بٹ ایم ایکس کے خلاف ایک پیشکش شدہ جماعتی مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کی لیکویڈیشن سسٹم نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو صارفین کے اکاؤنٹس سے 622.66 بٹ کوائن برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ بیکس سروسز انک۔ اور ٹریڈر داوُد نمدار نے نیو یارک کے جنوبی ضلع کے ریاستہائے متحدہ ضلع عدالت میں شکایت درج کی۔ قانونی کارروائی اسی دن شروع ہوئی جب بٹ ایم ایکس نے تصدیق کی کہ اس کا ٹریڈنگ پلیٹ فارم ستمبر میں بند ہو جائے گا۔ درخواست گزاروں کا مطالبہ ہے کہ منازعہ بٹ کوائن واپس کیا جائے، مالی补偿 اور سزاہ جرمانہ دیا جائے۔
ملزمان نے BitMEX لیکویڈیشن سسٹم کے خلاف چیلنج کیا
BKX سروسز اور نمدار کا دعویٰ ہے کہ انہیں بٹ کوائن پر فوری لیکویڈیشن کے ذریعے مل کر 622.66 BTC کا نقصان ہوا۔ BKX ادعا کرتی ہے کہ اس کا نقصان کم از کم 305.81 BTC ہے، جبکہ نمدار کا کہنا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے 316.85 BTC سے زیادہ لے لیا گیا۔ شکایت میں 23 جولائی، 2018 سے متعلقہ مصنوعات ٹریڈ کرنے والے اہل امریکی صارفین کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔
فائل کے مطابق، بٹ میکس نے صارفین کو ان کے جمع کرائے گئے ضمانت کے 100 گنا تک لیوریج کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دی۔ مدعیان کا الزام ہے کہ ایکسچینج نے ٹریڈرز کے تمام دستیاب ضمانت کا استعمال ختم ہونے سے پہلے کچھ پوزیشنز بند کر دیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ باقی بٹ کوائن کی قیمت لیکویڈیشن کے وقت ریکارڈ کیے گئے نقصانات سے زیادہ تھی۔
دعویٰ کیا گیا ہے کہ زائد ضمانت کو صارفین کو واپس کرنے کے بجائے ایکسچینج کے انشورنس فنڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ BitMEX نے لیکویڈیشن عمل سے آمدنی حاصل کی۔ فائلنگ کے دوران BitMEX نے شکایت میں درج کردہ خاص الزامات کا تفصیلی عوامی جواب نہیں دیا تھا۔
اندرونی ٹریڈنگ آپریشنز پر نظر ثانی کا سامنا
مدعیان نے ایک اندر کے BitMEX ٹریڈنگ ڈیسک کو بھی غیر عوامی صارفین کی معلومات تک رسائی کے ساتھ کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ شکایت کے مطابق، ڈیسک پوزیشنز کا جائزہ لے سکتا تھا اور اس دوران ٹریڈنگ جاری رکھ سکتا تھا جب عام صارفین پلیٹ فارم تک رسائی نہیں کر سکتے تھے۔ الزامات ان سرور کے خرابیوں پر مرکوز ہیں جن کے باعث کچھ صارفین پوزیشنز کم یا بند کرنے سے قاصر رہے۔
درخواست کے مطابق، ان شرائط نے تیز مارکیٹ والیٹیلیٹی کے دوران اندر کے آپریشن کو فائدہ فراہم کیا۔ صارفین کو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹریڈز کو منظم نہیں کر پائے، جبکہ لیکویڈیشن کے خطرے میں رہے۔ مدعین کا دعویٰ ہے کہ جب ان پوزیشنز کو بند کیا گیا اور باقی کولیٹرل انشورنس فنڈ میں داخل ہوا، تو ایکسچینج کو فائدہ ہوا۔
2020 میں ٹریڈر برت میسیہ اور دیگر دعویداروں کی طرف سے دائر کی گئی کلاس ایکشن میں بھی اسی قسم کے الزامات ظاہر ہوئے۔ اس کیس میں کمودٹی ایکسچینج ایکٹ کے خلاف الزامات کا حوالہ دیا گیا تھا۔ نئے شکایت میں حوالہ دیے گئے عدالتی ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کا کیس 30 جون، 2025 کو بغیر ترجیح کے خودبخود منسوخ کر دیا گیا تھا۔
BitMEX سے تصدیق ہوئی کہ ستمبر میں ایکسچینج بند ہو جائے گا
HDR Global Trading، جو BitMEX کا مالک اور آپریٹر ہے، اعلان کیا کہ 23 ستمبر کو 04:00 UTC پر ایکسچینج کی خدمات ختم ہو جائیں گی۔ آپریٹر نے کہا کہ یہ فیصلہ اپنے کاروبار اور وسیع ڈیجیٹل ایسٹ پٹ مارکیٹ کے جائزے کے بعد لیا گیا۔ نئے اکاؤنٹ رجسٹریشن پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔
26 اگست سے، موجودہ صارفین نئی پوزیشنز کھولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ٹریڈرز صرف اپنی موجودہ ایکسپوشر کم کرنے کی اجازت رکھیں گے جبکہ ایکسچینج تدریجی طور پر باقی ماندہ معاہدے بند کر رہا ہے۔ آخری مقررہ تاریخ تک کھلی باقی تمام پوزیشنز پلیٹ فارم کی بندش کے طریقہ کار کے تحت خودکار طور پر لکویڈ ہو جائیں گی۔
بٹ ایکس نے کہا کہ محدود نقدی والے معاہدے شٹ ڈاؤن کی تاریخ سے پہلے ہی سیٹل ہو سکتے ہیں۔ جہاں جلد سیٹلمنٹ کی ضرورت ہوگی، صارفین کو اگھی خبر دی جائے گی۔ ٹریڈنگ بند ہونے کے بعد بھی اکاؤنٹ تک رسائی دستیاب رہے گی، جس سے صارفین رقم نکلوانے اور بیلنس اور لین دین کے ریکارڈز کا جائزہ لے سکیں گے۔
بٹ میکس کے بند ہونے سے پہلے دوبارہ ساخت
یہ بندگی بٹ میکس پر کئی انتظامی تبدیلیوں کے بعد ہوئی۔ اسٹیفن لٹز کو سربراہ ایگزیکٹو کے طور پر بدل دیا گیا، جبکہ سربراہ مالیاتی افسر اینا اسٹائینر اور سربراہ ترقی افسر رافائل پولانسکی بھی کمپنی چھوڑ گئے۔ سابق سربراہ آپریشنز افسر اور عالمی جنرل کونسل پیٹر وِلکنسن بعد میں سربراہ ایگزیکٹو بن گئے۔
رپورٹس نے بھی اشارہ کیا تھا کہ BitMEX ایک ممکنہ فروخت پر غور کر رہا تھا، حالانکہ کوئی لین دین کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایکسچینج 2020 کے بعد سے ریگولیٹری اور لیڈرشپ میں تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے، جب بانیان آرتھر ہیز، بن دیلو اور سیموئل ریڈ نے امریکی ضد دھوکہ دہی کے الزامات کے بعد استعفیٰ دے دیا۔
بٹ ایکس نے کہا کہ اس کے ریزروز باقی صارفین کے فریضوں سے زیادہ ہیں اور صارفین کو اپنے ریزرو اور فریضوں کے ثبوت کے ریکارڈز کی طرف رہنمائی کی۔ ایکسچینج نے صارفین کو بند ہونے سے منسلک فشنگ کوششوں کے بارے میں بھی انتباہ کیا اور کہا کہ اس کا پرائیورٹی نکالنے کا سروس نہیں ہے۔ بند ہونے کے بعد پلیٹ فارم پر باقی رقم پر ماہانہ 50 ڈالر یا سالانہ 1 فیصد کا چارج، جو بھی زیادہ ہو، لگائے جائیں گے۔