اوڈیلی پلانٹ روزنامہ کی رپورٹ کے مطابق، امریکی خزانہ کے مالی جرائم کی روک تھام کے نیٹ ورک (FinCEN) کی تازہ ترین تجزیاتی رپورٹ کے مطابق، تقریباً 12.7 ارب امریکی ڈالر کی مشکوک مالی سرگرمیاں جنوب مشرقی ایشیا کے دھوکہ دہی مرکزوں کے ذریعے چلائے جانے والے کرپٹو انویسٹمنٹ فرائڈز سے منسلک ہیں۔ یہ رپورٹ ستمبر 2023 سے دسمبر 2025 تک تقریباً 1300 اداروں کے ذریعے جمع کرائے گئے 33,904 مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹس پر مشتمل ہے، جس دوران ماہانہ رپورٹس کی تعداد میں 10.9 فیصد اور متعلقہ رقم میں 18 فیصد کا اضافہ ہوا۔
دھوکہ دہی کرنے والے اکثر ایتھریم، USDT اور USDC کا استعمال کرتے ہیں، اور آخر کار تقریباً تمام غیر قانونی رقم کو USDT میں بدل دیتے ہیں، جسے DeFi پروٹوکولز یا غیر ملکی ایکسچینجز کے ذریعے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دھوکہ دہی کے مراکز کمبوڈیا، لاؤس اور میانمار میں مرکوز ہیں، جہاں لاکھوں افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ انٹرپول نے اس نیٹ ورک کو عبوری جرائم کا خطرہ قرار دیا ہے اور چتنگا ہے کہ یہ نمونہ جنوب مشرقی ایشیا سے باہر بھی پھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ، FinCEN کے فاسٹ ریسپانس پروگرام نے 2015 سے اب تک 5,790 امریکی شکایت کرنے والوں کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد واپس حاصل کیے ہیں۔ (Decrypt)