اوریون ایکس، جو ٹیذر کے ساتھ سپورٹ کی جانے والی سانتیاگو واقع کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے، نے 3 ستمبر کو ایک فورنسک آڈٹ کے نتیجے میں صارفین کے اثاثوں میں 7 ملین ڈالر سے زائد کی کسٹڈی کی کمی کے اظہار کے ساتھ اپنا مستقل بند ہونا اعلان کیا۔ ایکسچینج نے اسی وقت تمام نکالنے کی سہولت روک دی، جس سے 100,000 سے زائد رجسٹرڈ صارفین اپنے فنڈز تک رسائی نہیں پا سکے۔
شٹڈاؤن کو عوامی طور پر جاری کرنے سے ایک دن پہلے، اوریون ایکس نے اپنے ملکہ مانند جوآکین ڈیاز اور روبرتو زیبرٹ، اور دیگر سابقہ ملازمین کے خلاف ایک جرمی شکایت درج کی۔ الزامات مرکوز ہیں صارفین کے اثاثوں کے غیر مجاز ٹرانسفر پر جو 2018 اور 2021 کے درمیان ہوئے تھے۔
ایک فورنسک آڈٹ جس کے نتائج بھیڑیں ہیں
آڈٹ نے اوریون ایکس کے اندر کے لین دین کے ریکارڈز کو آن چین ڈیٹا کے ساتھ موازنہ کیا۔ اس نے پایا کہ صارفین کے اکاؤنٹس میں جو باتھا، وہ ایکسچینج کے والٹس میں موجود حقیقی رقم سے مختلف تھا۔
کمی کی گئی اثاثہ کئی بڑے ٹوکنز پر مشتمل ہیں: Bitcoin، ایتھر، XRP، اور Polygon کا POL۔ آڈٹ کے نتائج کے مطابق، ان اثاثوں کو مناسب اجازت کے بغیر باہری پتے پر منتقل کر دیا گیا تھا۔
اوریون ایکس نے صارفین کو ان کی رقم واپس دینے کے لیے مرحلہ وار ادائیگی کا منصوبہ جاری کیا ہے، لیکن ایکسچینج نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ مکمل واپسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ادائیگی کا عمل ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اور کوئی مستقل تصدیق نہیں ہے کہ منتقل کردہ اثاثے حقیقت میں واپس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
ڈیاز اور زیبرٹ دونوں نے کوئی غلطی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
ٹیثر کا سرمایہ کاری اور چلی کی تنظیمی مستردی
جون 2025 میں اوریون ایکس کے سیریز اے فنڈنگ راؤنڈ میں ٹیتھر واحد سرمایہ کار تھا، جو ایکسچینج کے ٹوٹنے سے صرف 15 ماہ پہلے تھا۔
چلی کی فنانشل مارکیٹ کمیشن، جسے CMF کہا جاتا ہے، نے 4 ستمبر کو تصدیق کی کہ اوریون ایکس کا لائسنس درخواست 19 جون، 2026 کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ریگولیٹر نے نوٹ کیا کہ ایکسچینج کبھی چلی کے فائنٹیک قانون کے تحت کام نہیں کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اسے ملک کے فنانشل اتھارٹیز نے کبھی فارملا طور پر نگرانی نہیں کیا تھا۔