Saitama کے CEO منپریت کولہی کی $7.5B ٹوکن کیس میں امریکا حوالگی روکنے کی برطانوی درخواست مسترد ایک برطانوی جج نے Saitama کے CEO منپریت کولہی کی امریکا حوالگی کے خلاف درخواست مسترد کر دی، جہاں انہیں ایک Ethereum پر مبنی ٹوکن سے جڑے وائر فراڈ اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری (market-manipulation) کے الزامات کا سامنا ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو ایک وقت میں تقریباً $7.5 بلین تک پہنچ گئی تھی۔ جج سیموئل گوزی نے معاملہ برطانوی وزراء کے سپرد کر دیا، جو یہ فیصلہ کریں گے کہ حوالگی کا حکم نامہ جاری کرنا ہے یا نہیں۔ 45 سالہ بھارتی شہری کولہی £200,000 ($272,420) کے ضمانتی بندوبست پر آزاد ہیں اور فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ استغاثہ کیا کہتا ہے - امریکی استغاثہ کا الزام ہے کہ کولہی اور دیگر نے عوامی سطح پر دعویٰ کیا کہ وہ Saitama ٹوکن خرید اور ہولڈ کر رہے ہیں، جبکہ خفیہ طور پر وہ اپنی ہولڈنگز کے لاکھوں ڈالر مالیت کے ٹوکن فروخت کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کولہی نے اس اسکیم سے ذاتی طور پر تقریباً $20 ملین کمائے۔ - یہ فوجداری مقدمہ ایک بڑے تفتیشی عمل کا حصہ ہے، جس کے تحت کرپٹو کرنسی مارکیٹس میں ہیرا پھیری کے الزام میں ایک درجن سے زائد افراد اور کمپنیوں پر الزامات عائد کیے گئے۔ حوالگی کی سماعت کی اہم باتیں - کولہی نے موقف اختیار کیا کہ امریکی حراستی نظام ان کی ذہنی صحت کے تحفظ کے لیے ناکافی ہے اور انہیں خودکشی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جج گوزی نے ٹرانزٹ اور امریکی جیلوں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد اس دعوے کو مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ خودکشی کے خطرے کو “قابلِ قبول سطح” تک کم کرنے کے لیے اقدامات موجود ہیں۔ - عدالت کے فیصلے کے بعد اب کیس وزراء کے پاس جائے گا، جو وزیرانہ فیصلے کے ذریعے یہ طے کریں گے کہ برطانیہ حوالگی کا حکم نامہ پر دستخط کرے یا نہیں—جو عام طور پر اس وقت ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جب عدالت حوالگی کی اجازت دے چکی ہو—اگرچہ کولہی کو اپیل کا حق حاصل رہے گا۔ Operation Token Mirrors اور FBI کی خفیہ کارروائیاں - کولہی کے خلاف الزامات ایک وسیع تر امریکی نفاذی مہم کے دوران سامنے آئے، جسے Operation Token Mirrors کہا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے حصے کے طور پر FBI نے NexFundAI نامی ایک حقیقی Ethereum پر مبنی ٹوکن بنایا اور واش ٹریڈنگ اور pump-and-dump اسکیموں کی دستاویزی شکل میں نشاندہی کے لیے خفیہ کارروائی (انڈرکور اسٹنگ) چلائی۔ - خفیہ ایجنٹس نے خود کو NexFundAI ٹیم ظاہر کیا اور ان مارکیٹ میکرز سے رابطہ کیا جن پر ٹریڈنگ سرگرمی کو مصنوعی طور پر بڑھانے کا شبہ تھا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں 18 افراد اور اداروں پر الزامات عائد کیے گئے اور تقریباً $25 ملین کی کرپٹو کرنسی ضبط کرنے کی کارروائی شروع کی گئی۔ مارکیٹ میکرز اور نفاذی نتائج - Gotbit، جو مارکیٹ میکنگ کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کا نام سامنے آیا، نے متعدد کلائنٹ ٹوکنز (بشمول Saitama اور Robo Inu) کے لیے واش ٹریڈنگ سروسز فراہم کرنے کا اعتراف کیا۔ Gotbit کے بانی اور CEO الیکسی اندرینن نے جرم تسلیم کیا، انہیں امریکا کے حوالے کیا گیا، انہوں نے تقریباً $23 ملین اسٹیبل کوائنز ضبطی کے طور پر چھوڑ دیے، اور انہیں آٹھ ماہ قید، ساتھ ہی پروبیشن اور supervised release کی سزا ملی۔ Gotbit Consulting کو آپریشن بند کرنے کا حکم دیا گیا اور پانچ سال پروبیشن دی گئی۔ - CLS Global نے بھی FBI کے NexFundAI ٹوکن کے لیے مصنوعی ٹریڈنگ والیوم پیدا کرنے کے جرم کا اعتراف کیا؛ اپریل 2025 میں بوسٹن کی ایک فیڈرل عدالت نے اس UAE-رجسٹرڈ فرم پر $428,000 جرمانہ عائد کیا اور تین سال پروبیشن کی سزا دی۔ - Saitama سے جڑے دیگر افراد—رسل آرمند اور میکسویل ہرنانڈیز—نے بھی بعد میں سرکاری تفتیش میں جرم قبول کر لیا۔ متوازی سول کارروائی اور وفاقی مقدمہ - SEC نے کولہی اور دیگر پروموٹرز کے خلاف سول نفاذی کارروائی دائر کی ہے، جس میں Saitama Inu اور SaitaRealty کو بڑھانے کے لیے ہم آہنگ بیانات اور ہیرا پھیری کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ - کولہی نے ایک امریکی فیڈرل جج (بوسٹن) سے فوجداری فردِ جرم کو مسترد کرنے کی درخواست بھی کی، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ Saitama ایسی سکیورٹی نہیں جو امریکی سکیورٹیز قانون کے دائرہ کار میں آتی ہو؛ یہ درخواست مسترد کر دی گئی، اور فردِ جرم برقرار ہے۔ آگے کیا ہوگا - وزیرانہ مرحلہ یہ طے کرے گا کہ برطانیہ حوالگی کا حکم نامہ پر دستخط کرتا ہے یا نہیں؛ کولہی برطانیہ میں ضمانت پر رہتے ہوئے عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ امریکا میں ان کے خلاف الزامات—وائر فراڈ اور مارکیٹ میں ہیرا پھیری—اس وقت تک محض الزامات رہیں گے جب تک عدالت میں ثابت نہ ہو جائیں۔ یہ کیس کرپٹو مارکیٹس میں مبینہ مارکیٹ ہیرا پھیری پر امریکا کی جاری نگرانی اور مارکیٹ میکرز اور ٹوکن پروموٹرز کے خلاف شواہد جمع کرنے کے لیے روایتی سے ہٹ کر خفیہ تدابیر کے استعمال کو اجاگر کرتا ہے۔
سائٹاما کے سیئو پر 7.5 ارب ٹوکن کے معاملے میں برطانیہ کے عدالت کے اپیل مسترد کرنے کے بعد امریکہ کے لیے گرفتاری کا مطالبہ
ChainGPTبانٹیں
خلاصہ
ایک برطانوی جج نے سائٹاما کے سی ای او مانپریت کولی کی اپیل مسترد کر دی، جس میں وہ امریکہ کے لیے انتقال کو روکنا چاہتے تھے، جہاں ان پر 7.5 ارب ڈالر کے ethereum بنیادی ٹوکن سے متعلق وائر فراڈ اور مارکیٹ مینیپولیشن کے الزامات ہیں۔ کولی £200,000 کی ضمانت پر آزاد ہیں اور وہ اب بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ امریکی مدعیان کا الزام ہے کہ انہوں نے اپنا اسٹیک $20 ملین میں بیچتے ہوئے ٹوکن کی قیمت مصنوعی طور پر بڑھائی۔ یہ معاملہ آپریشن ٹوکن میررز کا حصہ ہے، جس میں 18 افراد اور اداروں کے خلاف الزامات درج کیے گئے۔ سائٹاما سے منسلک گوٹ بٹ نے واش ٹریڈنگ کو تسلیم کر لیا اور بند کر دیا۔ SEC نے بھی کولی کے خلاف ایک سول اقدام درج کیا، اور امریکی جج نے ان کی معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ٹریڈرز تبدیل ہوتے جذبات کے ساتھ آلٹ کوائنز پر نظر رکھ رہے ہیں، جبکہ فئر اینڈ گرید انڈیکس احتیاط کا سرنگوں بن رہا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔