کوائنٹیلیگراف کے مطابق، روسی فیڈرل سیکورٹی سروس (FSB) نے داخلہ محکمہ کے ساتھ مل کر ماسکو انٹرنیشنل بزنس سنٹر (ماسکو سٹی) میں موجود نو غیر درج شدہ کرپٹو ایکسچینجز پر چھاپہ مارا، جس کے دوران 20 سے زائد ملازمین گرفتار کیے گئے۔ FSB نے ان ایکسچینجز کو پیسہ دھوئے جانے کے ذرائع قرار دیا، جہاں روسی فون فرڈ کے متاثرین کے پیسے کرپٹو کرنسی میں بدل کر یوکرین میں واقع فرڈ کال سنٹرز سے منسلک اکاؤنٹس میں منتقل کیے جاتے تھے۔ تحقیقات کے مطابق، 18 سے 25 سال کی عمر کے کچھ ڈلیوری ملازمین متاثرین سے نقد رقم وصول کرکے اسے ایکسچینج تک پہنچاتے تھے، جن میں زیادہ تر نوجوان روس کے مختلف علاقوں سے تھے اور ان کے پاس مالیاتی علم نہیں تھا۔ ابھی تک، روسی داخلہ محکمہ نے بڑے پیمانے پر فرڈ کے الزام کے تحت جرم کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جس کی سزا روسی قانون کے تحت اعظم 10 سال قید تک ہو سکتی ہے۔ FSB نے کہا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور متاثرین کو شناخت کرنے اور مرمت کے منصوبوں کا جائزہ لینے کا کام جاری ہے۔
روسی FSB نے ماسکو میں 9 غیر درج شدہ کرپٹو ایکسچینجز پر چھاپہ مارا، زیادہ سے زیادہ 20 افراد کو گرفتار کیا گیا
TechFlowبانٹیں
خلاصہ
روسی FSB نے ماسکو میں AML آپریشنز کیے، جس میں نو غیر درج شدہ کرپٹو ایکسچینجز پر چھاپہ مارا گیا اور 20 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ CFT تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ ایکسچینجز فون فراڈ سے حاصل کردہ فنڈز کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، جہاں نقد رقم کو کرپٹو میں تبدیل کرکے اوکرین سے منسلک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ 18–25 سال کی عمر کے کورئیرز، جن میں بہت سے دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، نے نقد رقم جمع کرانے میں مدد کی۔ اندرن افیئرز کے وزارت نے بڑے پیمانے پر فراڈ کے لیے جرم کا مقدمہ درج کر دیا ہے، جس کی سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ FSB نے کہا کہ AML جانچ جاری ہے، جس کا مقصد متاثرین کی شناخت اور مرمت کا جائزہ لینا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔