سائٹاما کے سی ای او کو برطانیہ میں اپیل مسترد، $7.5 ارب ٹوکن فراد کے مقدمے میں ممکنہ طور پر امریکہ کو سونپ دیے جانے کا خطرہ

Saitama کے CEO منپریت کوہلی نے $7.5 بلین ٹوکن فراڈ کے حوالے سے جسے پراسیکیوٹرز ایک ہائی پروفائل کیس قرار دیتے ہیں، اس میں ایک اہم برطانوی عدالت کی درخواست ہار دی ہے، اور اب انہیں الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ حوالگی (extradition) کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا ہوا - ایک برطانوی جج نے کوہلی کی اپیل مسترد کر دی اور 19 اگست، 2026 کو حوالگی کی درخواست برطانوی وزراء کو بھیج دی، جو اب یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں امریکی حکام کے حوالے کیا جائے یا نہیں، رائٹرز نے رپورٹ کیا۔ کوہلی، جو برطانیہ میں مقیم 45 سالہ بھارتی شہری ہیں، سیاسی فیصلے تک £200,000 ضمانت پر آزاد ہیں۔ - امریکی پراسیکیوٹرز نے کوہلی پر وائر فراڈ اور کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ کوہلی نے ذاتی طور پر تقریباً $20 ملین حاصل کیے، جبکہ Saitama کے پروموٹرز عوامی طور پر یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ ٹوکن ہولڈ کرتے ہیں یا خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ خفیہ طور پر انہیں بیچ رہے تھے — ایسا رویہ جسے ناقدین اور ریگولیٹرز ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی پر مبنی ٹوکن ڈسٹری بیوشن قرار دیتے ہیں۔ تحقیقات اور شواہد - اس کیس نے FBI کی توجہ حاصل کی، جس نے مبینہ طور پر NexFundAI نامی ایک نئی تفتیشی صلاحیت کا استعمال کیا تاکہ Saitama سے منسلک مشکوک سرگرمیوں، جیسے واش ٹریڈنگ اور مصنوعی طور پر بڑھائی گئی ٹریڈنگ والیوم، کی چھان بین کی جا سکے۔ ادارے نے خفیہ ایجنٹس بھی استعمال کیے تاکہ مبینہ ٹریڈنگ سرگرمیوں کا سراغ لگایا جا سکے اور پروجیکٹ ٹیم کے ارکان کی جانب سے کیے گئے چھپاؤ کو بے نقاب کیا جا سکے۔ قانونی ٹائم لائن اور پس منظر - کوہلی کو پہلی بار 2024 میں لندن میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب متعدد افراد اور کاروباروں نے ان پر کرپٹو مارکیٹ میں ہیرا پھیری کا الزام لگا کر امریکی حکام سے مدد طلب کی۔ - آخری سماعت میں، جج سیموئیل گوزی نے کہا کہ “سفر کے دوران اور امریکی جیل نظام کے اندر دونوں جگہ واضح طور پر مناسب انتظامات موجود ہیں”، اور کوہلی کی ذہنی صحت سے متعلق خدشات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اقدامات نے خودکشی کے کسی بھی خطرے کو “قابلِ قبول سطح” تک کم کر دیا ہے۔ کوہلی مزید اپیلیں صرف اس کے بعد کر سکتے ہیں جب برطانوی حکومتی وزراء حوالگی کی درخواست کا جائزہ لے لیں۔ اہمیت کیوں ہے - اگر وزراء حوالگی کی منظوری دیتے ہیں، تو کوہلی کو امریکہ میں ایسے الزامات پر ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو کرپٹو کے دو بڑے انفورسمنٹ موضوعات کو چھوتے ہیں: دھوکہ دہی پر مبنی ٹوکن سیلز/ہیرا پھیری اور سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کے لیے واش ٹریڈنگ کا استعمال۔ اس کا نتیجہ اس بات پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ ریگولیٹرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سرحد پار کرپٹو فراڈ کو کیسے ٹارگٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ ایبیوز کو بے نقاب کرنے کے لیے کون سی ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپ ڈیٹ فراہم کریں گے جب برطانوی وزراء اپنا فیصلہ سنائیں گے اور اگر امریکی پراسیکیوٹرز ٹرائل کی تاریخوں یا اضافی الزامات کا اعلان کرتے ہیں۔