مالیاتی مصنوعات میں流入 نہ ہوں۔ جب تک کہ $75 ملین کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ سے منسلک اداروں اور وٹکوف ایفیلیٹس کو منتقل کیا گیا، تو اس رقم کا ماخذ کہاں تھا، یہ سوال صرف ایک تعلیمی مشق نہیں رہ جاتا۔
WLFI ٹوکن ورلڈ لبرٹی فنانشل پروٹوکول کے لیے گورننس ٹوکن کے طور پر کام کرتے ہیں، جو ہولڈرز کو پروٹوکول کے فیصلوں پر ووٹ ڈالنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ روایتی معنی میں ملکیت یا حصہ نہیں ہیں۔
قانونی نشانہ
کانگریس میں اسٹیبل کوائن قانون سازی کے بحث کا دوبارہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ سے منسلک کرپٹو منصوبوں کو بڑھی ہوئی اطلاعات کی ضرورت ہو۔ ایک ایسے کاروبار سے 100 ملین ڈالر کا سرمایہ کاری جو دھوکہ دہی کی تحقیق کے تحت ایک خارجی شہری سے منسلک ہے، ریگولیٹرز کے لیے سخت نگرانی کے لیے دلیل بننے والا ایک مثالی معاملہ ہے۔