مارس فائنانس کی خبر کے مطابق، امریکی خزانہ کے مالی جرائم کی روک تھام کے لیے نیٹ ورک (FinCEN) نے گزشتہ چارہ روز ایک تجزیہ اور انتباہ جاری کیا جس میں تقریباً 12.7 ارب امریکی ڈالر کی مشکوک مالی سرگرمیوں کو جنوب مشرقی ایشیا کے پارکس کے ذریعے چلائے جانے والے کرپٹو انویسٹمنٹ فرائڈز سے منسلک کیا گیا۔ تقریباً 1300 اداروں نے 2023 سے ستمبر 2025 تک کے دوران 33,904 مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹس جمع کرائیں۔ کرپٹو کمپنیوں پر مشتمل مالیاتی خدمات کے فراہم کنندگان نے 55 فیصد رپورٹس، جس میں 5.5 ارب ڈالر شامل ہیں، جبکہ بینکوں نے 41 فیصد، جس میں 6.4 ارب ڈالر شامل ہیں، اور سکورٹیز اداروں نے باقی 784.5 ملین ڈالر کی رپورٹس جمع کرائیں۔ رپورٹس کی تعداد ماہانہ اوسطاً 10.9 فیصد کی شرح سے بڑھ رہی ہے، جبکہ شامل رقم 18 فیصد بڑھ رہی ہے۔ دھوکہ بازوں نے کم از کم 22 ڈجیٹل اثاثوں کا استعمال کیا، جن میں سب سے زیادہ عام اترم، USDT اور USDC تھے۔ لینڈر پر تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ قربانیوں نے جو بھی اثاثہ خریدا، رقم تقریباً ہمیشہ اسٹیبل کرنسیز میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور تقریباً پوری رقم USDT میں تبدیل ہو جاتی تھی، جس کے بعد DeFi پروٹوکولز یا امریکہ کے باہر کے ایکسچینجز کے ذریعے منتقل کر دی جاتی تھی۔ دھوکہ بازوں نے متعدد قربانیوں کے لیے ایک ہی وصول کنندہ پتہ دوبارہ استعمال کیا، جس طرح بعض اداروں نے اس نمونے کو شناخت کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 25 فیصد معاملات بزرگوں سے متعلق تھے، جو 60 سال سے زائد عمر والوں کے آبادی کے تناسب 24.4 فیصد کے برابر ہے، لہذا FinCEN کا خيال ہے کہ بزرگوں کو غیر متوازن طور پر نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ FBI کے مطابق، 2024 میں امریکہ میں 60 سال سے زائد عمر والوں نے دھوکہ بازوں کے باعث 4.8 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ ان پارکس کا مرکز بن主要 کمبوڈیا، لاؤس اور ماینمار میں ہے، اور امریکن اداروں نے اس سال ان سرگرمیوں سے منسلک تقریباً 25 ملین ڈالر سے زائد رقم ضبط کر لی ہے۔
فن سین نے 12.7 ارب امریکی ڈالر کی مشکوک سرگرمیوں کو جنوب مشرقی ایشیائی کرپٹو کرنسی اسکیمز سے جوڑ دیا ہے
MarsBitبانٹیں
خلاصہ
ایک نیا کریپٹو اسکیم ایلرٹ سامنے آیا ہے جس میں فن سین نے 12.7 ارب امریکی ڈالر کی مشکوک سرگرمیوں کو جنوب مشرقی ایشیائی کریپٹو سرمایہ کاری اسکیم سے جوڑ دیا ہے۔ ستمبر 2023 سے دسمبر 2025 تک کی اس رپورٹ میں 1,300 اداروں سے 33,904 مشکوک سرگرمی کی رپورٹس شamil ہیں۔ کریپٹو فرمز نے 55% رپورٹس فائل کیں، جن میں 5.5 ارب امریکی ڈالر شامل تھے، جبکہ بینکوں نے 6.4 ارب امریکی ڈالر کی رپورٹ کی۔ دھوکہ دہندگان نے 22 ڈیجیٹل اثاثے استعمال کیے، جن میں بنیادی طور پر ethereum، USDT اور USDC شامل تھے، جن کے ذریعے فنڈز DeFi اور خارجی ایکسچینجز کے ذریعے منتقل کیے گئے۔ یہ اسکیم زیادہ تر کمبوڈیا، لاؤس اور میانمار سے چل رہا تھا، اور امریکی اداروں نے اس سال متعلقہ فنڈز میں سے 25 ملین امریکی ڈالر ضبط کر لیے۔ یہ تازہ ترین کریپٹو خبر سیکٹر میں عبوری مالی جرائم کے پیمانے کو ظاہر کرتی ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔