پولش ایسٹیوٹرز نے زونڈاکریپٹو کیس میں پانچویں ملزم کو چارجز پیش کر دیے ہیں

ChainCatcher کی رپورٹ کے مطابق، کوائنڈیسک کی رپورٹ کے مطابق، پولینڈ کے فوجداری عدالت نے رومان Ż. کے خلاف الزامات لگائے ہیں، جو غائب BitBay/Zondacrypto کے بانی سلوسٹر سوزک کے سابق تجارتی شریک ہیں، جن پر دو الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک دھوکہ دہی شامل ہے۔ رومان Ż. کو پچھلے ہفتے کے سوموار کو پولینڈ کے سلیشیا علاقے میں گرفتار کر لیا گیا، جس کے وکیل نے بتایا کہ وہ BitBay کو Zonda میں تبدیل کرنے سے پہلے اس ایکسچینج کے انتظام میں مدد کر رہے تھے۔ رومان Ż. نے الزامات انکار کیے اور تحقیقاتی افسران کو تفصیلی بیان دیا، جبکہ پولیس نے Zondacrypto سے متعلق گھڑیوں اور دستاویزات ضبط کیں۔ عدالتی عہدیداروں نے بتایا کہ رومان Ż. کے چین جانے کے منصوبے کے بارے میں معلوم ہونے پر اس کے فرار کا خدشہ تھا، اس لیے گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا، جبکہ اس کے وکیل نے کہا کہ یہ سفر تجارتی مقاصد کے لیے تھا اور اس کے پاس 13 ستمبر کو واپس آنے والی ٹکٹ تھی۔ عدالت فیصلہ کرے گی کہ تحقیقات کے دوران رومان Ż. کو قید رکھا جائے یا نہیں۔ پہلے، BitBay نے 2021 میں Zondacrypto کا نام تبدیل کر لیا، اور اس ایکسچینج نے اپریل میں ٹریڈنگ بند کر دی، جب صارفین نے ان کی نکالنے والی رقم پر قید دیکھی، جس سے کم از کم 35 ملین زلوٹ (تقریباً 94 ملین امریکی ڈالر) کا نقصان ہوا۔ استونین فنانشل انٹلی جنس ادارہ نے BB Trade Estonia OÜ نامی اس برانڈ کے لائسنس کو جزوی طور پر روک دیا۔ پولینڈ کے فوجداری عدالت نے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی اور رقم دھوئینگ کے معاملات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جن تک چھٹے مہینے تک 3600 سے زائد شکایات درج ہو چکی ہیں۔ اس معاملہ میں سوزک کا 2022ء کے مارچ میں غائب ہونا بھی شامل ہے، جس پر عدالت نے اگست میں Zondacrypto کی تحقیق کو سوزک کے غائب ہونے والے معاملہ سے ملا دیا۔