پولش پولیس نے عابرِ قومی پیسہ دھوئی کے گروہ کو گرفتار کر لیا، جس میں 337 ملین زلوٹی شامل ہیں

پولش بارڈر گارڈ (Straż Graniczna) کی ویب سائٹ کے مطابق، 19 اکتوبر کو، پولش بارڈر گارڈ کا وارمیا-ماسوریا بارڈر ڈویژن، روڈز سائبر کرائم سینٹرل اینٹی گروپ (CBZC) اور گدانسک انٹرنل سیکورٹی بیورو (ABW) نے مل کر ایک عبوری پیسہ دھوئنے کے گروہ کو ختم کیا اور وارسا میں 9 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ ان میں 8 ایکرینیائی (جن میں 3 خواتین شامل ہیں) اور ایک بیلاروسی خاتون شامل ہیں۔ مقدمہ روڈز علاقائی پروسیکیوٹر کے تحت تفتیش کے زیرِ نظر ہے۔
اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ گروہ وارسو، لوبلن، فروٹسلاو، کاتوویس اور گڈانسک جیسے مقامات پر فعال ہے۔ وہ سرمایہ کاری پلیٹ فارم کے دھوکے اور کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے دھوکے جیسے جرائم کے لیے پیسہ دھو رہے ہیں۔ گروہ کی مخصوص ذمہ داریاں ہیں، جن میں ایک 34 سالہ ایکرینی شخص ہدایت کرتا ہے اور نقد رقم وصولی اور داخلی اور بیرونی فنڈز کے رخ کا فیصلہ کرتا ہے۔ گروہ نے مالیاتی تبادلہ کے اسٹالوں اور جعلی سونے کی خریداری کے معاملات کا استعمال کرتے ہوئے فنڈز منتقل کیے، جس میں مجموعی طور پر 337 ملین زلوٹی کے معاملات شامل ہیں۔
پولیس نے گھروں، دفاتر اور کرنسی تبادلہ کے اسٹالوں کی چھاپے ماریں، جن میں 100 لاکھ زلوٹی سے زیادہ کے سونے اور نقد رقم، اور کمپیوٹر، موبائل فون جیسے الیکٹرانک ڈیوائسز ضبط کیے گئے۔ عدالت نے 6 افراد کے لیے 3 ماہ کی عارضی حراست کا حکم جاری کیا ہے، اور ایک شخص کے لیے 2 ماہ کی حراست کا حکم دیا ہے۔ دو اور افراد کو جمعانہ ضمانت، سفر پر پابندی اور پولیس کی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے۔ ملوث افراد کو زیادہ سے زیادہ 15 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔