مارس فنانس کی خبر کے مطابق، 7 ستمبر کو، امریکی خزانہ کے مالی جرائم کی روک تھام کے لیے نیٹ ورک (FinCEN) نے تجزیہ کیا کہ 2024 میں تقریباً 90 ارب ڈالر کی شکایتی ایرانی "سائڈ بینکنگ" سرگرمیاں امریکی ایجنسی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے گزریں، جن میں تقریباً 50 ارب ڈالر خارجی خالی کمپنیوں سے آئے اور تقریباً 40 ارب ڈالر شکایتی ایرانی فرنٹ کمپنیوں سے جڑے خارجی تیل کی کمپنیوں سے متعلق ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران سے منسلک ادارے بغیر امریکی بینک اکاؤنٹ رکھے، متحدہ عرب امارات، ہانگ کانگ، سنگاپور جیسے فنانشل سنٹرز کے ذریعہ اور ایجنسی بینکس کے ذریعہ ڈالر سسٹم تک پہنچ سکتے ہیں۔ متعلقہ نیٹ ورک خالی کمپنیوں، تبادلہ اداروں، اور تیل، شپنگ، انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ذریعہ متعدد لین دین کے ذریعہ فنڈز کے ایران سے تعلق کو چھپاتے ہیں۔ روایتی فنانشل چینلز کے علاوہ، ایران تدریجاً جاسوسانہ کرنسیز پر زور دے رہا ہے تاکہ پابندیوں سے بچ سکے۔ روترز نے پہلے اندازہ لگایا تھا کہ 2025 میں ایران سے جڑی جاسوسانہ کرنسی سرگرمیوں کا حجم 80 سے 100 ارب ڈالر تک ہوگا۔ امریکی حکومت نے حال ہی میں ایران کے لیے دوسرے درجے کی پابندیوں کا دائرہ کار مزید وسعت دے دیا ہے، جس میں ڈجٹل اثاثے، سونا، ٹیکنالوجی، ائیر لائن اور شپنگ شعبوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔
2024 میں امریکی بینکوں کے ذریعے ایرانی منسلک سائڈنگ بینکنگ فلوز 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے
MarsBitبانٹیں
خلاصہ
2024 میں امریکی خزانہ کے فن سین نے رپورٹ کی کہ امریکی متعلقہ اکاؤنٹس کے ذریعے ایران سے منسلک سایہ بینکاری کے 9 ارب ڈالر کے رُجحانات ہوئے، جن میں 5 ارب ڈالر خارجی شیل کمپنیوں سے اور 4 ارب ڈالر ایرانی فرنٹس سے منسلک تیل کمپنیوں سے آئے۔ ان نیٹ ورکس نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے متحدہ عرب امارات، ہانگ کانگ اور سنگاپور میں درمیانی طرفین کا استعمال کیا۔ ایران نے جرائم کو دور کرنے کے لیے ڈیجیٹل اثاثوں کا بھی استعمال کیا ہے، جس کا ریوٹرز کے مطابق 2025 میں ایران سے منسلک کرپٹو کرنسی سرگرمیوں کا تخمینہ 8–10 ارب ڈالر ہے۔ امریکہ نے ڈیجیٹل اثاثوں، سونے اور شپنگ کو بھی CFT پالیسیوں میں شامل کر لیا ہے۔ جبکہ یورپ میں MiCA کا نگرانی بڑھ رہا ہے، عالمی ریگولیٹرز غیر قانونی مالی رُجحانات پر نظر ثانی بڑھا رہے ہیں۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔