ChainCatcher کی رپورٹ کے مطابق، ہانگ کانگ کے میڈیا ہانگ کانگ 01 کے مطابق، ہانگ کانگ پولیس نے مصنوعی اکاؤنٹس اور ورچوئل کرنسی ایکسچینج کے ذریعے پیسہ دھوئے کا مامورہ حل کر لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ دو چینی نوجوانوں نے ہانگ کانگ میں مصنوعی اکاؤنٹس کھولے، جن کے ذریعے 43 ہانگ کانگ بینک اکاؤنٹس پر مختلف فراڈ کیسز سے 34 رقمیں جمع کی گئیں، اور ورچوئل ایسٹس ایکسچینج پر کرپٹو کرنسی خریدی گئی، جس سے تقریباً 17.3 ملین ہانگ کانگ ڈالر کی جرمی آمدنی دھوئی گئی۔ فنڈ فلو تجزیہ سے پتہ چلا کہ مجرمانہ گروپ نے مقامی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کی اور 230 ملین ہانگ کانگ ڈالر تک سفید پیسہ دھوئے۔ ہانگ کانگ پولیس نے دونوں کے خلاف ترتیب سے 3 اور 10 پیسہ دھوئے کے الزامات لگائے، جس کے بعد عدالت نے معاملہ دیکھنے کے بعد دونوں کو ترتیب سے 28 ماہ اور 43 ماہ کی سزا سنائی۔
ہانگ کانگ پولیس نے ورچوئل کرنسی ایکسچینج کے ذریعے 2.3 ملین ہانگ کانگ ڈالر کے منی لانڈرنگ کیس پر کارروائی کی
Chaincatcherبانٹیں
خلاصہ
ہانگ کانگ پولیس نے 230 ملین ہانگ کانگ ڈالر کے منی لانڈرنگ کے بڑے آن چین نیوز کیس میں دو مین لینڈ چینی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مشتبہ افراد نے 34 جعلی کیسز سے حاصل کردہ مجرمانہ منافع کو صرف 43 مقامی بینک اکاؤنٹس اور ایک ورچوئل کرپٹو ایکسچینج کا استعمال کرتے ہوئے پروسیس کیا۔ انہیں منی لانڈرنگ کے 3 اور 10 الزامات پر قصوروار قرار دیا گیا اور انہیں 28 اور 43 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ یہ کیس ایکسچینج ہیک کے خطرات اور غیر قانونی کرپٹو سرگرمیوں پر بڑھتی ہوئی نظرثانی کو ظاہر کرتا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔