شکایت، جس میں سابقہ BitMEX سی ای او آرتھر ہیز اور سابقہ سی ٹی او سیموئل ریڈ کو ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے، الزام لگاتی ہے کہ ایکسچینج نے بزنس ڈویلپمنٹ کے سربراہ گریگوری ڈوائر کے ذریعہ چلائے جانے والے اندر سائیڈ ڈیسک سے اپنے صارفین کے خلاف ٹریڈ کرنے کے لیے ایک جعلی منصوبہ چلایا۔
اہم نکات
- بٹ ایکس اور اس کے بانیوں کے خلاف نیو یارک میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں ایکسچینج کو گواہی کی چوری کے لیے ٹریڈز کو مانیپولیٹ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔
- مدعیان کا کہنا ہے کہ BitMEX نے سرور فریز اور رازدار اندر سائٹ اکاؤنٹس کا استعمال کرکے جان بوجھ کر لیکویڈیشن کو فوری کیا۔
- دعویٰ کلاس ایکشن کی حیثیت کی درخواست کرتا ہے اور ان اجباری لیکویڈیشنز کے نتیجے میں ضائع ہونے والے 600 سے زائد BTC کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔
بٹ میکس کے خلاف نئی شکایت میں اس کے صارفین کے خلاف ٹریڈنگ کرنے کا الزام
بٹ ایکس، وہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج جس نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ 23 ستمبر تک آپریشنز ختم کر دے گا، نیو یارک کے جنوبی ضلع میں جھوٹے ٹریڈنگ کے طریقہ کار کے لیے مقدمہ چلایا گیا ہے۔
شکایت، جمعرات کو فائل کی گئی، BKX Services، ایک نیواڈا کارپوریشن جو نیو یارک سے کام کرتی ہے، اور داوڈ نمدار نے، جس میں ایکسچینج کے خلاف الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اپنے صارفین کے خلاف کرپٹو ڈیریویٹیو ٹریڈنگ کو مانیپولیٹ کرکے ان کے ضمانتی اثاثوں پر قبضہ کیا۔
آرثر ہیز، ملکہ اور سابق سی ای او؛ سیموئل ریڈ، ملکہ اور سابق سی ٹی او؛ بینجمن دیلو، ملکہ؛ اور گریگوری ڈوائر، سابق بزنس ڈویلپمنٹ کے سربراہ، بھی مدعی کے طور پر فہرست میں شامل ہیں۔
مدعیان کا الزام ہے کہ BitMEX نے 2018 کے دوران گریگوری ڈوائر کے زیرِ انتظام ایک اندر ٹریڈنگ ڈیسک چلائی، جس نے نجی صارفین کے ڈیٹا تک "خدا کا ایکسیس" کا استعمال کرتے ہوئے ایکسچینج کے صارفین کے خلاف ٹریڈنگ کی۔ BitMEX کو الزام ہے کہ اس نے حکمت عملی کے مطابق ٹریڈز لگانے اور بڑے پیمانے پر لیکویڈیشن کا سبب بنانے کے لیے برنر اکاؤنٹس استعمال کیے۔
دعویٰ میں زور دیا گیا ہے کہ BitMEX نے متغیر بازار کے دوران جان بوجھ کر اپنے سرورز کو فریز کر دیا اور اندر کے لوگوں کو رسائی فراہم کرتے رہا تاکہ ٹریڈز کو مانیپولیٹ اور ڈالا جا سکے، جبکہ باہر کھڑے صارفین اپنے کولٹیرل کو تبدیل یا اپنی پوزیشنز کو ترمیم نہیں کر سکے۔
دعاوی کے مطابق، اس وقت بٹ میکس کے لیکویڈیشن انجن نے صرف 50% کے نقصان کے باوجود صارفین کے ضمانتی اثاثوں کا 100% کھینچ لیا، اور منافع کو ایک انشورنس فنڈ میں ڈال دیا جسے ایکسچینج کے منافع کے لیے خالی کیا جا سکتا تھا۔
BKX Services اور Namdar ایکسچینج کے ذریعہ انجام دیے گئے فورسڈ لیکویڈیشنز میں ضائع ہونے والے 600 سے زائد BTC کی قسم کی واپسی، بٹ میکس کے رویے کے لیے معاوضہ نقصانات، اور قانونی فیس اور اخراجات کی واپسی کے لیے شکایت کی طبقاتی تصدیق کی درخواست کر رہے ہیں۔
جنوری 2025 میں، BitMEX نے بینک سیکریسی ایکٹ (BSA) کے خلافیوں کا معاملہ سُلحا کر لیا، اور DOJ کے زور دینے کے بعد $100 ملین جرمانہ ادا کرنے پر رضامند ہو گیا، جس میں کہا گیا کہ اس نے “کافی اینٹی مونی لانڈرنگ پروگرام قائم، لاگو اور برقرار رکھنے میں جان بوجھ کر ناکامی کی”۔