بٹ ایکس اور اس کے سہ مالکان، جن میں آرتھر ہیز بھی شامل ہیں، کے خلاف ایک ممکنہ طبقاتی مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ایکسچینج کو الزام دیا گیا کہ وہ لیکویڈیشن کے دوران صارفین کے ضمانتی داروں کو برقرار رکھتا ہے اور ایک اندر کا ٹریڈنگ ڈیسک چلاتا ہے جس کے پاس سرکاری پوزیشن کے ڈیٹا تک رسائی ہے۔ شکایت 23 جولائی نیو یارک کے جنوبی ضلع میں درج کی گئی — وہی دن جب بٹ ایکس نے اعلان کیا کہ وہ 11 سال کے بعد بند ہو جائے گا۔
ملزومین BKX Services Inc. اور David Namdar کا الزام ہے کہ BitMEX نے ان کی لیوریجڈ پوزیشنز کو آٹو لکویڈ کر دیا، جبکہ ان کے باقی کولٹیرل کی قیمت ان کے نقصانات کے تقریباً دو گنا تھی، اور پھر زائد رقم کو ایکسچینج کے انشورنس فنڈ میں ڈال دیا گیا، بجائے اسے واپس کرنے کے۔ وہ مل کر 622.66 BTC — جو موجودہ قیمتوں پر تقریباً 40 ملین امریکی ڈالر ہیں، per CoinGecko — اور معاوضہ اور سزا دہندہ نقصانات کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
"بٹ ایکس نے عمدہ طور پر ایک ایسا نظام تیار کیا جو لیکویڈیشن سے منافع حاصل کرتا تھا (اپنے صارفین کے بٹ کوائن ضبط کر کے)، جبکہ اس کے صارفین بٹ ایکس کے ذریعہ створені نامساعد پوزیشنز سے نکل نہیں پائے،" شکایت کہتی ہے۔
اندر کا فرد جس کے پاس "خدا کی رسائی" ہے
فائل میں الزام لگایا گیا ہے کہ مینہٹن سے چلائی جانے والی ایک اندر کی "انسائڈر ٹریڈنگ ڈیسک"، جس کی قیادت سابقہ بزنس ڈویلپمنٹ ہیڈ گریگوری ڈوائر کر رہے تھے، کے پاس صارفین کی پوزیشنز اور لیکویڈیشن پوائنٹس تک "خدا کا رسائی" تھا، جس نے ایسے سافٹ ویئر کا استعمال کیا جو اس قیمت کے حرکت کا پتہ لگاتا تھا جو زیادہ سے زیادہ صارفین کو لیکویڈ کر دے، اور سرور فریز کے دوران ٹریڈنگ جاری رکھی جبکہ دوسرے سب کو باہر کر دیا گیا۔
شکایت میں دو الزامات ہیں — ریپلون، جس میں بٹ کوائن کو قسم کے لحاظ سے واپس مانگا جا رہا ہے، اور دھوکہ دہی — اور ہر لیکویڈیشن کی تفصیلات دی گئی ہیں: 4 جولائی اور 20 اگست، 2018 کے درمیان BKX Services پر 13 حملے، اور اگست 2019 اور مئی 2020 کے درمیان Namdar پر 14 بڑے حملے، جن میں اکتوبر 2019 میں 128.58 BTC کی لیکویڈیشن بھی شامل ہے۔
درخواست میں HDR Global Trading، 100x Holdings، اور متعلقہ اداروں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ملکی مزیدار ہیز، بینجمن دیلو، اور سیموئل ریڈ، اور ڈوائر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پیش کی گئی فریق کا تعلق 23 جولائی، 2018 سے لے کر BitMEX کے BTC سوپ منصوبوں کے امریکی صارفین سے ہے۔
بٹ ایکس نے دی دیفینٹ کی طرف سے تبصرہ کے لیے درخواست پر اورس ٹائم تک جواب نہیں دیا۔
ایک دوبارہ استعمال شدہ شکایت
درخواست نے 2020 کی ایک کلاس ایکشن کو زندہ کر دیا جس میں بٹ میکس کے لیکویڈیشن انجن اور انشورنس فنڈ کے بارے میں کاموڈٹی ایکسچینج ایکٹ کے تحت مشابہ دعوے کیے گئے تھے۔ اس کیس کو جون 2025 میں خودبخود بغیر ترجیح کے منسوخ کر دیا گیا تھا، جس پر الزامات پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا؛ نئی شکایت میں پرانی شکایت کو پہلا اظہار کے طور پر، اور ہیز کا 2020 کا مقدمہ اور قبولِ تسلیم شامل ہے۔
ہیز، دیلو اور ریڈ نے 2022 میں بینک سیکریسی ایکٹ کے خلاف الزامات کو قبول کر لیا، جب بٹ میکس کے اداروں نے CFTC اور FinCEN کو 100 ملین ڈالر کا سول جرمانہ ادا کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مارچ 2025 میں تینوں کے ساتھ ساتھ ڈوائر کو بھی معاف کر دیا۔ اب ہیز اپنے خاندانی دفتر، میل اسٹروم کے سی آئی او ہیں۔
11 سالہ دور ختم ہو گیا
فائل ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے، BitMEX اعلان کیا کہ وہ 23 ستمبر کو 04:00 UTC پر بند ہو جائے گا، جس کے پیچھے مالک-آپریٹر HDR Global Trading نے "بزنس اور وسیع کرپٹو صنعت کا ایک حکمت عملی جائزہ" دیا ہے۔ نئے رجسٹریشن فوراً بند ہو گئے، پوزیشن لِمٹس 26 اگست سے لاگو ہو جائیں گیں، اور باقی پوزیشنز مقررہ مدت سے پہلے فورس کلوز ہو جائیں گی۔ ایکسچینج نے کہا کہ صارفین بند ہونے کے بعد رقم نکلوانا کر سکتے ہیں اور "تمام اثاثے ذمہ داریوں سے زیادہ ہیں" جیسا کہ اس کا ثبوتِ ریزروز صفحہ ظاہر کرتا ہے۔
کیکو کے ڈیٹا کے مطابق، جس ایکسچینج نے 100x پرفیکچوئل سوپ کا ایجاد کیا تھا، وہ 0.01% سے کم مارکیٹ شیئر پر چلا گیا تھا، جس کا روزانہ جمعہ $400,000 تھا۔ اس کے BMEX ٹوکن نے بند ہونے کی خبر کے بعد تقریباً 90% کی کمی دی۔ جون کے آخر میں، بٹ میکس نے اپنے سی ای او اور سی ایف او کو برطرف کر دیا، جبکہ اس بات کی اطلاعات ہو رہی تھیں کہ وہ خریدار تلاش کر رہا ہے۔
ہیز نے ایک ایکس پر پوسٹ کے ساتھ ختم کیا: "ساتوشی فور لائف۔"