بلوکبیٹس کی خبر، 9 جولائی، سی سی تی وی فنانس کے مطابق، حالیہ وقت میں غیر قانونی فنڈز منتقل کرنے کے لیے ورچوئل کرنسی کا استعمال کرنے والا ایک نیا دھوکہ دہی کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ مجرمانہ گروہ نے "مفت کریڈٹ کارڈ ادائیگی" کے بہانے، ایجنسٹس متعین کرکے اور لوگوں کو مدعو کرکے عام عوام کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور کچھ دہاڑوں کے انعام کے بدلے حصہ لینے والوں سے کریڈٹ کارڈ اور شناختی معلومات حاصل کیں، جس میں کچھ افراد بے خبری میں ہی دھوکہ دہی کے زنجیر کا حصہ بن گئے۔
باوتو کے ایک کیس کے مطابق، یہ گروہ اکتوبر 2023 سے م overseas آن لائن کھیلوں اور ٹیلی کام کے جعلی کاروبار جیسے اپاسٹریم سیاہ اور رنگین صنعتوں سے جُڑا ہوا تھا، جس نے جعلی خریداری کے ذریعے غیر قانونی رقم کو "صاف" کیا، پھر کرنسی ڈیلرز سے رابطہ کرکے اسے ورچوئل کرنسی میں تبدیل کیا اور آخرکار اپسٹریم کی طرف سے مقرر کردہ ورچوئل کرنسی ایڈریسز میں ٹرانسفر کر دیا، جس سے غیر قانونی فنڈز بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ اس کیس میں تقریباً نو سو اکاؤنٹس شامل ہیں، جن کے افراد منگولیا، شانڈونگ، جیانگسو، ہیبی، چونگکینگ سمیت متعدد علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔
پولیس اور چین کے عوامی جمہوریہ کے مالیاتی اکاؤنٹس اور بلاکچین ڈیٹا کے ذریعے ملک بھر میں ایک مکمل جرمی نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا اور ایک ساتھ کارروائی کی گئی۔ ملوث گروہ کے ساتھ افراد کو بغیر اجازت کے فنڈ ادائیگی اور سیٹلمنٹ کے کام کرنے کے لیے غیر قانونی کاروبار کے الزام میں ایک سال دو ماہ سے لے کر دو سال چھ ماہ تک قید اور جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔
مرکزی بینک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ورچوئل کرنسی کا استعمال دھوکہ دہی کے لیے کرنا حالیہ سالوں میں ایک نئی قسم کا دھوکہ دہی جرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ماڈلز اور چین پر ڈیٹا تجزیہ کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے فنڈز کے راستے کا تعاقب اور سرخیل گروہوں کی شناخت جاری ہے۔ حالیہ سالوں میں متعلقہ اداروں نے 10 سے زائد دھوکہ دہی اور رن فنکشن کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے اور تقریباً 1.3 ارب یوان کا غیر قانونی فائدہ ضبط کر لیا گیا ہے۔
监管机构 نے انتباہ دیا ہے کہ "کریڈٹ کارڈ کی قرضہ مفت ادا کریں"، "ٹریفک جمع کریں"، "کمیشن کمانے کے لیے پیسہ بھیجیں" جیسے منصوبے مالیاتی سفید کرنے کے خطرے کو چھپا سکتے ہیں، عام لوگوں کا اگر ان کا ذاتی اکاؤنٹ فراہم کرنا یا ورچوئل کرنسی کے غیر قانونی ٹریڈنگ میں شرکت کرنا، تو وہ مجرموں کے "آلات" بن سکتے ہیں۔