مالون لیم، ایک 22 سالہ سنگاپوری شہری جو میامی میں رہ رہا ہے، نے ایک RICO سازش میں شرکت کے لیے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا جس سے $245 ملین چوری شدہ Bitcoin حاصل ہوئے۔ یہ اعتراف واشنگٹن ڈی سی میں ایک امریکی ضلع عدالت میں دائر کیا گیا، جو فیڈرل مدعیوں کی طرف سے بٹ کوائن سے متعلق جرم پر ریکٹرینگ قوانین کے заастعمال کا پہلا معاملہ ہے۔
یہ سکیم اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک چلی اور اس میں 4,100 سے زائد BTC کی چوری ہوئی۔ ایک انفرادی قربانی نے صرف ایک واقعہ میں اگست 2024 میں 4,100 BTC کھو دیے، جس سے یہ اب تک ریکارڈ کیا گیا سب سے بڑا انفرادی کرپٹو چوری کا واقعہ بن گیا۔
پرائیویٹ جیٹس، ایکزوتک کاریں، اور 500,000 امریکی ڈالر کے نائٹ کلب کے بِل
لام کے خرچ کے سلسلے میں 3.8 ملین ڈالر تک کی قیمت والی ایکزوتک گاڑیاں، نجی جیٹ کے چارٹر، اور ایک رات میں 500,000 ڈالر تک کے نائٹ کلب کے بِل شamil تھے۔
یہ آپریشن ایک منفرد کارروائی نہیں تھی۔ کم از کم 12 ملزمان کو متعدد امریکی ریاستوں اور بین الاقوامی مقامات پر شناخت کیا گیا ہے۔
لام اور اس کے ساتھیوں نے سوشل انجینئرنگ کے طریقے اور گھروں میں گھس کر قربانیوں کے کریپٹو ہولڈنگس تک رسائی حاصل کی۔ اس منصوبہ بندی میں زیادہ تر تقلید پر زور دیا گیا، جس میں ہدف کو حساس معلومات فاش کرنے یا اپنے والٹ اور ایکسچینج اکاؤنٹس تک رسائی دینے کے لیے دھوکہ دیا گیا۔
اسے 18 ستمبر، 2025 کو میامی میں ایک کرایہ کے گھر پر گرفتار کیا گیا۔ عدالت نے قربانیوں کے متاثرہ نقصانات کو دور کرنے کے لیے تقریباً 245 ملین امریکی ڈالر کی واپسی کا حکم دیا ہے۔ 8 دسمبر، 2026 کو ایک حالت کی سننی مقرر ہے، اور لام کو فیڈرل جیل میں 20 سال کی زیادہ سے زیادہ سزا کا امکان ہے۔
ریکو پہلی بار کرپٹو سے ملتا ہے
عدالتِ عظمیٰ کا کرپٹو کرنسی کے معاملے میں ریکو الزامات لگانے کا فیصلہ ایک اہم قانونی مilestone ہے۔ ریکو الزامات کے ساتھ زیادہ سخت سزاں ہوتی ہیں اور مدعی عام طور پر الگ الگ فرد کو نہیں بلکہ پورے مجرمانہ کاروبار کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس قانون کے تحت وسیع پیمانے پر اثاثوں کی ضبط اور معاوضہ کے حکم جاری کیے جاسکتے ہیں، جو یہاں بالکل وہی ہوا۔
سالوں تک، کرپٹو سے متعلق مقدمات عام طور پر وائر فراڈ، پیسہ لانڈرینگ یا کمپیوٹر فراڈ کے قوانین پر منحصر رہے ہیں۔ ڈی جے او کی رائیکو کو اپنائے جانے کی خواہش ایک نئے نفاذ کے رویے کی نشاندہی کرتی ہے۔
لام کا عمل، متاثرین کو اعتماد کے قابل کرداروں کا نمٹنا کر کے تصدیق کی اجازت دینے پر مجبور کرنے پر منحصر تھا۔ ہدایت نامہ ستمبر 2024 میں شروع ہوا، جس کے بعد لام اور اس کے ملزمان نے ٹیکنیکل سپورٹ کا نمٹنا کیا اور غیر مجاز رسائی کی کوششوں کے بارے میں جعلی نوٹیفکیشنز بھیجے، جس کے لیے ریموٹ ڈیسکٹاپ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے حساس اعتماد کی تفصیلات جمع کیں اور متعدد لین دین میں فنڈز خالی کر دیے۔
کرپٹو سیکورٹی اور تنظیم کے لیے اس کا کیا مطلب ہے
تقریباً 245 ملین امریکی ڈالر کی واپسی کا حکم عملی سوالات اٹھاتا ہے۔ چونکہ لام نے مہنگی گاڑیوں جیسے مال کی اور نائٹ کلب کے ظہور جیسے عارضی تجربات پر بڑے پیمانے پر خرچ کیا، اس لیے متاثرین کے لیے اصلی واپسی کی شرح حکم دی گئی رقم سے کافی کم ہو سکتی ہے۔
متعدد علاقوں میں 12 ملزمین کی شرکت لام کے نیٹ ورک میں ملوث علاقوں اور ممالک کے درمیان تعاون کے پیمانے کو ظاہر کرتی ہے۔