تھائی لینڈ کی سکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے ڈیجیٹل ایسٹس کے کاروبار کے لیے ٹریول رول کی درخواستیں جاری کر دی ہیں، جس میں خود ہوسٹ کیے گئے والٹس سے متعلق ٹرانسفرز پر بھی مطابقت کی جانچ کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ ملک اپنے کرپٹو نگرانی کو بین الاقوامی منی لانڈرنگ (AML) معیارات کے قریب لے آرہا ہے۔
سی ای سی نے بدھ کو اصولوں کا اعلان کیا۔ یہ 27 فروری، 2027 سے نافذ ہو جائیں گے، جس سے ڈیجیٹل ایسٹ سے متعلقہ آپریٹرز کو کرپٹو ٹرانسفر سے متعلق معلومات کے ٹرانسمٹ، ریسیو اور مانیٹر کرنے کے لیے تقریباً چھ ماہ کا وقت مل جائے گا۔
خود مالکانہ والٹ ٹرانسفرز پر ملکیت کی جانچ کی جائے گی
اس فریم ورک کے تحت، ڈیجیٹل اثاثے کے آپریٹرز کو ڈیجیٹل اثاثوں کے ٹرانسفر کے سلسلے میں صارفین اور ان کے مقابلہ کاروں کی معلومات جمع کرنا ہوگی۔ آپریٹرز کو صارفین جب ڈیجیٹل اثاثے خود ہوسٹڈ والٹس میں ٹرانسفر کرتے ہیں یا ان سے وصول کرتے ہیں تو، ان والٹس کی ملکیت یا کنٹرول کی تصدیق بھی کرنی ہوگی۔
سیلف کسٹوڈیل والٹس، مرکزی ایکسچینجز (CEXs) یا دیگر کسٹوڈینز کے ذریعے چلائے جانے والے والٹس سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ صارفین اپنے کرپٹو اثاثوں تک رسائی اور ٹرانسفر کرنے کے لیے درکار پرائیویٹ کلیدز پر ب без تفصیل کنٹرول رکھتے ہیں۔
آپریٹرز کو ہر ڈیجیٹل ایسٹ پر ہر لین دین کے ساتھ ملحقہ معلومات کو کم از کم پانچ سال تک ایسی شکل میں محفوظ رکھنا چاہیے جس سے نگرانی ادارے اسے فوری طور پر حاصل یا جانچ سکیں۔
regulated آپریٹرز کے درمیان ٹرانسفر کے لیے، شروع کرنے والا آپریٹر ٹرانسفر آرڈر کے ساتھ اصلی دہندہ اور فائدہ پانے والے کی شناخت کی معلومات بھیجنا ضروری ہے۔ اگر ڈیجیٹل ایسٹیٹ ٹرانسفر میں ایک درمیانی آپریٹر شامل ہو، تو شروع کرنے والا آپریٹر یہ تصدیق کرنا چاہئے کہ درمیانی آپریٹر مناسب طور پر اہل ہے۔
سی ای سی نے کہا کہ یہ اقدامات آپریٹرز کو پیسہ دھوئے جانے کے خطرات کو منظم کرنے اور ڈیجیٹل ایسٹس کو ٹیکنالوجی سے متعلق جرائم کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کی صلاحیت بڑھانے کے مقصد سے اٹھائے گئے ہیں۔ سی ای سی کے سیکرٹری جنرل پورنانونگ بودساراگروں نے کہا کہ یہ فریم ورک آپریٹرز کو پیسہ دھوئے جانے اور دہشت گردی کے فنڈنگ کے لیے استعمال ہونے کے خطرے کو بھی کم کرے گا۔
تھائی لینڈ کے تبدیلیاں اس وقت آ رہی ہیں جب مزید علاقوں میں فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی ورچوئل ایسٹس کے لیے معیارات لاگو ہو رہے ہیں۔ FATF نے جولائی میں کہا کہ اس کی 2026 کی سروے کے متعلقہ حصے میں شامل 109 میں سے 91، یعنی 83 فیصد علاقوں نے ٹریول رول قانون پاس کر لیا ہے، جو 2025 میں 73 فیصد سے بڑھ کر ہے۔
دو عوامی مشاورتوں کے بعد آخری قواعد پر عمل کیا جائے گا
سی ای سی نے مارچ میں ٹریول رول کے پیشہ ورانہ اصولوں پر عوامی رائے لینا شروع کیا، اور جون میں منصوبہ بندی کے مسودہ احکامات پر دوسری مشاورت کھولی۔ ریگولیٹر کے مطابق، ابتدائی مشاورت میں شرکت کرنے والے زیادہ تر اسٹیک ہولڈرز نے پیش کردہ اصولوں کا ساتھ دیا۔
ٹریول رول تھائی لینڈ میں کرپٹو قوانین کے ایک وسیع دور کا حصہ ہے، جبکہ ایس ای سی الگ طور پر ایسے اقدامات پر غور کر رہی ہے جو سرمایہ کاروں کو منظم ڈیجیٹل ایسٹ سازوں تک رسائی بڑھائیں گے۔
منگل کو، ایس ای سی نے درمیانی طرفین کو منظم بیرونی ایکسچینجز پر ٹریڈ ہونے والے کچھ کرپٹو ڈیریویٹیوز تک ریٹیل سرمایہ کاروں تک رسائی فراہم کرنے کی تجویز پیش کی۔
کچھ دن پہلے، ریگولیٹر نے اسپاٹ بٹ کوائن اور ethereum ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز پر مبنی پیشکش شدہ قواعد آگے بڑھائے اور کریپٹو کرنسیز میں سرمایہ کاری کرنے والے فنڈز کے ذریعے استعمال ہونے والے خارجی ڈیجیٹل ایسٹس کاسٹوڈینز پر لاگو ہونے والی ضوابط پر رائے مانگی۔
Disclaimer: یہ مواد صرف معلوماتی ہے اور اسے مالی مشورہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس مضمون میں بیان کیے گئے خیالات مصنف کی ذاتی رائے پر مشتمل ہو سکتے ہیں اور ان کا The Crypto Basic کی رائے سے کوئی تعلق نہیں۔ پڑھنے والوں کو کسی بھی سرمایہ کاری کے فیصلے سے پہلے مکمل تحقیق کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ The Crypto Basic کسی بھی مالی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔