تھائی لینڈ کی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ایک ٹریول رول جاری کیا ہے جس کے تحت نگرانی والے کرپٹو پلیٹ فارم کو کرین ٹرانسفرز کے پیچھے والے افراد یا اداروں کی شناخت کی معلومات جمع اور منتقل کرنے کی ضرورت ہوگی۔
ریگولیٹر نے 2 ستمبر کو -rule اعلان کیا، اور متعلقہ نوٹیفیکیشن کی تاریخ 25 اگست ہے۔ یہ رائل گیزٹ میں شائع ہونے کے بعد 180 دن کے عملیاتی دورانیے کے بعد 27 فروری، 2027 سے نافذ ہوگا۔
لیڈ ٹائم آپریٹرز کو ٹرانسفر ڈیٹا کے تبادلے، ٹرانزیکشنز کی جانچ، اور صارفین سے درکار معلومات کی درخواست کے لیے سسٹم تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ SEC کے customer-facing Q&A میں بتایا گیا ہے۔
کرپٹو ٹرانسفر کیسے تبدیل ہوں گے
سی ای سی کے زیر نگرانی ڈیجیٹل ایسٹ آپریٹرز کو کوائنز کے ٹرانسفر کے دوران صارفین اور ان کے کاؤنٹر پارٹیز کی معلومات جمع کرنا ہوگی۔ انہیں کاؤنٹر پارٹیز کی جانچ بھی کرنی ہوگی اور ٹرانسفر راستے میں ڈیجیٹل ایسٹ سروس فراہم کنندگان یا درمیانی افراد کے اہلیت کی تصدیق کرنی ہوگی۔
ایک آپریٹر جو ٹرانسفر کا حکم بھیج رہا ہے، اسے اصلی فریق اور فائدہ پانے والے کی معلومات آپریٹر کو فراہم کرنا چاہیے جو اسے وصول کر رہا ہے۔ ٹرانسفر سے متعلق ریکارڈز کو کم از کم پانچ سال تک محفوظ رکھنا چاہیے۔
گاہکین مختلف معلومات کی درخواستوں کا سامنا کریں گی جو ٹرانسفر کے سائز پر منحصر ہوگی۔ جب کوئی گاہک ایک منظم پلیٹ فارم پر رکھے گئے والٹ سے کوئن بھیجے، تو گاہک کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وصول کنندہ کی شناخت کرے، چاہے ٹرانسفر 30,000 باتھ سے زیادہ نہ ہو۔
30,000 بات سے زیادہ کے ٹرانسفر کے لیے، صارف کو وصول کنندہ کا صوبہ یا شہر اور ملک بھی فراہم کرنا ہوگا۔ اگر وصول کنندہ ایک قانونی کیسٹ ہے، تو صارف کو اس کا رجسٹریشن نمبر بھی فراہم کرنا ہوگا۔ چھوٹے ٹرانسفر کے لیے بنیادی وصول کنندہ شناخت درکار ہے، جبکہ بڑے ٹرانسفر کے لیے مزید مقام یا کیسٹ کی تفصیلات درکار ہوتی ہیں۔
regulated آپریٹرز کے درمیان آنے والے ٹرانسفرز پر، وصول کنندہ کا پلیٹ فارم وصول کنندہ کو والٹ سے کوائنز نکالنے سے پہلے بھیجنے والے آپریٹر سے معلومات جمع کرے گا۔
جب کرینسیاں ایک سیلف ہوسٹڈ والٹ سے ایک منظم پلیٹ فارم کے والٹ میں آتی ہیں، تو عمل مزید خاص ہو جاتا ہے۔ پلیٹ فارم کو دوسرے ٹرانسفر کی طرح ارسال کنندہ کی معلومات جمع کرنا ہوگا۔ اگر لین دین 30,000 بات سے زیادہ ہے، تو اسے یہ بھی تصدیق کرنا ہوگا کہ صارف والٹ کا مالک ہے یا اس پر کنٹرول رکھتا ہے، جس کے لیے یہ تصدیق کی جائے کہ شخص والٹ تک رسائی رکھتا ہے یا اس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔
جب کوئی ٹرانسفر ان کی خدمات سے گزرتی ہے تو ذمہ داری نگرانی شدہ آپریٹرز پر ہوتی ہے، اور سوال و جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر کوئن ٹرانسفر کے لیے والٹ کی ملکیت کا ثبوت درکار ہے۔
یہ قاعدہ نئے ڈیٹا چیکس کو پورے پلیٹ فارم کی سرگرمیوں تک نہیں بڑھاتا۔ یہ آپریٹر کے آرڈر بک پر ٹریڈز یا تھائی بھاٹ کے ٹرانسفر اور نکالنے پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ یہ کوائن ٹرانسفرز پر محض ہے۔
سی ای سی نے کہا کہ جب صارفین مکمل معلومات فراہم کریں اور پلیٹ فارمز تیار ہو جائیں، تو زیادہ تر ٹرانسفرز عام عمل کے ذریعے جاری رہیں۔ اعلی قیمت والے ٹرانسفرز، جن میں ڈیٹا کی کمی ہو، یا جن کے لیے والٹ چیکس کی ضرورت ہو، وہ زیادہ وقت لے سکتے ہیں۔
پوسٹ تھائی لینڈ نے ایک نئے بڑے کرپٹو قانون میں پرائیویٹ والٹس اور آفس شور کرپٹو ٹرانسفرز پر نوٹس جاری کیا پہلے CryptoSlate پر ظاہر ہوئی۔