اوڈیلی پلانٹ ریپورٹ کے مطابق، کیپٹل ون نے عدالت میں جمع کرائے گئے تازہ دستاویزات میں کہا ہے کہ 2021 میں ٹرمپ سے متعلق اکاؤنٹس بند کرنا ایم ایل اے جانچ اور بینکنگ ریگولیٹری ضروریات کی بنیاد پر کیا گیا تھا، سیاسی وجوہات کے لیے نہیں، اور انہوں نے ٹرمپ کی طرف سے دائر کی گئی دعویدار کو مسترد کرنے کی درخواست کی ہے۔
یا مقدمہ ٹرمپ کے فنانشل ہولڈنگ کمپنی نے اس کے دوسرے دورِ ریاست کے فوراً بعد دائر کیا۔ ٹرمپ کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ کیپٹل ون نے کانگریس بیلڈ احتجاج کے بعد سیاسی وجوہات کے تحت اس کے اکاؤنٹس بند کر دیے، جو "ڈی بینکنگ" کا رویہ ہے۔
ٹریمپ کی قانونی ٹیم نے کہا کہ کیپٹل ون اور دیگر بڑے بینکس نے ٹریمپ، ان کے خاندان اور کاروبار کے لیے " واضح سیاسی وجوہات" کے تحت بینکنگ سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مقدمہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیپٹل ون نے جواب دیا کہ اکاؤنٹ بند کرنے کا فیصلہ کئی ماہ کے تجزیے کے بعد، اور بینک کی اینٹی مانی لانڈرنگ ٹیم نے اپنی داخلی پالیسیوں اور تنظیمی ہدایات کے مطابق جانچ کے بعد کیا گیا۔
کیپیٹل ون نے یہ بات سامنے لائی کہ انہوں نے کبھی بھی اکاؤنٹس بند کرنے کا فیصلہ یا اندر کی جانچ کے عمل کو شائع نہیں کیا، اور ٹرمپ کے متعلقہ کاروباروں کو نئے بینکنگ سروسز تلاش کرنے کے لیے کئی ماہ کا وقت دیا۔ ٹرمپ پہلے سے ہی اس بینک میں گولف کورسز، وائن یارڈز سمیت متعدد ٹرمپ برانڈز کے لیے 300 سے زائد اکاؤنٹس رکھتے تھے۔ ٹرمپ اور کیپیٹل ون کے درمیان دس سال سے زائد بینکنگ تعلق رہا۔ اکاؤنٹس بند کرنا سیاسی پوزیشن نہیں تھا، بلکہ کچھ اکاؤنٹس کی سرگرمیوں نے اینٹی مانی لانڈرنگ ریسک چیک کو ٹرگر کیا تھا۔ اس معاملے کا آگے کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ عدالت کیپیٹل ون کی مطابقت کی جانچ اور ریسک مینجمنٹ کی وضاحت کو قبول کرتی ہے یا نہیں۔
ٹرمپ نے پہلے بھی JPMorgan Chase کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد سیاسی وجوہات کی بناء پر بینکنگ سروسز فراہم کرنا بند کر دیں۔ دونوں بینکوں نے ٹرمپ، اس کے خاندان اور متعلقہ کاروباروں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کی وجہ کے طور پر سیاسی عوامل کو مسترد کر دیا ہے۔ (Fortune)