آرتھر ہیز کے خلاف بٹ میکس اندر ٹریڈنگ کے الزامات پر جماعتی کارروائی

• آرتھر ہیز کے خلاف ایک ممکنہ جماعتی دعویٰ درج کیا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ BitMEX نے سرکاری اکاؤنٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کے خلاف خفیہ طور پر ٹریڈ کیا اور لیکویڈیشنز کو مانیپولیٹ کیا۔
• مدعیان کا دعویٰ ہے کہ اندر کا ٹریڈنگ ڈیسک نجی مارکیٹ ڈیٹا کا استعمال کرتا تھا جبکہ ایکسچینج کے آؤٹیج کی وجہ سے وسیع پیمانے پر لیکویڈیشن ہوئی، جس سے لیوریجڈ ٹریڈرز کو نقصان پہنچا۔
• سابقہ مقدمہ بے رحمی کے ساتھ ختم ہوا، جبکہ بعد میں بٹ ایک نے سیکٹمبر میں استراتیجک بورڈ کے جائزے کے بعد مستقل بند ہونے کا اعلان کرتے ہوئے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔

آرتھر ہیز کے خلاف ایک ممکنہ جماعتی دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ دو سابقہ BitMEX صارفین نے اس اور دیگر کمپنی کے ایگزیکٹو کو اس بات کا الزام لگایا ہے کہ وہ ایک رازدار ٹریڈنگ آپریشن چلا رہے تھے جس نے صارفین کے نقصانات سے فائدہ اٹھایا۔ یہ دعویٰ BitMEX کے ملکیتی شریک کو اس دعوے کا مرکز بناتا ہے کہ ایکسچینج نے لیکویڈیشن کو اپنے فائدے کے لیے دستکاری کرتے ہوئے م confidential صارفین کی معلومات تک رسائی حاصل کی، جبکہ BitMEX ستمبر میں اپنے آپریشنز ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔

شکایت کو نیو یارک کے جنوبی ضلع کے امریکی ضلعی عدالت میں دائر کی گئی۔ ہیز کے علاوہ، دعویٰ میں BitMEX کے سہ‌ملاکر Samuel Reed اور Benjamin Delo کا نام بھی شامل ہے۔ سابقہ تجارتی ترقی کے سربراہ Gregory Dwyer بھی HDR Global Trading Limited اور چار متعلقہ اداروں کے ساتھ مدعی کے طور پر شامل ہیں۔

شکایت کے مطابق، BitMEX نے ایک غیر اعلان کردہ “انسائیڈر ٹریڈنگ ڈیسک” چلائی جس نے نجی صارفین کے اکاؤنٹ کی معلومات تک رسائی حاصل کی۔ درخواست دہندگان کا الزام ہے کہ ڈیسک نے سرکاری ٹریڈنگ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کی معلومہ کے بغیر ان کے خلاف پوزیشنز لگائیں۔

اس کے علاوہ، فائل میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایکسچینج نے اپنی لیکویڈیشن سسٹم کو جان بوجھ کر ایسے ڈیزائن کیا تھا کہ پوزیشنز کو ضرورت سے زیادہ جلد بند کیا جائے۔ نتیجتاً، ان مجبوری لیکویڈیشنز کے بعد باقی صارفین کی ضمانتی رقم بٹMEX کے انشورنس فنڈ میں چلی گئی۔

بھی پڑھیں: ڈوگیکوین ٹریڈنگ والیوم 123% بڑھ جاتا ہے جبکہ بیرز قیمت کے رجحان پر کنٹرول برقرار رکھتے ہیں

شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گریگوری ڈوائر نے 2018 کے دوران BitMEX کے مینہٹن دفتر سے انسر ٹریڈنگ ڈیسک کی نگرانی کی۔ فائل کے مطابق، اندری سافٹ ویئر نے ایسے مارکیٹ موومنٹس کی شناخت کی جو صارفین کی لیکویڈیشن کی تعداد کو سب سے زیادہ بڑھا سکتے تھے۔

اس کے علاوہ، درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ BitMEX نے صارفین کو یقین دلایا کہ ہِڈن آرڈرز اور لیکویڈیشن پرائسز خفیہ رہیں گی، لیکن وہ الزام لگاتے ہیں کہ اندر کا ٹریڈنگ ڈیسک اس معلومات تک بے رکاوٹ رسائی رکھتا تھا جبکہ صارفین نہیں۔ دعویٰ میں ایکسچینج کو تھرڈ پارٹی ریفرنس ایکسچینجز پر قیمتوں کو متاثر کرنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے، جس سے BitMEX کے ڈیریویٹیو پلیٹ فارم پر لیکویڈیشنز ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔

ایک اور بڑا الزام 13 مارچ، 2020 کے دن پر مرکوز ہے، جب صارفین کو تقریباً 25 منٹ تک ایکسچینج تک رسائی کھو دینے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ تقریباً 800 ملین امریکی ڈالر کی لیوریجڈ پوزیشنز کو لکویڈ کر دیا گیا۔ بٹ میکس نے شروع میں اس خرابی کو کلاؤڈ ہارڈویئر کی مسئلہ قرار دیا، لیکن بعد میں ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس حملوں کو ذمہ دار قرار دیا، حالانکہ مدعین ان وضاحتوں کو مسترد کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ پلیٹ فارم نے جان بوجھ کر صارفین کو اوپن پوزیشنز کا انتظام کرنے سے روکا۔

BKX Services کا دعویٰ ہے کہ جولائی اور اگست 2018 کے درمیان 13 لیکویڈیشنز کے ذریعے اس کے پاس تقریباً 305.8 BTC کا نقصان ہوا، جبکہ داوڈ نمدار کا الزام ہے کہ اگست 2019 اور مئی 2020 کے درمیان 14 طے شدہ لیکویڈیشنز اور کم از کم 69 اضافی ٹرانزیکشنز کے ذریعے تقریباً 316.9 BTC کا نقصان ہوا۔

علاوہ ازیں، دعویٰ میں جھوٹ اور واپسی کے دعوے بھی شamil ہیں، جہاں مدعیان بٹ کوائن کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کا دعویٰ ہے کہ BitMEX نے غلطی سے حاصل کیا، صرف مالی نقصان کے بجائے۔ وہ اس بھی تخمینہ لگاتے ہیں کہ پیشکش شدہ طبقہ امریکہ کے دس ہزاروں صارفین پر مشتمل ہے جن کے مجموعی دعوے 5 ملین ڈالر سے زائد ہیں۔

فائل میں 2020 میں دائر ایک مماثل دعویٰ کا بھی ذکر ہے جس کا نتیجہ جون 2025 میں بغیر ترجیح کے خودبخود منسوخی پر ہوا۔ اب مدعیان کا دعویٰ ہے کہ پہلے مقدمے نے مدتِ دعویٰ کو روک دیا، جس سے تازہ ترین دعوے آگے بڑھ سکتے ہیں۔

BitMEX نے 2024 میں بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر قصوروار ہونے کا اعتراف کیا، جنوری 2025 میں اسے اضافی 100 ملین ڈالر کا جرمانہ لگایا گیا، اور اس کے ملکیت دار، جن میں آرتھر ہیز بھی شامل ہیں، کو مارچ 2025 میں موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں معاف کر دیا۔

آرتھر ہیس کو اب دوبارہ قانونی دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ سابقہ BitMEX صارفین داخلی ٹریڈنگ، مارکیٹ مینیپولیشن، اور غلط لیکویڈیشن کے الزامات کے خلاف کلاس ایکشن کا درخواست دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، BitMEX نے تصدیق کی ہے کہ وہ HDR کے بورڈ کی سٹریٹجک جائزے کے بعد 23 ستمبر کو اپنی سرگرمیاں مستقل طور پر ختم کر دے گا، جس سے ایکسچینج کے آخری ہفتہ جاری مقدمے پر مزید توجہ مرکوز ہو رہی ہے۔

بھی پڑھیں: Alert: XRP سینیٹ کے شاک کے بعد $0.87 تک گر سکتی ہے

پوسٹ آرثر ہیز کے خلاف کلاس ایکشن، جب سابقہ BitMEX صارفین نے اندر ٹریڈنگ اسکیم کا الزام لگایا پہلے 36Crypto پر ظاہر ہوئی۔