پولش پروسیکیوٹرز نے سلوسٹر سوزک، جو کریپٹو ایکسچینج بٹبے کے غائب بانی تھے جنہوں نے زونڈاکریپٹو میں دوبارہ برانڈ کیا، کے ایک سابقہ کاروباری شریک کو دو جرائم، جن میں جعلسازی بھی شامل ہے، کے خلاف الزام لگایا۔
یہ کارروائی ایکسچینج کے collapse کی تحقیق کو وسیع کرنے کے دوران آئی ہے۔ زونڈاکرپٹو کو 2014 میں بٹ بے کے نام سے قائم کیا گیا تھا، اور جب یہ 2021 میں دوبارہ برانڈ کیا گیا تو اس کے ایک ملین سے زائد رجسٹرڈ صارفین تھے۔
رومن Ż. کم از کم پانچویں شخص ہیں جن پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے مقدمہ سوسزیک کے غائب ہونے کی تحقیق میں ضم کر دیا ہے۔
بعد میں اس کا نام زونڈاکریپٹو ہو گیا اور اپریل میں صارفین کے جمعا یا تاخیری نکالنے کی رپورٹس کے بعد ٹریڈنگ بند ہو گئی۔ ایکسچینج نے فروری کے آخر میں کچھ صارفین کے لیے ادائیگی کی تاخیر کا اعتراف کیا اور مارچ 17 کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بٹ کوائن ڈپازٹس روک دیے، جب تک کہ اس کی ویب سائٹ بند نہ ہو گئی۔ استونیا کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ نے برانڈ کے پیچھے کے کردار BB Trade Estonia OÜ کی لائسنس کو جزوی طور پر روک دیا، جس سے اسے نئے اثاثے جمع کرنے سے منع کر دیا گیا۔
اس ناکامی کے نتیجے میں صارفین کو کم از کم 350 ملین زلوٹی ($94 ملین) کے نقصان کا سامنا ہوا۔ پولش پروسیکیوٹرز نے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی اور رقم دھوئے کے مشتبہ معاملات کی تحقیقات شروع کر دیں اور جون تک انہیں 3,600 سے زائد شکایات موصول ہو چکی تھیں۔
مقامی خبروں کے مطابق، تحقیق کو اگلے سال تک مزید بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ایک اکاؤنٹ میں چار ملین یورو جماد کر دیے گئے ہیں۔
یہ کیس سوزک کے غائب ہونے سے بھی جڑا ہوا ہے، جنہوں نے بٹبے کی بنیاد رکھی اور کمپنی چھوڑنے سے پہلے اس کے سی ای او کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ مارچ 2022 میں، ریبرینڈ کے کچھ ماہ بعد غائب ہو گئے۔
prosecutors زونڈاکرپٹو کی تحقیق کو ملایا گیا اگست میں سوزک کے غائب ہونے کی تحقیق کے ساتھ، کہ بٹبے کے قیام اور عمل کے ماحول کے بارے میں معلومات اس بات کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔
رومن Ż.، جسے پولش پریس ایجنسی نے سوزک کا سابقہ کاروباری شریک کے طور پر بیان کیا ہے، پولینڈ کے سیلیشین علاقے میں گزشتہ ساتھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے وکیل نے کہا کہ اس نے بٹبے کو زونڈا بننے سے پہلے منیج کرنے میں مدد کی تھی۔
زی کو دو جرائم کے زمہ کار قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک دھوکہ دہی ہے، اور مدعی عام کی طرف سے قبل از ٹرائل تک مکث کی درخواست کی جانے والی ہے، وکیل بلاژی گازدا نے سوموار کو کہا۔ دوسرے الزام کی تفصیل عوامی طور پر نہیں دی گئی اور زی نے الزامات سے انکار کیا اور تحقیقاتی اداروں کو ایک وسیع تفصیل فراہم کی، گازدا نے کہا۔
پولیس نے زونڈاکریپٹو سے منسلک قیمتی گھڑیوں اور دستاویزات سیز کر لیں۔ مدعی عام نے کہا کہ انہوں نے گرفتاری کا حکم دیا کیونکہ وہ خوف کرتے تھے کہ زیڈ. چین جانے کی منصوبہ بندی کے بعد فرار ہو جائے گا۔
گازدا نے کہا کہ یہ سفر کاروباری مقصد کے لیے تھا اور اس کا کلائنٹ 13 ستمبر کو واپسی کا ٹکٹ رکھتا تھا۔ عدالت فیصلہ کرے گی کہ تحقیقات جاری رہنے کے دوران ژ. کو حراست میں رکھا جائے یا نہیں۔
زیڈی ایک سلسلہ حراستوں میں تازہ ترین ہے۔ مدعی عام نے پولش اولمپک کمیٹی کے صدر رادوسواو پیسیویچ پر ادائیگی کے بدلے حفاظت اور ایکسچینج کے بنکروپی کی طرف جانے کے دوران زونڈاکرپٹو کریڈیٹرز کے ایک گروہ کو دوسرے سے زیادہ فائدہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے غلطی سے انکار کیا ہے۔
تین اور افراد، جن میں اسٹاک سرمایہ کار رافائل زیڈ، جارومیرا وی اور آنا پی شامل ہیں، کو گزشتہ هفتہ گرفتار کیا گیا۔