پولش پروسیکیوٹرز نے زونڈاکریپٹو کے مشتبہ کے لیے قبل از محاکمہ حراست کا مطالبہ کیا

پولش پروسیکیوٹرز نے کریپٹو ایکسچینج زونڈاکریپٹو کے ساتھ جڑے جرم کے معاملے کو مزید توسیع دی ہے، جس میں انہوں نے رومانا Ż. کو، جسے ایک منظم جرم گروپ میں شرکت اور صارفین کے فنڈز کے غیر قانونی استعمال کا الزام لگایا گیا ہے، کو رسمی طور پر ملزم قرار دیا ہے۔

پولینڈ کے قومی پروسیکیوٹر کے دفتر کے اعلان کے مطابق، پروسیکیٹرز نے کٹوویس-وسچوڈ ضلعی عدالت سے بھی درخواست کی کہ وہ رومانا Ż. کو قبل از عدالتی حراست میں رکھنے کا حکم دے، جس میں یہ خدشہ بیان کیا گیا کہ ملزم فرار ہو سکتا ہے یا تحقیق میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔

• رومانا Ż. کو پولینڈ کے زونڈاکریپٹو تحقیق کے تحت ایک منظم جرائم کے گروپ میں شرکت کے لیے رسمی طور پر الزام لگایا گیا ہے۔
• prosecutors کا الزام ہے کہ مشتبہ نے صارفین کے فنڈز میں سے 7.8 ملین زلوٹی (تقریباً 2.1 ملین امریکی ڈالر) کا غیر قانونی استعمال کیا۔
• prosecutors نے قبل از محاکمہ گرفتاری کی درخواست کی، جس میں دلیل دی گئی کہ ملزم فرار ہو سکتا ہے یا تحقیق میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔
• تازہ ترین مقدمات زونڈاکریپٹو سے منسلک تین اور افراد کی پہلے گرفتاری اور مقدمات کے بعد آئے ہیں۔
• پہلے کی رپورٹنگ اور عدالتی کارروائیوں میں ایکسچینج اور متعلقہ تحقیقات سے منسلک بہت بڑے نقصان کے اندازے کو حوالہ دیا گیا۔

prosecutors نے کہا کہ رومانا Ż. کو 5 ستمبر کو فرار کے خطرے اور تحقیق میں رکاوٹ ڈالنے کے امکان کے باعث گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد، قومی فوجی دفتر کے مطابق، مشتبہ کو prosecutors نے پوچھ گچھ کی۔ مشتبہ نے الزامات سے انکار کیا اور بیان دیا۔

ان کے دستاویز میں، مدعی عام نے رومانا Ż. کو ایکسچینج کو سونپے گئے فنڈز کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ مدعی عام کی فائل میں بیان کیے گئے مذکورہ سرگرمیوں میں کمپیوٹر ریکارڈز میں غیر اجازت دی گئی تبدیلیاں اور زونڈاکرپٹو کے ذریعہ ایکسچینج ڈیٹا کو پروسیس اور ٹرانسمٹ کرنے کے طریقے میں مداخلت شامل ہے۔

پروسیکیوٹرز کی گرفتاری کی درخواست پیر کو کاتوویس-وشرود ضلعی عدالت میں جمع کرائی گئی، جس میں اسی مذکورہ خطرات کا اشارہ کیا گیا: ممکنہ فرار اور تحقیق میں رکاوٹ۔ گرفتاری پر عدالت کا فیصلہ اس اعلان میں بیان نہیں کیا گیا۔

پولینڈ کے قومی پروسیکیوٹر کے دفتر کا اعلان (ذریعہ میں لنک کیا گیا)

رومانا Ż. کے الزامات ستمبر کے شروع میں مزید تشدد کا حصہ ہیں۔ قومی پروسیکیوٹر کے دفتر نے رپورٹ کی کہ 2 ستمبر کو تین اور افراد کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں ان پر الزام لگایا گیا۔ ان الزامات میں پیسہ سفید کرنا، کمپنی کے اثاثوں کا غیر قانونی استعمال، اور ایک منظم جرائم گروپ میں شمولیت شامل تھی۔

ذرائع میں حوالہ دیے گئے پولش عدالت کے ریکارڈز کے مطابق، عدالت نے تینوں مشتبہ افراد کو تین ماہ تک پیشانی کی گرفتاری میں رکھنے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ دیکھنے والے سرمایہ کاروں اور صارفین کے لیے اہم ہے: یہ ظاہر کرتا ہے کہ مدعی عام طور پر الزام لگا رہے ہیں کہ ممکنہ بے انصافی نظام گات ہے، نہ کہ منفرد واقعہ، اور وہ ایک ایسا وقت کا خاکہ تیار کر رہے ہیں جو ایک منظم جرائم کے نظریے کی تائید کرے۔

پولینڈ کے قومی پروسیکیوٹر کے دفتر کا اعلان (ذریعہ میں لنک کیا گیا)

Cointelegraph کی پہلے کی رپورٹ، جو ذرائع میں منسلک ہے، کے مطابق، مدعیان نے Zondacrypto سے جڑے نقصانات کا اندازہ کم از کم 350 ملین زلوٹی کے طور پر لگایا۔ یہ رقم نئے ملزم کو نسبت دیے گئے 7.8 ملین زلوٹیوں سے کہیں زیادہ ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ الگ الگ ملزمین بڑے کل مجموعے کے مختلف الزامات سے جڑے ہو سکتے ہیں۔

Cointelegraph نے پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ تحقیق کو جولائی میں بٹ بے کے بانی سلویسٹر سوزک کے 2022 کے غائب ہونے کی الگ تحقیق کے ساتھ ضم کر دیا گیا تھا، جسے بعد میں زونڈاکرپٹو نام دیا گیا۔ اس ضم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ فلیسٹرز مدعی کی طرف سے ایکسچینج کے بعد کے آپریشنز اور صارفین کے فنڈز کے الزامی طریقے کو اس کی قیادت اور کاروباری تاریخ کے وسیع واقعات سے جوڑا جا رہا ہے۔

سابقہ Cointelegraph کی رپورٹ (ذریعہ میں منسلک)

مجرمانہ الزامات کے علاوہ، اس معاملہ نے پہلے ہی م formally insolvency کے مراحل میں گھس کر چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق، زونڈاکرپٹو کا ایسٹونین آپریٹر، BB Trade Estonia، اگست میں غیر قابلِ ادائیگی قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلا قرض دہندگان کا اجلاس 17 ستمبر کو مقرر ہے۔

creditors اور متاثرہ صارفین کے لیے، غیر قابل ادائیگی کے اوقات جرائم کے مقدمات کے برابر اہمیت رکھتے ہیں۔ جرائم کے مقدمات عام طور پر ذمہ داری اور ممکنہ وصولی کے راستوں کا تعین کرتے ہیں، جبکہ غیر قابل ادائیگی کے عمل عام طور پر دعوؤں کے دائر کرنے، سامان کے انتظام اور تقسیم کے معاہدوں یا فیصلوں کی جگہ ہوتے ہیں۔

جبکہ ذریعہ یہ تفصیل نہیں دیتا کہ دعویدار کرپٹو خاص اثاثہ واپسی یا فیاٹ تقسیم کی توقع کر رہے ہیں، مقررہ_creditor_میٹنگ اس بات کو متاثر کرنے والی ہے کہ متاثرہ افراد اپنے درخواستوں کو کتنی جلدی رسمی شکل دے سکتے ہیں اور اگر کوئی حصہ واپس مل سکتا ہے تو وہ کتنا ہوگا، یہ جان سکتے ہیں۔

فوری اگلا مرحلہ کاتوویس-وشنڈ کے عدالت کا فیصلہ ہے جو رومانا ژ کے لیے گرفتاری کی درخواست پر ہوگا۔ الگ طور پر، 17 ستمبر کو BB Trade Estonia کے لیے مالکان کی میٹنگ، جہاں مقدمہ کی تحقیقات متعدد ملزمین کے خلاف جاری ہیں، ان تمام افراد کے لیے ایک اہم ایٹھن ہوگی جو اپنی واپسی کے امکانات سمجھنا چاہتے ہیں۔

یہ مضمون اصل میں پولش پروسیکیوٹرز زونڈاکرپٹو تحقیق میں قبل از محاکمہ حراست کی درخواست کر رہے ہیں کے طور پر شائع کیا گیا تھا، کرپٹو بریکنگ نیوز – جو آپ کے لیے کرپٹو خبروں، بٹ کوائن خبروں اور بلاک چین اپڈیٹس کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔