چین تھنک کی خبر، 12 مارچ، کوائنٹیلیگراف کے مطابق، جیپی چیس نے Goliath Ventures نامی بند ہو چکی کرپٹو انویسٹمنٹ کمپنی کے لیے بینکنگ انفراسٹرکچر فراہم کرنے اور مشکوک ٹرانزیکشنز کو نظرانداز کرنے کے الزام میں ایک گروہ کی دعویدار مقدمہ کا سامنا کیا ہے۔ سرمایہ کاروں نے منگل کو امریکہ کے کیلیفورنیا کے شمالی ضلع فیڈرل جج کورٹ میں ایک تجویزی گروہ کا مقدمہ دائر کیا، جس میں اس بینک کو الزام دیا گیا ہے کہ اس نے Goliath Ventures کو اپنے اکاؤنٹ سسٹم کے ذریعے سرمایہ کاروں کے فنڈز جمع کرنے کی اجازت دی۔ مقدمے کے دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ جبکہ جیپی چیس کے سربراہ جیمی ڈائمن نے بٹ کوائن کے خلاف متعدد بار علنا تنقید کی ہے، لیکن اس بینک نے کرپٹو فراد سے متعلق ٹرانسفرز روکنے میں ناکام رہا، اور جبکہ جیپی چیس نے "اپنا صارف جانو" (KYC) عمل کے تحت Goliath کو "پرائیویٹ ایکوئٹی" کے طور پر کرپٹو انویسٹمنٹ فنڈز چلانے کا اندازہ لگانا چاہئے تھا، لیکن اس نے متعلقہ فروخت کی اجازت نہیں رکھی تھی۔
امریکی فلوریڈا کے وسطی ضلع کے ایٹارنی آفس نے پہلے 24 فروری کو گولیتھ وینچرز کے سی ای او کرسٹوفر دیلگاڈو کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا، اگر تمام الزامات ثابت ہوئے تو وہ فیڈرل جیل میں 30 سال تک کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ مدعی نے کہا کہ یہ پونزی اسکیم جنوری 2023 سے جنوری 2026 تک چل رہی تھی، اس دوران گولیتھ وینچرز نے 2000 سے زائد سرمایہ کاروں سے کم از کم 3.28 ارب امریکی ڈالر جمع کیے۔