بٹ ایکس اور بانیوں پر داخلی ٹریڈنگ کے الزامات کے تحت نیا کلاس ایکشن مقدمہ درج

بٹ ایکس اور اس کے بانیان، آرتھر ہیز، سیموئل ریڈ اور بن دیلو، کریپٹو ڈیریویٹیو ایکسچینج بند ہونے کے ایک دن بعد نئے طبقاتی مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقدمہ الزام لگا رہا ہے کہ ایکسچینج نے اپنے اندر کے ٹریڈنگ ڈیسک کے ذریعے اپنے صارفین کے خلاف چھپ کر ٹریڈ کیا، جس میں مدعیان BKX Services اور داوڈ نمدار نے مل کر 622.66 BTC (تقریباً 40.7 ملین امریکی ڈالر) کا نقصان کا دعویٰ کیا ہے۔

مقدمہ 23 جولائی، 2026 کو نیو یارک کے جنوبی ضلع کے ریاستہائے متحدہ ضلعی عدالت میں BKX Services Inc. اور داوُد نمدار نے بٹ میکس صارفین کے ایک ممکنہ طبقہ کے نام پر دائر کیا گیا۔

شکایت میں HDR Global Trading Limited، ساتھ ہی BitMEX کے مانیقین آرتھر ہیز، بن دیلو، سیموئل ریڈ اور سابق ایگزیکٹیو گریگوری ڈوائر کو مدعی علیہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ مدعیوں کا الزام ہے کہ ایکسچینج نے ایک "انسائڈر ٹریڈنگ ڈیسک" کو چھپا کر چلایا جس نے عوامی طور پر اپنے آپ کو ایک نیٹرل مارکیٹ پلیس کے طور پر پیش کیا جبکہ صارفین کے خلاف ب без تجارت کی۔

شکایت کے مطابق، بٹ میکس کو صارفین کے آرڈرز، جن میں کہے جانے والے “ہِڈن آرڈرز” بھی شامل ہیں، تک پہنچ کا مخصوص رسائی حاصل تھا، جس سے اندر والوں کو ایک ناانصافی کاروباری فائدہ حاصل ہوا جو عام صارفین نہیں دیکھ سکے۔

دعویٰ کیا گیا ہے کہ صارفین کو یہ سمجھا گیا تھا کہ وہ صرف دوسرے مارکیٹ شرکاء کے خلاف ٹریڈ کر رہے ہیں، جبکہ فائل کے مطابق، BitMEX خود ٹریڈز کے خلاف پوزیشن لے رہا تھا۔

ایک مرکزی الزام یہ ہے کہ بٹ میکس نے صارفین کی لیکویڈیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ ٹریڈنگ فیسز پیدا کرنے کے لیے اندرونی ڈیسک کا استعمال کیا۔

فائلنگ کے مطابق، ایکسچینج نے نومبر 2014 اور اکتوبر 2024 کے درمیان ٹرانزیکشن فیسز کے طور پر ایک ارب ڈالر سے زیادہ کمائے، جبکہ اس کا پرائم ریٹ XBTUSD پرپیچوئل کنٹریکٹ اسی دوران 2 ٹریلین ڈالر کا ٹریڈنگ والیوم پروسیس کیا۔

مدعیان کا دعویٰ ہے کہ انہیں پلیٹ فارم پر ٹریڈنگ کے دوران بڑے پیمانے پر بٹ کوائن کی نقصان ہوا۔ BKX Services کا دعویٰ ہے کہ ان کا کل نقصان 305.80903296 BTC ہے، جبکہ داوڈ نمدار کا دعویٰ ہے کہ انہیں متعدد لیکویڈیشنز کے ذریعے 316.85578220 BTC کا نقصان ہوا۔ شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ صارفین نے ایکسچینج کے الزامات کے باعث ہزاروں بٹ کوائن کھو دیے۔

دعویٰ کیا گیا ہے کہ مارچ 13، 2020 کے مارکیٹ کریش کے دوران تقریباً 800 ملین ڈالر کی لیوریجڈ پوزیشنز کو لکویڈ کر دیا گیا، جبکہ بہت سے صارفین کو سسٹم آؤٹیج کی وجہ سے ایکسچینج تک رسائی نہیں مل سکی۔

شکایت کے مطابق، الزام لگایا گیا ہے کہ اندر سے ٹریڈنگ کا عمل خرابی کے دوران بھی جاری رہا۔ فائل میں دلیل دی گئی ہے کہ ان واقعات نے BitMEX کو ٹریڈنگ فیس، صارفین کی لیکویڈیشن، اور اس کے بڑھتے ہوئے انشورنس فنڈ کے ذریعے "غیر قانونی فائدے" حاصل کرنے کی اجازت دی۔

مدعیان عدالت سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ایک کلاس ایکشن کے طور پر تسلیم کرے اور BitMEX سے客户的 بٹ کوائن واپس کرنے کا حکم دے۔ وہ معاوضہ اور سزا کے نقصانات، قانونی فیس، عدالتی اخراجات اور سود بھی طلب کر رہے ہیں۔

شکایت کے مطابق، صارفین اگر مدعیہ پوشیدہ ٹریڈنگ ڈیسک کے بارے میں جانتے تو BitMEX پر ٹریڈ نہیں کرتے۔

یہ مقدمہ بٹ میکس کے ایکسچینج بند ہونے کے صرف ایک دن بعد آیا ہے۔ اس سے پہلے پلیٹ فارم کو 2020 میں امریکی ریگولیٹرز نے منی لانڈرنگ اور بینک سیکریسی ایکٹ کے خلاف الزامات لگائے تھے۔

یہ نیا کیس توجہ اس بات پر مبذول کراتا ہے کہ BitMEX نے صارفین کے ٹریڈز کو اندر کی طرف سے کیسے سنبھالا۔