کمودٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن نے اعلان کیا کہ نیو یارک کے جنوبی ضلع کے امریکی ضلع عدالت نے ایڈی ایلیکسنڈر اور ایمنی ایف ایکس انک کے خلاف حکم جاری کیا۔ عدالت نے CFTC کی خلاصہ فیصلہ، منع کا حکم اور مدنی مالی جرمانہ کی درخواستوں کو منظور کر لیا۔ یہ حکومتیں مدعوم کو 15,049,500 ڈالر کے غیر قانونی فائدے واپس کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں، جو کہ کسی بھی رقم کے ساتھ کم ہو جائیں گے جو تلافی کے طور پر ادا کی گئی ہو۔ مدعوم کو 45,148,500 ڈالر کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔
الیکساندر نیو یارک کے ویلی سٹریم سے ہے۔ ایمینی ایف ایکس نیو یارک کے ویلی سٹریم اور مینہٹن میں کام کرتا تھا۔ یہ آرڈرز CFTC کے 12 مئی، 2022 کے شکایت سے نکلے ہیں۔
عدالت کے خلاصہ فیصلے کے حکم میں یہ بیان کیا گیا کہ مدعیٰ نے EminiFX کو ایک سرمایہ کاری کلب کے طور پر پیش کیا جو جدید ترین دستیاب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی اور خارجی ادائیگی کے ٹریڈنگ میں سستے ا.access فراہم کرتا تھا۔ EminiFX کے آٹھ ماہ کے عمل کے دوران لاکھوں سرمایہ کاروں نے 262 ملین ڈالر سے زائد کا ادائیگی کی۔ حکم کے مطابق، مدعیٰ نے ہفتہ وار 5% سے 9.99% تک سرمایہ کاری کے منافع کا دعویٰ کیا۔ درحقیقت، EminiFX میں 49 ملین ڈالر سے زائد کا خالص نقصان ہوا۔ ان نقصانات میں سے کم از کم 15 ملین ڈالر الیکسانڈر کی طرف سے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو ذاتی استعمال کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنے سے نکلے۔ عدالت نے پایا کہ EminiFX ایک پونزی اسکیم تھا اور سرمایہ کاروں کا پیسہ دینے کا فیصلہ بالکل جھوٹے اور دھوکہ دہی والے بیانات پر مبنی تھا۔
CFTC کے مقدمے کے دوران، عدالت کی طرف سے مقرر کیا گیا ریسیور مدعیان کے پاس موجود انویسٹرز کے فنڈز اور دیگر اثاثوں سے ملینوں ڈالر واپس حاصل کر گیا۔ ریسیور متضرہ انویسٹرز کو واپسی کے لیے ان واپسی کی گئی رقم تقسیم کر رہا ہے۔ جولائی 2026 تک، ریسیور نے 28,000 سے زائد انویسٹرز کو $98 ملین سے زائد واپس کر دیے تھے۔ تاہم، CFTC نے احتیاط کی ہے کہ واپسی کے حکم متضرہ افراد کے نقصانات کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ غلط عمل کرنے والوں کے پاس کافی رقم یا اثاثے نہ ہو سکتے ہیں۔
الیکسینڈر کو نیو یارک کے جنوبی ضلع کے ریاستہائے متحدہ کے فیصلہ ساز کے دفتر کے ذریعہ متعلقہ رویہ پر چلائی گئی متوازی کارروائی کے بنیاد پر نو سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔