ME News کے مطابق، 7 اگست (UTC+8)، روسی فیڈرل سیکورٹی ایجنسی (FSB) نے ماسکو میں 9 غیر درج شدہ کرپٹو ٹریڈنگ سروس فراہم کنندگان پر چھاپہ مارا، جن پر الزام ہے کہ وہ جعلی رقم کو کرپٹو ایسٹس کے ذریعے بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، اور ماسکو انٹرنیشنل بزنس سنٹر میں 20 سے زائد ملازمین کو گرفتار کیا گیا۔ FSB نے کہا کہ ان ایکسچینجز نے روسی فون فراڈ کے متاثرین کی چوری شدہ رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرکے اپنے دعویٰ کردہ ایک یوکرینی پروسیسنگ اکاؤنٹ پر بھیج دی۔ یہ کارروائی FSB اور روسی انٹرنل افیئرز محکمہ کے مل کر کی گئی۔ روسی انٹرنل افیئرز محکمہ نے بڑے پیمانے پر فراڈ کے لیے جرم کا مقدمہ درج کر لیا ہے، جس کے لیے روسی قانون کے تحت اعظم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ FSB نے کہا کہ وہ متاثرین کی شناخت اور ممکنہ مرمت کا جائزہ لینے کا عمل جاری رکھ رہے ہیں۔ (ذرائع: ODAILY)
روس نے ماسکو میں 9 غیر درج شدہ کریپٹو ایکسچینجز بند کر دیے، ایف ایس بی نے پیسہ دھوئے کا الزام لگایا
KuCoinFlashبانٹیں
خلاصہ
17 اگست کو، روس کے FSB نے ماسکو میں نو غیر درج شدہ کرپٹو ایکسچینجز بند کر دیے، جن پر AML کے خلاف خلاف ورزی اور پیسہ دھوئے کا الزام لگایا گیا۔ ان ایکسچینجز پر الزام ہے کہ وہ فون اسکیم سے چوری شدہ فنڈز کو کرپٹو میں تبدیل کر کے یوکرین بھیج رہے تھے۔ ماسکو انٹرنیشنل بزنس سینٹر میں زیادہ سے زیادہ 20 ملازمین گرفتار کر لیے گئے۔ اس آپریشن، جس میں اندرنی امور کے وزارت نے شرکت کی، نے ایک جرم کی تحقیق شروع کر دی۔ روسی قانون کے تحت، جنہیں قصوروار پایا جائے گا، انہیں 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ FSB اب قربانیوں اور معاوضہ کا تعاقب کر رہا ہے۔ یہ سخت اقدام عالمی AML کوششوں کے مطابق ہے اور اگلے سال MiCA کے یورپی یونین وائڈ نفاذ سے پہلے ہوا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔