پولش پروسیکیوٹر کے مطابق، کاتوویس کورٹ نے رومان Ż. کے خلاف پیش رفت کی گرفتاری کی اجازت دے دی ہے۔ اس پر منظم جرائم میں شرکت اور کمپیوٹر فراڈ کے ذریعے صارفین کے فنڈز کی چوری کا الزام ہے۔
چارج شدہ گروہ کو ایکچن صارفین سے کم از کم 780 لاکھ زلوٹی، جو تقریباً 2 ملین امریکی ڈالر کے برابر ہیں، منتقل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ الزامات میں ایکچن کے ڈیٹا میں تبدیلی، ڈیٹا پروسیسنگ اور ٹرانسمیشن پروسیسز میں خلل ڈالنا بھی شامل ہے۔
کیس میں مزید وسعت ہو رہی ہے
یہ تحقیق کئی ملزمان تک پھیل چکی ہے۔ گزشتہ هفتہ، تین اور افراد کو تین ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ مدعی عام کا کہنا ہے کہ یہ کیس زونڈاکریپٹو کے بانی سلویسٹر سوزک کے اثاثوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی سے متعلق ہے۔
ایکسچینج نے نکالنے کو روک دیا تھا
زونداکریپٹو کو اصل میں بٹ بے کے نام سے کاتوویس میں قائم کیا گیا تھا، جسے 2020 میں ایسٹونیا منتقل کر دیا گیا اور نام بدل دیا گیا۔ کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے 13 لاکھ صارفین ہیں، جن میں سے زیادہ تر پولینڈ سے ہیں۔
چیف پروسیکیوٹر نے کہا کہ 2025ء کے اکتوبر میں آپریٹنگ اکاؤنٹ سے فرانس میں املاک خریدنے کے لیے تقریباً 8 ملین یورو منتقل کیے گئے۔ ایک اور 2.9 ملین یورو کا قرض اس طرح ریکارڈ کیا گیا کہ اسے ادا کر دیا گیا ہے، جبکہ اصل میں اسے واپس نہیں کیا گیا۔