کیلیفورنیا میں ایک فیڈرل جری نے جیفیتھ ڈلمن کو وائر فراد اور وائر فرود کرنے کے لیے سازش کے لیے قصوروار قرار دے دیا ہے، جس نے بلاک بٹس فنڈ I، LP، ایک کرپٹو ٹریڈنگ فنڈ کے انتظام میں کردار ادا کیا، جس نے زیادہ تر 20 سرمایہ کاروں سے تقریباً 960,000 امریکی ڈالر جمع کیے، جس کا دعویٰ جھوٹوں پر مبنی تھا۔ مرکزی جھوٹ: ایک ملکی خودکار ٹریڈنگ بॉٹ جو ڈیجیٹل اثاثوں کے ایکسچینجز کے درمیان قیمت کے فرق کا فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ بॉٹ کبھی کام نہیں کیا۔
ڈلمن کو ہر مقدمے کے لیے جیل کی سزا کی حد 20 سال ہے۔ سزا کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔
وہ بات جو کبھی نہیں تھی
بلک بٹس فنڈ I کو مڈ-2017 اور مڈ-2018 کے درمیان چلایا گیا۔ فنڈ نے اپنے سرمایہ کاروں کو یہ دعویٰ کرکے مارکیٹ کیا کہ اس نے ایک ملکی آٹو ٹریڈنگ بॉٹ تیار کر لیا ہے جو ڈیجیٹل ایسٹس کے آربٹریج کے لیے قابل ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کرپٹو کو ایک ایکسچینج پر سستا خریدتا ہے اور دوسرے پر زیادہ قیمت پر بیچتا ہے، اور فرق کو خودکار طور پر حاصل کرتا ہے۔
ٹرائل کے ثبوت کے مطابق، بॉٹ کبھی بھی عملی نہیں ہوا۔ سرمایہ کاروں کو وعدہ کیے گئے الگورتھمک اسٹریٹجی میں پیسہ لگانے کے بجائے، ڈلمن اور ان کے سہیل داوڈ ماتا نے پیسہ ایسے اعلیٰ خطرے والے منصوبوں میں ڈال دیا جن کے لیے سرمایہ کاروں نے کبھی رضامندی نہیں دی۔ اس میں قرضے دینا اور AML بٹ کوائن ابتدائی کوائن آفر میں فنڈز ڈالنا شامل تھا۔
لگभگ 960,000 امریکی ڈالر جمع کرانے کے دوران، سرمایہ کاروں کو تقریباً 508,000 امریکی ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
سہرکن نے اُلٹا کر دیا
ڈیوڈ ماتا نے جون 2022 میں فیڈرل مدعیوں کے ساتھ تعاون کے معاہدے کے تحت ایک گواہی دینے کے جرم کے لیے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد وہ عدالت میں گواہی دی اور ٹرائل کے دوران ڈلمن کے خلاف گواہی دی۔
میٹا نے سی ای سی کی طرف سے لائے گئے ملکی مقدمات بھی مساوی کر لیے۔ اس معاہدے کے تحت، اس نے 75,000 امریکی ڈالر اور سود کی واپسی کو قبول کیا اور مالی صنعت سے منع کو قبول کر لیا۔
سرمایہ کاروں کی شکایات کے بعد فیڈرل توجہ کے نتیجے میں تحقیق کو ایف بی آئی اور آئی آر ایس جرم تحقیق یونٹ نے مل کر سنبھالا۔
آسان پیسے کے دور میں ایک پرکھا ہوا منصوبہ
AML بٹ کوائن ICO، جہاں کچھ غیر قانونی طور پر استعمال کیے گئے فنڈز ختم ہوئے، خود کو ایک پرائیویسی فوکسڈ کرپٹو کرنسی کے طور پر مارکیٹ کرتا تھا جس میں پیسہ دھوئے جانے کے خلاف خصوصی سہولیات شامل تھیں۔ بے نقاب طور پر سرمایہ کاروں کے پیسے کو ایک مشکوک ICO میں ڈالنا وہی قسم کا خود فائدہ اٹھانا ہے جس کے خلاف وائر فراڈ کے قوانین بنائے گئے ہیں۔