سیپٹمبر کے شٹ ڈاؤن سے پہلے BitMEX کے خلاف 622 BTC کی کلاس ایکشن

اہم نکات

• بٹ ایکس کو 622.66 بیٹی سی کے مزیدور نقصان کے الزام کے تحت ایک ممکنہ امریکی کلاس ایکشن کا سامنا ہے۔
• مدعیان بٹ کوائن کی واپسی، ساتھ ہی معاوضہ اور سزا دہندہ نقصانات کا مطالبہ کرتے ہیں۔
• مقدمہ اس وقت آیا جب بٹ میکس 23 ستمبر کو اپنا ایکسچینج بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔

بٹ میکس کے خلاف ایک ممکنہ امریکی جماعتی مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کی لیکویڈیشن سسٹم کی وجہ سے دو ٹریڈرز 622.66 بٹ کوائن کھو چکے ہیں۔

BKX Services Inc. اور ٹریڈر داوڈ نمدار نے 23 جولائی کو شکایت دائر کی۔ انہوں نے اس معاملے کو نیو یارک کے جنوبی ضلع کے ریاستہائے متحدہ ضلع عدالت کے سامنے پیش کیا۔

مدعیان نے بٹ میکس اور اس کے بانیوں کو اس بات کا الزام لگایا کہ انہوں نے ٹریڈرز کے دستیاب ضمانتی دارایوں کے ختم ہونے سے پہلے لیوریجڈ پوزیشنز بند کر دیں۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ایکسچینج نے اپنے انشورنس فنڈ کے ذریعے زائد بٹ کوائن برقرار رکھا۔

دعاوٗں کی تصدیق نہیں ہوئی، اور رپورٹس کے ظہور کے وقت بٹ میکس نے علناً جواب نہیں دیا تھا۔ یہ فائل اسی وقت پیش کی گئی جب بٹ میکس نے ستمبر میں اپنے ایکسچینج کے آپریشنز بند کرنے کے منصوبوں کی تصدیق کی۔

BKX Services کا دعویٰ ہے کہ اس نے BitMEX پر فورسڈ لیکویڈیشن کے ذریعے کم از کم 305.81 BTC کھو دیے۔ نامدار کا الزام ہے کہ پلیٹ فارم نے ایسی پوزیشنز کو لیکویڈ کیا جن میں 316.85 BTC سے زیادہ تھے۔ ملحوظین کے مجموعی طور پر 622.66 BTC کی واپسی اور معاوضہ اور سزا دہندہ نقصانات کا مطالبہ کرتے ہیں۔

شکایت دعا کرتی ہے کہ BitMEX نے صارفین کی پوزیشنز بند کر دیں، جبکہ باقی ضمانت اب بھی ان ٹریڈز سے منسلک نقصانات سے زیادہ تھی۔ فائل کے مطابق، ایکسچینج نے زائد بٹ کوائن کو متاثرہ صارفین کو واپس نہیں کرتے ہوئے اپنے انشورنس فنڈ میں منتقل کر دیا۔ مدعین کا استدلال ہے کہ اس عمل نے BitMEX کو فورسڈ لیکویڈیشن کے بعد باقی رہ جانے والے بٹ کوائن کو برقرار رکھنے کی اجازت دی۔

BitMEX نے ٹریڈرز کو اپنے ضمانتی رقم کے 100 گنا تک کی لیوریجڈ پوزیشنز کھولنے کی اجازت دی۔ ایسی پوزیشنز کے لیکویڈیشن کا خطرہ زیادہ تھا جب بازار ٹریڈرز کے خلاف حرکت کرتا۔ یہ مقدمہ لیوریجڈ ٹریڈنگ کو خود چیلنج نہیں کرتا۔ اس کے بجائے، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ BitMEX نے صارفین کی پوزیشنز بند کرنے کے بعد ضمانتی رقم کو کیسے سنبھالا۔

پیش کی جانے والی کلاس ایکشن میں اہل امریکی صارفین کو شامل کیا جانا چاہتا ہے جنہوں نے 23 جولائی، 2018 سے بٹ کوائن پرپیچوئل سوپس ٹریڈ کیے۔ شکایت میں برت میسیہ اور دیگر ٹریڈرز نے 2020 میں دائر کی گئی ایک پچھلی کیس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں مشابہ دعوے پیش کیے گئے تھے لیکن جون 2025 میں اسے بغیر ترجیح کے ختم کر دیا گیا، جس سے متعلقہ دعووں کے لیے جگہ باقی رہ گئی۔

مدعیان نے BitMEX کو اس بات کا بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے اندر کے ٹریڈنگ آپریشن کو نجی صارفین کے ڈیٹا تک رسائی دی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹریڈنگ ڈیسک وہ معلومات دیکھ سکتی تھی جن تک عام صارفین کی رسائی نہیں تھی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ڈیسک نے اس معلومات کا استعمال متغیر بازار کی صورتحال کے دوران صارفین کے خلاف ٹریڈنگ کے لیے کیا۔

کورٹ کے دستاویزات مزید دعا کرتے ہیں کہ BitMEX کا اندر کا ڈیسک سرور کی خرابی کے دوران بھی ٹریڈنگ جاری رکھتا رہا۔ اسی دوران، صارفین کو پوزیشن بند کرنے، خطرے کو کم کرنے یا ضمانت جمع کرانے نہیں دیا گیا۔ مدعیان کا استدلال ہے کہ ان شرائط نے صارفین کے لیے لیکویڈیشن کے خطرات کو بڑھا دیا، جو اپنے کھلے ٹریڈز کو منظم نہیں کر سکے۔

کرپٹو خبروں کے مطابق، بٹ ایکس نے ایک ایسا نظام ڈیزائن کیا جو صارفین کی لیکویڈیشن سے آمدنی پیدا کرتا تھا۔ جب لیکویڈ کردہ ضمانت اس کے انشورنس فنڈ میں داخل ہوتی، تو ایکسچینج مالی طور پر فائدہ اٹھاتا تھا۔

قانونی دستاویز وہی دن پہنچی جب BitMEX نے اپنے ایکسچینج کاروبار بند کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ پلیٹ فارم کے پیچھے کمپنی HDR Global Trading نے کہا کہ ایکسچینج کے آپریشنز 23 ستمبر کو 04:00 UTC پر ختم ہو جائیں گے۔ BitMEX نے پہلے ہی نئے صارفین کے رجسٹریشن قبول کرنا بند کر دیا ہے۔

26 اگست سے، ٹریڈرز نئی پوزیشنز نہیں کھولیں گے۔ وہ صرف موجودہ ٹریڈز کو کم یا بند کر سکتے ہیں۔ BitMEX plans to close باقی پوزیشنز کو آخری ڈیڈ لائن سے پہلے تدریجی طور پر بند کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ جب ایکسچینج کی خدمات ختم ہو جائیں گی تو پلیٹ فارم خودکار طور پر کسی بھی کھلی پوزیشن کو لکویڈ کر دے گا۔

گاہکوں کو بند ہونے کے بعد بھی اپنے اکاؤنٹس تک ان کی نکالی جانے والی رقم، لین دین کے ریکارڈز، اور والٹ بیلنسز کے لیے رسائی حاصل رہے گی۔ کرپٹو خبروں نے کہا کہ وہ ویریفائیڈ صارفین جو پلیٹ فارم پر فنڈز چھوڑ دیں گے، ان پر ماہانہ $50 یا سالانہ 1% کی شرح میں سے جو رقم زیادہ ہو، وہ چارج لگے گا۔

بٹ میکس نے کئی قیادتی تبدیلیوں کے بعد بند ہونے کا اعلان کیا۔ کمپنی نے جولائی کے شروع میں سابق سربراہ سٹیفن لٹس کو تبدیل کر دیا۔ مالیاتی افسر اینا اسٹائینر اور کاروباری ترقی کے افسر رافائل پولانسکی بھی دوبارہ سازمان کے دوران چلے گئے۔

سابق چیف آپریٹنگ آفیسر اور عالمی جنرل کونسل پیٹر وِلکنسن نے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھال لیا۔ مینجمنٹ کے تبدیلیوں کے پیش نظر یہ رپورٹس آئیں کہ BitMEX نے ممکنہ فروخت کا جائزہ لیا تھا۔

بٹ ایکس نے 2020 کے بعد کئی تنظیمی اور انتظامی چیلنجز کا سامنا کیا۔ بانیان آرتھر ہیز، بن دیلو اور سیموئل ریڈ نے امریکی اداروں کے ذریعے ایکسچینج کو مناسب مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف کنٹرولز برقرار نہ رکھنے کا الزام لگائے جانے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں کمپنی نے متعلقہ الزامات پر قصوروار ہونے کا اعتراف کر لیا۔

پوسٹ BitMEX کو ستمبر کے شٹ ڈاؤن سے پہلے 622 BTC کی کلاس ایکشن کا سامنا پہلے The Market Periodical پر ظاہر ہوئی۔