فیڈرل مدعی عامہ پانچ متاثرین سے تکنیکی سپورٹ اور حکومت کی نقل کرنے والے فریب کے ذریعے لی گئی تقریباً 47,000 امریکی ڈالر کی کرپٹو کرنسی واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیس اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ دھوکہ بازوں کے ذریعہ متاثرین کے نقد رقم کو کرپٹو کرنسی ایٹم سے تبدیل کرنے کے بعد ڈیجیٹل اثاثوں کو واپس لینے کی کوششیں بڑھ رہی ہیں۔
اہم نکات
- Prosecutors seek 47,461.73111 USDT جو تقریباً 47,000 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔
- پانچ متاثرین کی ادائیگیاں ایک ہی کرپٹو کرنسی والٹ میں پہنچیں۔
- یہ فائل میساچوسٹس کی کرپٹو کی بحالیوں کی ایک سیریز کو لاگو کرتا ہے۔
کمپیوٹر کی جھانکی نے قربانی کو کرپٹو ایٹی ایم تک لے گیا
یو ایس ایٹورنی آفس کا مدنظر رکھتے ہوئے شہری ضبط کا کارروائی جس میں 47,461.73111 USDT کی تلاش کی گئی تھی، 31 جولائی کو اعلان کیا گیا۔ مدعیین کا الزام ہے کہ دھوکہ بازوں نے متاثرین کو بینک کے فنڈز نکالنے اور نقد رقم کو کرپٹو ایٹ ایم کے ذریعے ڈپازٹ کرنے کی ہدایت کرکے یہ کرپٹو کرنسی حاصل کی۔
میسیچوسٹس کے ایک رہائشی نے اپنے کمپیوٹر کے جواب نہ دینے اور صارفین کی مدد کے لیے فون کرنے کا پاپ اپ دکھانے کے بعد ہدف بن گئی۔ جس شخص نے فون اٹھایا، اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ متاثر ہو چکا ہے اور اسے رقم حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹرانسفر کرنے کی ہدایت کی۔
امریکی وزارت عدالت (DOJ) نے کہا:
scams کے ہدایات پر، قربانی نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے فنڈز نکال کر میسیچوسٹس کے لڈلو میں ایک گیس سٹیشن پر بٹ کوائن ڈیپو برانڈ کرپٹو کرنسی ایٹ ایم میں جمع کرائے۔
لڈلو میکن کے ذریعے جمع کرائے گئے پیسے مرتکبین کے پاس منتقل ہو گئے، جبکہ تحقیقات کرنے والے بعد میں ان منافع کا ایک حصہ ایک کرپٹو کرنسی والٹ تک ٹریس کر پائے۔ اہلکاروں نے مارچ میں ان فنڈز کو ضبط کر لیا اور اسی والٹ ایڈریس سے مزید چار متاثرین کو جوڑ دیا جو مشابہ منصوبوں کے شکار ہوئے تھے۔
کرپٹو ایٹم دھوکہ دہی کانگریس کی توجہ کا مرکز بن گیا
کرپٹو ایٹم دھوکہ دہی کے مسائل پر کیپٹول ہل پر بھی توجہ مرکوز ہوئی ہے، جہاں 11 جون کو امریکی نمائندگان کے ہاؤس میں دلیلی Stop Crypto ATM Scams Act پیش کیا گیا۔ منصوبہ بند فیڈرل قانون اب تک قانون نہیں بن چکا۔
اگر منظور کر لیا جائے، تو یہ قانون ملک بھر میں صارفین کے تحفظ کی بنیاد رکھے گا، جس میں نئے صارفین کے لیے پہلے 14 دنوں کے دوران روزانہ 2,000 امریکی ڈالر کا لین دین کا حد اور کل 10,000 امریکی ڈالر کا ڈپازٹ حد شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ واضح فرڈ کے انتباہات متعین کرے گا، کچھ حالات میں واپسی کی سہولت فراہم کرے گا، اور کرپٹو ایٹی ایم آپریٹرز کے لیے دھوکہ دہی کے خلاف اور ریکارڈ رکھنے کے فرائض مضبوط بنائے گا۔ یہ تجویز FBI کے اعداد و شمار پر مبنی ہے جس میں Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025۔
امریکی خزانہ کے فنانشل کرائمز اینفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) اور دیگر فیڈرل ریگولیٹرز نے بھی کرپٹو کرنسی کے کیوسکس پر نظرثانی بڑھا دی ہے، جس میں آپریٹرز کو اینٹی مونی لانڈرنگ کنٹرولز کو مضبوط بنانے، مشکوک لین دین کی نگرانی کرنے اور بوڑھے اور زیادہ متاثرہ صارفین کو متاثر کرنے والے دھوکہ دہی کے نمونوں کو شناخت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ الگ الگ اینفورسمنٹ اقدامات نے ان آپریٹرز پر مالی جرمانے عائد کیے ہیں جنہوں نے ضروری مطابقت پروگرامز برقرار رکھنے سے انکار کر دیا، جو کرپٹو کرنسی اے ٹی ایم کے ذریعے آسان بنائے جانے والے دھوکہ دہی کو کم کرنے کے وسیع تر اقدامات کا اظہار ہیں۔
حکومتی دھوکہ بازی عام طور پر دھوکہ دہی والی کالر شناخت، جعلی قانونی دھمکیوں اور قربانیوں کو کرپٹو کرنسی کے کیوسکس پر فوری ادائیگی کے لیے مجبور کرنے والی ادائیگی کی درخواستوں پر انحصار کرتی ہے۔ ایف بی آئی نے چेतاؤ دیا ہے کہ مجرمین یہ تکنیکیں استعمال کرتے ہیں تاکہ قربانیوں کو یہ سمجھائیں کہ انہیں فوراً ادائیگیاں بینکس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہنچ سے باہر ٹرانسفر کرنا ہوگا۔
میسچوسٹس فراد سے جڑے کرپٹو کی واپسی کو بڑھاتا ہے
تازہ فائلنگ مارچ 10 کے ایک سول تضامن کارروائی کے بعد آئی ہے، جس میں آن لائن سرمایہ کاری دھوکہ دہی اور پیسہ سفید کرنے کے منصوبے سے منسلک تقریباً 3.4 ملین ڈالر کی کرپٹو کرنسی کی تلاش کی گئی۔ مدعی عام نے الزام لگایا کہ متاثرین کو ایک ایسے سرمایہ کاری کے لیے ایتھر خریدنے پر راضی کیا گیا، جسے جعلی طور پر حقیقی سونے سے پشتیبان بتایا گیا تھا، جبکہ تحقیقاتی اداروں نے منافع کا حصہ ٹریس اور ضبط کر لیا۔
2 مارچ کو ایک اور سول تصرف کی شکایت درج کی گئی جس میں کرپٹو کرنسی کی تقریباً 327,829 امریکی ڈالر کی مقدار کا مطالبہ کیا گیا، جو آن لائن رومانوی دھوکہ بازی کے منافع کے دھوکہ دہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق، تحقیقات کرنے والوں نے ان funds کو درمیانی والٹس کے ذریعے ٹریس کیا، جہاں انہیں اگست 2025 میں فیڈرل اداروں نے ضبط کر لیا، اس سے پہلے USDT میں تبدیل کر دیا گیا۔
امریکی فیڈرل دعویٰ کے دفتر نے شامل کیا:
یہ امریکی فیڈرل ایٹارنی آفس کی طرف سے درج کیا گیا کرپٹو کرنسی کے ضبط کے لیے متعدد شہری ضبط کارروائیوں میں سے ایک ہے، جو میساتشوستس کے متاثرین کو نشانہ بنانے والے دھوکہ دہی کے منصوبوں سے منسلک کرپٹو کرنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
سول فورفیچر کی کارروائیاں تیسرے افراد کو عدالت کے فیصلے سے پہلے اپنی ملکیت کے دعووں کو پیش کرنے کی اجازت دیتی ہیں کہ کیا جائیداد کو ریاست متحدہ کو حوالہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت کامیاب ہو جائے اور درست دعووں کا حل نکال لیا جائے، تو واپس حاصل کردہ کرپٹو کرنسی مزاحمت کے متاثرین کو واپس کر دی جا سکتی ہے۔