ٹی ایل؛ڈی آر:
- مالون لیم، ایک 22 سالہ سنگاپوری شہری، اس اتوار، 8 ستمبر، 2026 کو واشنگٹن ڈی سی کے فیڈرل عدالت میں اعتراف کی سماعت کا سامنا کر رہا ہے۔
- فیڈرل مدعیان کا الزام ہے کہ نیٹ ورک نے 18 اگست، 2024 کو ایک انفرادی سرمایہ کار سے چوری ہوئے 4,100 بٹ کوائن، جن کی قیمت 240 ملین ڈالر سے زائد ہے، کو منحرف کیا۔
- اس سکیم میں 18 ملزمین میں سے دس نے پہلے ہی سازش اور رینکٹیرنگ کے الزامات پر قانونی طور پر قصوروار ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔
اگلے منگل، 8 ستمبر، مالون لام واشنگٹن ڈی سی کے فیڈرل عدالت میں 245 ملین بٹ کوائن کی چوری سے متعلق اعتراف کے معاہدے کو منظور کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ 22 سالہ سنگاپوری شہری فیڈرل الزامات کا سامنا کر رہا ہے جس میں وائر فراڈ اور پیسہ دھوئی کی سازش کا مقدمہ شامل ہے۔
لام کو فیبی ایجنسٹوں کی ایک ماہ کی تحقیق کے بعد 18 ستمبر، 2024 کو میامی میں گرفتار کیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی کے عدالتی دستاویزات کے مطابق، ادارے اس معاملے کو امریکہ کی تاریخ میں ایک واحد قربانی کے خلاف سب سے بڑا دستاویزی کرپٹو اثاثہ چوری کا معاملہ سمجھتے ہیں۔
مرکزی خرابی 18 اگست، 2024 کو واقع ہوئی، جب حملہ آوروں نے فائلز میں "متاثرہ 7" کے طور پر شناخت کیے گئے ایک سرمایہ کار کے اکاؤنٹس پر قبضہ کر لیا۔ یہ گروپ سوشل انجینئرنگ کے طریقے اور ٹیکنیکل سپورٹ کی نقل کے ذریعے 4,100 سے زائد Bitcoin پر قبضہ کر لیا۔
مارکیٹ رپورٹس کے مطابق، ابتدائی پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ چوری شدہ فنڈز فوراً نان-کسٹوڈیل ایکسچینج پلیٹ فارمز، فوری سوپ سروسز اور مونیرو پرائیویسی نیٹ ورک پر تقسیم کر دیے گئے۔ آن-چین اینالسٹ ZachXBT کے ذریعہ جمع کیا گیا ثبوت، ابتدائی ڈپازٹس اور مشتبہ افراد کے درمیان پرائیویٹ کالوں کے ریکارڈز کو متعلقہ والٹ ایڈریسز سے جوڑ سکا۔
دھوئی کا عمل اور RICO ایکٹ کے تحت قانونی حملہ
ہدایت کردہ فنڈز کا استعمال لاس اینجلس اور میامی میں فوری املاک کی خریداری، نجی جیٹ چارٹر، لگژری جیورلری، اور تیس سے زائد ہائی اینڈ وہیکلز کے لیے ہوا۔ عدالتِ عظمیٰ کے ذریعے جمع کرائے گئے ڈیٹا کے مطابق، چوری کے بعد کے چار ہفتے کے دوران رنگ نے رات کے کلبز پر رات بھر تقریباً پان لاکھ ڈالر خرچ کیے۔
واشنگٹن میں دائر کی گئی رسمی بیانیہ میں 18 افراد کو بٹ کوائن چوری کے لیے مخصوص ایک ساختی جرائم کا فریق قرار دیا گیا ہے۔ فیڈرل پروسیکیوٹرز نے اس معاملے کو ریکٹر اثر انداز اور فاسد تنظیمیں (RICO) ایکٹ کے تحت پیش کیا ہے، جو بٹ کوائن چوری کے لیے مخصوص ایک تنظیم کے خلاف اس قانون کا پہلا فیڈرل заہو ہے۔
دہ ملزمین نے نومبر 2025 اور مئی 2026 کے درمیان ہونے والی سماعت میں جج کولن کولر-کوٹیلی کے سامنے موجودہ قصوروار ہونے کے اعترافات پیش کر دیے ہیں۔ کیس کے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نے ممکنہ جریمہ ٹرائل میں گواہی دینے پر رضامندی ظاہر کی، جس سے لام کی دفاعی ٹیم اور مدعی عام کے درمیان مذاکرات تیز ہو گئے۔
امریکی میڈیا کے حوالے سے قانونی تجزیہ کاروں کے مطابق، بلاک چین فورینسک تحقیق کاروں کے ذریعے فراہم کی گئی ڈیجیٹل ثبوتیں وفاقی عدالت میں ٹیکنیکل دفاعی دلائل کو فیصلہ کن طور پر کمزور کردیتی ہیں۔ مئی میں سزا پانے والا ایک معاون، جسے فیرو کہا جاتا ہے، نے چوری کے باقی فائدے کو لام کے قانونی مشیر کو فنڈ دینے کے لیے استعمال کیا، جب تک کہ وہ قصوروار ہونے کا اعتراف نہیں کر گیا۔
اس عمل کے دوران، جج کولر-کوٹیلی نے مدعی کے دلائل کو مسترد کر دیا جن میں ملزم کی جوانی اور بے تجربہ ہونے پر زور دیا گیا تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، لام کو حکومت کے ساتھ اپنا معاہدہ فارملائز کرنے کے بعد 14 سال کی جیل کی حد اقل سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
یہ کیس اس بات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ ڈیجیٹل ایسٹس مارکیٹس میں سوشل انجینئرنگ آپریشنز پر مزید سخت تفتیش کی جا رہی ہے۔ سائبر سیکیورٹی فرم کی رپورٹس نے 2026 کے پہلے نصف سال کے دوران 46 اعلیٰ اثر والے دھوکہ دہی حملوں کا پتہ لگایا، جن میں کم از کم 12 کے نتیجے میں حملہ آوروں کے کنٹرول والے والٹس میں غیر قابل واپسی ٹرانسفر ہوا۔
جج کولر-کوٹیلی ٹیوسرڈی صبح واشنگٹن ڈی سی کے فیڈرل عدالت میں plea سننے کی صدارت کریں گے، جہاں تجویز کردہ سزا کے واضح شروط ظاہر ہوں گے۔