تھائی لینڈ نے نئے کرپٹو ٹریول قوانین کے تحت خود کنٹرول والٹ کی جانچ کی ضرورت کا اعلان کیا ہے

اہم نکات:

• تھائی لینڈ کا نیا سفر کا قاعدہ 27 فروری، 2027 سے نافذ ہو جائے گا، جس کے تحت کرپٹو کمپنیوں کو خود مالکانہ والٹ کی ملکیت کی تصدیق کرنی ہوگی۔
• نئے تھائی قواعد کے تحت ڈیجیٹل ایسٹس آپریٹرز کو تین سال تک ٹرینزیکشن کی معلومات محفوظ رکھنی ہوں گی۔
• تھائی لینڈ کی سی ای سی نے کرپٹو ٹرانسفرز اور والٹ چیکس کے لیے ٹریول رول کی ضروریات کو فائنلائز کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈرز سے مشورہ کیا۔

تھائی لینڈ نے ڈیجیٹل ایسٹس ٹرانسفر، کاؤنٹر پارٹیز، سیلف ہوسٹڈ والٹس اور لین دین کے ریکارڈز پر مشتمل نئے کرپٹو ٹریول رول کی ضروریات کو تکمیل دے دیا ہے۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے تھائی لینڈ کے اینٹی مونی لانڈرنگ آفس کے ساتھ تنظیم کے بعد 2 ستمبر کو آخری فریم ورک کا اعلان کیا۔ یہ قواعد 27 فروری، 2027 سے نافذ ہوں گے، جس سے منظور شدہ ڈیجیٹل ایسٹس کے کاروبار کو اپنے سسٹمز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تقریباً چھ ماہ کا وقت ملے گا۔

اس فریم ورک کے تحت آپریٹرز کو ٹرانسفر کی معلومات جمع کرنی ہوں گی، مقابلہ کاروں کا جائزہ لینا ہوگا اور دوسرے منظم فراہم کنندہ کو اثاثے بھیجتے وقت اصلی فریق اور فائدہ پانے والے کی تفصیلات بھیجنا ہوگا۔ اس کے علاوہ صارفین جب اپنے ذاتی طور پر کنٹرول کردہ والٹس کے ذریعے لین دین کرتے ہیں تو خاص تصدیق کی ضروریات متعارف کرائی گئی ہیں۔

تھائی لینڈ کا نیا کرپٹو ٹریول رول ضروری کرے گا کہ ڈیجیٹل ایسٹس آپریٹرز صارفین اور لین دین کے مخالفین کے بارے میں معلومات جمع کریں۔ یہ قواعد منظم کاروباروں کے درمیان ٹرانسفرز اور صارفین کے ذریعہ ب без تک پہنچے جانے والے والٹس سے متعلق لین دین کو شامل کرتے ہیں۔

خود میزبانی والے والٹس صارفین کو اپنے پرائیویٹ کلیدز کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، مرکزی ایکسچینج یا کسی دوسرے حامی کے پاس جائیداد رکھنے کے بجائے۔ نئے فریم ورک کے تحت، ایک لائسنس یافتہ آپریٹر کو تصدیق کرنا ہوگا کہ صارف کے پاس سیلف ہوسٹڈ والٹ کے ساتھ کرپٹو کے منتقل ہونے یا اس سے منتقل ہونے پر ملکیت یا کنٹرول ہے۔

اس درخواست سے ذاتی والٹس کے ساتھ نکالنے اور ڈپازٹ کرنے کے لیے ایک اضافی مطابقت کا مرحلہ شامل ہوتا ہے۔ کرپٹو کاروباروں کو ایسے نظام درکار ہوں گے جو صارفین کی شناخت کر سکیں، والٹ کی ملکیت کا جائزہ لے سکیں اور تنظیمی چیک کے لیے ضروری ٹرانزیکشن کی معلومات دستیاب رکھ سکیں۔

آپریٹرز کو ڈیجیٹل ایسٹس ٹرینزیکشن سے متعلق معلومات کم از کم پانچ سال تک محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ریکارڈز قابل رسائی رہنے چاہئیں تاکہ نگرانی ادارے جب بھی ضرورت ہو، ان کا جائزہ لے سکیں۔

تھائی لینڈ کرپٹو ٹریول رول، منظم ڈیجیٹل ایسٹ سے ٹرانسفر کے درمیان معلومات کا تبادلہ کرنے کی ضرورت بھی پیدا کرتا ہے۔ جو کاروبار ٹرانزیکشن بھیج رہا ہے، اسے ٹرانسفر کے حکم کے ساتھ اصلی اور فائدہ پانے والے کی شناخت کی معلومات فراہم کرنا ہوگا۔

کرپٹو قوانین کے تحت ایک درمیانی آپریٹر کے ذریعے گزرنے والے ٹرانزیکشنز بھی شامل ہیں۔ یہ اقدامات ڈیجیٹل ایسٹس ٹرانزیکشنز میں شامل طرفین کا پتہ لگانے پر مرکوز ہیں۔ وہ ریگولیٹڈ فرمز کو پیسہ لونڈرنگ، دہشت گردی کے فنڈنگ اور ٹیکنالوجی سے متعلق مالی جرائم کے جائزہ لینے کے دوران مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔

تھائی لینڈ 2026 کے شروع میں شروع ہونے والے مشاورتی عمل کے بعد فریم ورک متعارف کرائے گا۔ ریگولیٹر نے مارچ میں سفر کے اصولوں پر تبصرے مانگے اور بعد میں جون میں منصوبہ بند ضوابط پر ایک اور مشاورت کھول دی۔ آخری وقت کا تعین کرکے کرپٹو آپریٹرز کو اصولوں کے نافذ ہونے سے پہلے تقریباً چھ ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔

تھائی لینڈ کا کرپٹو ٹریول رول ڈیجیٹل ایسٹ سیکٹر میں مشابہ ضوابط کی وسیع سطح پر اپنائی کے بعد آیا ہے۔ حکومتوں نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے فریم ورک کو ورچوئل ایسٹ ٹرانسفرز اور کرپٹو سروس فراہم کنندگان پر لاگو کیا ہے۔

بین الاقوامی معیار کے مطابق، منظم کاروباروں کو مخصوص ڈیجیٹل ایسٹیز ٹرانسفرز کو پروسیس کرتے وقت شناختی معلومات جمع اور منتقل کرنا ہوتا ہے۔ یہ سسٹم کرپٹو لین دین کی نگرانی کو فنانشل سیکٹر کے دیگر حصوں میں استعمال ہونے والے کنٹرولز کے قریب لاتا ہے۔

2026 تک، FATF کی تازہ جائزے میں شامل زیادہ تر علاقوں نے ٹریول رول کے قانون کو متعارف کرایا۔ تھائی لینڈ کے نئے قوانین پرسنل والٹس سے متعلق ٹرانزیکشنز پر بھی اس طریقہ کار کو لاگو کرتے ہیں، جس میں مرکزی پلیٹ فارمز کے درمیان ٹرانسفرز سے مختلف چیکس درکار ہو سکتے ہیں۔

تھائی لینڈ کا نیا کرپٹو ٹریول رول ایکسچینج لائسنس اور ٹریڈنگ کے قواعد سے مزید تنظیمی نگرانی کو شامل کرتا ہے۔

27 فروری سے، منظور شدہ ڈیجیٹل ایسٹ سرچھ کرنے والے صارفین اور مخالفین کی معلومات جمع کریں گے، خود ہوسٹ کیے گئے والٹس کی ملکیت یا کنٹرول کی تصدیق کریں گے اور منظم فراہم کنندگان کے درمیان متعلقہ ڈیٹا بھیجیں گے۔ انہیں ٹرانزیکشن کی معلومات کم از کم پانچ سال تک محفوظ رکھنی ہوں گی۔

اسی دوران، تھائی لینڈ کریپٹو ڈیریویٹیوز اور گھریلو بٹ کوائن اور ethereum ETFs کے لیے منظم رسائی پر غور کر رہا ہے۔ ان پہلوؤں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریگولیٹر وسیع سرمایہ کاری کی رسائی کو مضبوط AML اور نگرانی کے انتظامات کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔

ٹریول Rule ان تبدیلیوں میں سب سے زیادہ جدید ہے کیونکہ اسے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا ہے۔ آپریٹرز کو اپنے احترامی اور ٹرانزیکشن مانیٹرنگ سسٹمز تیار کرنے کے لیے فروری 2027 تک کا وقت دیا گیا ہے۔

یہ آرٹیکل صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہے اور یہ قانونی، مالی یا سرمایہ کاری کی مشورت نہیں ہے۔

پوسٹ تھائی لینڈ نئے کرپٹو ٹریول قوانین کے تحت خود ہوسٹ کیے گئے والٹ کی جانچ کی ضرورت کا مطالبہ کرے گا پہلے The Market Periodical پر ظاہر ہوئی۔