مائی ٹریڈ کے بانی نے کرپٹو مارکیٹ کے دھوکے کے معاملے میں سزا سنائی گئی

لیو زھو، جو کریپٹو مارکیٹ میکنگ فرم MyTrade کے 39 سالہ بانی ہیں، کو بوسٹن میں امریکی ضلعی عدالت میں مارکیٹ مینیپولیشن اور وائر فراڈ کے لیے سازش کے لیے سزا سنائی گئی۔ اس کی سزا: 10,000 ڈالر جرمانہ اور ایک عدالتی حکم جس کے تحت اس کے پورے کاروباری ماڈل کو چلانے والے واش ٹریڈنگ بوٹس بند کر دیے جائیں۔

کوئی قید نہیں۔ جس شخص نے تقریباً 60 ڈیجیٹل اثاثوں پر ٹریڈنگ والیوم جعلی بنانے کے لیے بوٹس چلائے، اس کے خلاف سزا ہاتھ پر تھپتھپانے اور مضبوط ہاتھ ملانے کے درمیان کہیں ہے۔

میٹریڈ کے بُوٹس ایک ہی ٹوکن پر ایک ہی سیکنڈ میں ایک ساتھ خرید اور فروخت کے آرڈرز کو نفاذ کرتے تھے، جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اصل بازار کی سرگرمی ہو رہی ہو جبکہ واقعی کوئی سرگرمی نہیں تھی۔

مائی ٹریڈ، جو برٹش ورجن آئلینڈز میں درج ہے، 2021 میں شروع ہوا اور اس نے اپنا کام چھپایا نہیں۔ کمپنی نے صاف طور پر واش ٹریڈنگ اور پمپ اینڈ ڈمپ اسکیمز کے لیے ٹولز کا اشتہار دیا۔ انگلش میں: وہ ایک سروس فروخت کرتے تھے جو گندے ٹوکنز کو ایسے دکھاتی تھی جیسے ان میں حقیقی سرمایہ کاروں کی دلچسپی ہو، جس سے حقیقی ٹریڈرز کو جعلی مانگ پر بنائے گئے مارکیٹس میں کھینچا جاتا تھا۔

زہو نے ان آپریشنز کے دوران چین اور کینیڈا کے درمیان کام کیا، جس میں تحقیق کے دوران کھلے ہوئے غیر قانونی ٹریڈنگ اسکیمز میں شامل تین بنیادی میکرز میں سے ایک کا انتظام کیا۔

اس نے اپنے بوٹس کے ذریعے جو خود ٹریڈ کیے، وہ پردہ دار نہیں تھے۔ وہ ایک ساتھ خرید اور فروخت کے آرڈرز تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو رہے تھے، صرف اس لیے کہ انvestors کے فیصلے کے لیے جو ٹوکن کی قیمت ہے، اس کے والیوم کے نمبرز کو بڑھایا جائے۔ تقریباً 60 ڈیجیٹل اثاثوں کو MyTrade کا علاج ملا، جس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹریڈنگ والیوم، کم از کم جزئی طور پر، فiction تھا۔

زہو کا معاملہ الگ تھلا نہیں تھا۔ یہ ایف بی آئی کے "آپریشن ٹوکن مراورز" کا حصہ تھا، جو کرپٹو میں مارکیٹ مینیپولیشن کے خلاف ایک وسیع پہلو والا ابتدائی تحریک تھا۔

فیڈرل ایجنسیوں نے اصل میں اپنا ٹوکن، NexFundAI، ethereum بلاک چین پر بنایا۔ یہ ٹوکن صرف مارکیٹ میکرز کو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کو ریکارڈ پر ظاہر کرنے کے لیے بھڑکانے کے لیے وجود میں آیا۔

زھو نے 30 اکتوبر، 2024 کو اپنا قصوروار ہونے کا اعتراف کیا، جس سے وہ اس کرپٹو اینفورسمنٹ ایکشن کی لہر میں پہلا میکر بن گیا جس نے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کی سزا 5 اگست، 2026 کو سنائی گئی۔

مایٹریڈ نے سالوں تک 60 ٹوکنز پر حجم کو مانیپولیٹ کرنے والے باتس چلائے، جس سے لاکھوں ریٹیل انویسٹرز کو جھوٹے ڈیٹا کی بنیاد پر ٹریڈنگ فیصلے کرنے کے لیے متاثر کیا گیا۔ جرمانہ اتنے کم ہے جتنا کہ بہت سے کرپٹو ٹریڈرز ایک بد ترین منگل کے دن کے بعدھنگامہ میں کھو دیتے ہیں۔

کورٹ کی طرف سے مائی ٹریڈ کے واش ٹریڈنگ بوٹس کو غیر فعال کرنا، جملے کا اہم ترین پہلو ہے۔ یہ بالکل کاروباری ماڈل کو ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ بنیادی ڈھانچہ بند ہو جاتا ہے جس کی بدولت ابتدا میں دھوکہ دہی ممکن ہو رہی تھی۔

ژو کا قصوروار ہونے کا اعتراف یہ تصدیق کرتا ہے کہ کرپٹو مارکیٹس میں واش ٹریڈنگ کو موجودہ امریکی قانون کے تحت وائر فراڈ اور مارکیٹ مینیپولیشن کے طور پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ مدعی عامِل نے مقدمہ چلانے کے لیے نئی کرپٹو خاص قانون کی ضرورت نہیں محسوس کی۔

مائی ٹریڈ کو آپریشن ٹوکن میررز میں پکڑے گئے تین اہم میکرز میں سے ایک کے طور پر شناخت کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ دیگر معاملات اب بھی سسٹم کے ذریعے حل ہو رہے ہوں گے۔