TL;DR:
- امریکی ایجنسی جسٹس نے سنتھیٹک آپیوئڈز کے غیر قانونی تقسیم کے لیے بھائیوں ولادیسلاو اور استانیسلیف چرنیشو کے گرفتار ہونے کی تصدیق کی۔
- وینڈر اکاؤنٹ “BarbaraWhite” نے 2020 سے Nemesis، Bohemia، اور Abacus جیسے ڈارک نیٹ پلیٹ فارمز پر 95,000 سے زیادہ جعلی گولیاں فروخت کیں۔
- اختیاری اداروں نے جس والٹ کلسٹر کا تجزیہ کیا، اس میں کرپٹو کرنسیز میں 220,000 امریکی ڈالر کی آمدنی اور 230,000 امریکی ڈالر کے آؤٹگوئنگ ٹرانسفرز درج ہوئے۔
فیڈرل اداروں اور Chainalysis نے رپورٹ کیا کہ ایف بی آئی اور امریکی ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس نے Bitcoin کے راستے کا استعمال کرتے ہوئے دو جیکسن ویل رہائشیوں کو ڈارک نیٹ پر سنتیٹک آپیوئڈ کے تقسیم کے نیٹ ورک سے منسلک کیا۔
ایف بی آئی کے اہلکاروں نے ایک مزدور کو گرفتار کر لیا جس نے کرپٹو کے لیے "فینٹ فری" نٹازینز – جو فینٹنیل سے زیادہ خطرناک ہوسکتے ہیں – بیچے تھے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں نے اپنے مشتبہ کو آن چین پر کیسے ٹریک کیا:
1/5 pic.twitter.com/je6ellSrXy
— Chainalysis (@chainalysis) September 8, 2026
جرم کی تحقیق نے 2020 سے مختلف اندرونی بازاروں میں فعال "BarbaraWhite" نامی ڈیجیٹل شناخت پر توجہ مرکوز کی۔ ایف بی آئی کے افیڈووٹ کے مطابق، یہ مرچنٹ جعلی گولیوں کو فینٹنیل فری مصنوعات کے لیبل کے تحت فروخت کرتا تھا، حالانکہ سرکاری کیمیائی تجزیوں نے یہ طے کیا کہ ان میں نائٹازینز شامل تھے، جو ایک اعلیٰ طاقت والے سنتھیٹک آپیوئڈ کا گروہ ہیں۔
کورٹ کے ریکارڈز کے مطابق، اس نیٹ ورک کو امریکی علاقے میں کم از کم 12 اوورڈوز کے معاملات سے منسلک قرار دیا گیا ہے، جن میں سے تین موت کا باعث بنے۔ اہلکاروں کی سرکاری رپورٹ کے مطابق، مجرمانہ منصوبہ متناسق پوسٹل شپمنٹس اور ڈیجیٹل اثاثوں کے ذریعے فنڈز جمع کرنے پر منحصر تھا تاکہ آپریشنل عدم شناخت کا اظہار کیا جا سکے۔
آن-چین فورینسک تجزیہ اور مالی روابط
بلاک چین کا فورینسک تجزیہ اس بات کو ممکن بنایا کہ خریدار کی ادائیگیوں سے متعلق پتے اور ان کی بعد کی تقسیم کو نقشہ بنایا جا سکے۔ Chainalysis کے ڈیٹا کے مطابق، تحقیقات کاروں کو بوہیمیا، نیمیسس، اور ایبکس مارکیٹس سے فنڈز کی نکالی جانے والی رقم کو مشتبہ افراد کے قبضے والے والٹس تک ٹریس کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔
سرمایہ کی بیرونی منتقلیوں میں چین میں واقع ایک کیمیکل فراہم کنندہ کو 7,210 امریکی ڈالر کی ب без تفصیل ادائیگیاں شamil تھیں، جسے تحقیقات کرنے والوں نے نٹازینز کے تیار کرنے کے لیے ضروری اجزاء کے ممکنہ ذرائع کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اسی طرح، ریکارڈز میں ملک کے اندر پیکجز کے انتظام کے لیے کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کی گئی پوسٹل فرینکنگ سروسز کو مسلسل ادائیگیوں کا ذکر تھا۔
آن-چین ٹرانسفرز کو اسٹانیسلیف چرنشوف کے موبائل ادائیگی اکاؤنٹس کے ڈیٹا کے ساتھ ملا کر دیکھا گیا، جس سے جعلی نام کی سرگرمیوں کو ایک جسمانی شخص سے جوڑا گیا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، فنانشل معلومات کا یہ مطابقت، انڈرکور خریداریوں اور جسمانی نگرانی کے ساتھ شامل ہونے سے مجرمانہ آپریشن کو ختم کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔
ولادیسلاو اور استانیسلیف چرنیشو کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والا قانونی عمل اب فیڈرل عدالتی نظام میں جاری ہے، جہاں مدعی عام کے پاس Bitcoin لیجر سے حاصل کیے گئے ٹیکنیکل ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ اگر مقدمہ ثابت ہو جائے تو دونوں کو ممنوعہ اشیاء کی تقسیم کے الزام میں جیل کی سزا کے طور پر 20 سال تک کی سزا دی جائے گی۔