تھائی لینڈ کی سکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ملک کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج کے خلاف اب تک کا سب سے زیادہ جدید اقدام کیا ہے۔ ریگولیٹر نے بٹکوب آن لائن کو، لِمٹڈ اور اس کے دو سابق ڈائریکٹرز کے خلاف جرم کا مقدمہ درج کیا ہے، جس میں سکولکورن ساکووی اور تھاوسیسپ راوان کو جانبدارانہ طور پر جھوٹی رپورٹنگ کے ارادی نمونے کے لیے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
یہ کیس مئی 2021 کے ایک سائبر حملے تک جاتا ہے جس کے نتیجے میں تقریباً 1.7 ارب بھٹ، یا تقریباً 50 ملین امریکی ڈالر کی قیمت والے 16 قسم کے ڈیجیٹل اثاثے چوری ہو گئے۔ بٹکب نے بالآخر 31 اکتوبر، 2021 تک چوری ہوئے اثاثوں کو بحال کر دیا۔ ایس ای سی کے مطابق، مسئلہ درمیان میں جو کچھ ہوا اس میں ہے۔
ایسی کہتی ہے کہ بٹکوب نے کیا غلط کیا
10 مئی سے 30 اکتوبر 2021 تک، بٹکوب نے ریگولیٹرز کو روزانہ نیٹ لیکویڈ کیپٹل کی رپورٹس جمع کرائیں۔ سی ای سی کا الزام ہے کہ ان فائلز میں بریچ سے ہونے والے نقصانات کو درست طور پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ عام الفاظ میں: ایکسچینج ریگولیٹرز کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کا بیلنس شیٹ ٹھیک ہے، جبکہ اس کے پاس 50 ملین ڈالر کا خالی جگہ تھا۔
اس سلوک کے泰国 کے ڈیجیٹل ایسٹس بزنسز پر طارئہ حکومتی حکم کے شق 76 کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے، جو ملک میں منظور شدہ کرپٹو آپریٹرز کے لیے بنیادی قانونی فریم ورک ہے۔ شکایت کو سرکاری طور پر جولائی 23، 2026 کے تقریباً درج کیا گیا، اور اب اسے تھائی لینڈ کے اقتصادی جرائم روکنے والی ڈویژن کو مکمل تحقیقات کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔
بٹکوب کا ریگولیٹرز کے ساتھ تاریخی تعلق یہاں سند فراہم کرتا ہے۔ یہ کمپنی کا پہلا انفرینس کے ساتھ تصادم نہیں ہے۔ اس کے سی ای او کے خلاف ایک پہلے داخل کیا گیا اندر ٹریڈنگ جرمانہ، اور مصنوعی ٹریڈنگ والیوم کے دعووں کے متعلق سول جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ سیام کامرسل بینک کی طرف سے 500 ملین امریکی ڈالر کے حصول کا ایک طموحانہ منصوبہ غیر حل شدہ ریگولیٹری خدشات کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔
اس بات کا اہمیت ایک ایکسچینج سے آگے کیوں ہے
بٹکب صرف تھائی لینڈ میں کوئی عام کرپٹو ایکسچینج نہیں ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا لائسنس یافتہ ڈیجیٹل ایسٹ سیٹ پلیٹ فارم ہے، جو مقامی مارکیٹ شیئر کا زیادہ تر 90 فیصد کنٹرول کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو بھی بٹکب پر ہوتا ہے، وہ ریٹیل سرمایہ کاروں اور ادارتی شرکاء کو پورے تھائی کرپٹو مارکیٹ کو دیکھنے کے انداز کو شکل دیتا ہے۔
ایکسچینج نے ایک عوامی فہرست کے لیے اپنی خواہشات بھی ظاہر کی ہیں۔ ایک آئی پی او کی خواہش اور قومی سکیورٹیز ریگولیٹر کی طرف سے جمع کرائے گئے جرم کا مقدمہ ایک ہی ہاتھ میں رکھنا آسان نہیں ہے۔ اب اندراج کرنے والے، ادارتی سرمایہ کار، اور خارجی شراکت دار جو due diligence کر رہے ہیں، ایک ایسی کمپنی کو دیکھیں گے جو فعال جرم کے مقدمات سے گزر رہی ہے۔
تھائی لینڈ کے وسیع ڈیجیٹل ایسٹس سیکٹر کے لیے، سی ای سی کا یہ اقدام ایک واضح سگنل ہے۔ ریگولیٹرز وہ کریمنل، صرف سول یا انتظامی نہیں، ریمیڈیز پر عمل کرنے کو تیار ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اطلاعات کو منaplulate کیا گیا ہے۔
جو چیزیں سرمایہ کار اور ٹریڈرز کو دیکھنی چاہییں
برائے کوئی بھی جس کے پاس Bitkub پر اثاثے ہیں یا تھائی کرپٹو مارکیٹ کے ساتھ تعلق ہے، فوری عملی خیال عملی استمرار ہے۔ Bitkub تقریباً یقینی طور پر الزامات کا مقابلہ کرے گا، اور اب تک ایکسچینج اپنا آپریٹنگ لائسنس برقرار رکھ رہا ہے۔
ذمہ داری کا فردی پہلو بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ سابق ڈائریکٹرز کو نام نامی طور پر ملزم بنانا ریگولیٹرز کا عمدہ اقدام ہے۔ یہ تھائی لینڈ میں ہر لائسنس یافتہ ڈیجیٹل ایسٹ سے منسلک کمپنی کے ہر ایگزیکٹ کے لیے ایک پیغام بھیجتا ہے: کمپلائنس فنکشن آپ کا مسئلہ ہے، اور غلط فائلز پر دستخط کرنے کے لیے فردی قانونی نتائج حقیقی ہیں۔