ہانگ کانگ کی سکیورٹیز اینڈ فیوچرز کمیشن نے اسٹار برج کیپیٹل گروپ اور اس کے متعلقہ اداروں کو اپنی عرفی لسٹ میں شامل کر دیا ہے، جس میں سرمایہ کاروں کو انتباہ دیا گیا ہے کہ یہ فرمیں شہر میں منظم سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے لائسنس یا منظوری حاصل نہیں ہیں۔ یہ اقدام 28 اگست کو، کلائنٹس کی بڑھتی ہوئی شکایات، پولیس تحقیقات، اور جو کہ ایشیائی مارکیٹ سے ایک مثالی نکلنے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، کے بعد آیا۔
وقت قابل توجہ ہے۔ SFC کی انتباہ سے صرف کچھ دن پہلے، ستارہ برج کے پیچھے کا پلیٹ فارم، جسے SBCFX کہا جاتا ہے، نے تمام ایشیائی آپریشنز بند کرنے کا اعلان کیا، اور صارفین کو ابتدائی ستمبر تک پوزیشنز بند کرنے اور فنڈز نکالنے کے لیے تنگ وقفہ دیا۔
SBCFX پلیٹ فارم پر کیا ہوا؟
19 اور 20 اگست کے درمیان، SBCFX پلیٹ فارم پر ٹریڈرز نے لندن سونے (XAUUSD) کے معاہدات کے فرق، یا CFDs میں شدید نامنتاسبیوں کی رپورٹ کی۔ متعدد صارفین نے غیر متوقع بڑے مقابلہ جوڑے والے آرڈرز کی وضاحت کی جنہوں نے مجبوری لیکویڈیشن کو فعال کر دیا، جس سے ان کی پوزیشنز ختم ہو گئیں۔
ہانگ کانگ پولیس کو متاثرہ ٹریڈرز سے تقریباً 54 شکایات ملیں، جن میں نقصان HK$5.92 ملین سے لے کر HK$6.63 ملین تک کا دعویٰ کیا گیا۔ سنٹرل ضلع تحقیقی ٹیم نے اس کیس کو مشتبہ دھوکہ دہی کے طور پر درج کر لیا ہے۔
تحقیق کے سلسلے میں 26 سے 43 سال کی عمر کے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایک پرکھا ہوا منصوبہ
اسٹار برج کیپٹل اور SBCFX نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس دیگر جرگوں، جیسے آسٹریلیا کے ASIC اور جنوبی افریقہ کے FSCA کی ریگولیٹری لائسنسز ہیں۔ اگر یہ دعوے سچ ہوں بھی، تو ہانگ کانگ میں ان کا کوئی قانونی وزن نہیں ہوگا۔ اس علاقے میں SFC لائسنس کے بغیر سکورٹیز یا فیوچرز کا کاروبار کرنا سکورٹیز اور فیوچرز آرڈیننس کے خلاف ہے۔
24 اگست کو، SFC کے اپنی انتباہ جاری کرنے سے چار دن پہلے، SBCFX نے اپنی ایشیائی سرگرمیوں کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ پلیٹ فارم نے صارفین کے لیے پوزیشنز بند کرنے اور نکالنے کی درخواست کرنے کے لیے سخت مہلتیں طے کیں، جو ستمبر کے پہلے دنوں میں محدود تھیں۔
یو ایس ڈی ٹی کی پیچیدگی
ایک تفصیل جو اس معاملے کو تحقیقاتی اداروں اور متاثرین دونوں کے لیے خاص طور پر پیچیدہ بناتی ہے، وہ USDT کا کردار ہے، جو Tether کی جانب سے جاری کیا جانے والا اسٹیبل کوائن ہے۔ SBCFX پلیٹ فارم پر کچھ صارفین کے ڈپازٹ USDT کے ذریعے کیے گئے، روایتی بینک ٹرانسفر کے بجائے۔
یہ اہم ہے کیونکہ اسٹیبل کوائن کے ذریعے بھیجے گئے فنڈز کا تعاقب اور واپسی کرنا روایتی بینک ٹرانسفرز کے تعاقب کے مقابلے میں کافی مشکل ہے۔ بینک مفصل ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان پر عدالتی حکم کے تحت جمع کرانے کے طریقے لاگو ہوتے ہیں۔ کرپٹو لین دین، جبکہ ٹیکنیکلی آن چین دکھائی دیتے ہیں، والٹس اور ایکسچینجز کے ذریعے گزرتے ہیں جو ایسے علاقوں میں کام کرتے ہیں جہاں مینیمل کو آپریشن ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔
جو چیزیں سرمایہ کار اور تنظیمی ادارے نگاہ رکھے ہوئے ہیں
ایس ایف سی کی انتباہ اس پیغام کو تقویت دیتی ہے جس پر ریگولیٹر سالوں سے زور دے رہا ہے: آپ کے ڈپازٹ کرنے سے پہلے لائسنس چیک کریں۔ ہانگ کانگ میں لائسنس یافتہ اداروں کا ایک عوامی رجسٹر ہے، اور کوئی بھی اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے یہ تصدیق کر سکتا ہے کہ کوئی فرم منظور ہے یا نہیں۔ ریگولیٹر نے لگاتار انتباہ دیا ہے کہ خارجی لائسنس رکھنے کے دعوے مقامی منظوری کی جگہ نہیں لے سکتے۔
جاری پولیس تحقیق کو ٹریک کرنے کی قیمت ہے۔ پانچ گرفتاریوں اور ملینوں کے نقصان کے ساتھ، یہ کیس ہانگ کانگ کے عدالتوں کے لیے کرپٹو ڈینامینیٹڈ ڈپازٹس کے ساتھ جڑی فراڈ کی الزامات کو سنبھالنے کے طریقے پر تاریخی نتائج پیدا کر سکتا ہے۔
ایس بی سی ایف ایک سے ابھی تک پوزیشنز ہولڈ کرنے والے یا پیسے نکالنے کا انتظار کرنے والے ٹریڈرز کے لیے، پلیٹ فارم کے ذریعہ سیپٹمبر کے شروع میں طے کی گئی مدتیں جلد ختم ہونے والی ہیں۔