چوری شدہ کرپٹو کی نگرانی کے لیے پہلے یا تو گہری ٹیکنیکل مہارت یا اس کے لیے کسی کو ملازمت دینے کے لیے بڑا بجٹ درکار ہوتا تھا۔ AMLBot اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دونوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
2019 سے کام کر رہی کرپٹو کمپلائنس فرم نے 27 مارچ کو AI Tracer کو بیٹا کے طور پر لانچ کیا۔ یہ ایک خود خدمت پلیٹ فارم ہے جو کسی بھی شخص کو، چاہے وہ انفرادی چوری کے شکار ہوں یا وسائل سے محروم پولیس ڈیپارٹمنٹس، ٹرانزیکشن ہیش، متعلقہ بلاک چین اور اثاثے کے قسم درج کرکے چوری شدہ ڈیجیٹل اثاثوں کا تعاقب کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ AI باقی کام خود سنبھال لیتا ہے، والٹس اور ایکسچینجز کے درمیان فنڈز کے رخ کو نقشہ بناتا ہے، اور پولیس فائلز یا کمپلائنس جمع کرانے کے لیے مناسب ایک ویژول گراف اور ڈاؤن لوڈ کرنا ممکن رپورٹ پیدا کرتا ہے۔
کیوں رفتار آپ کے خیال سے زیادہ اہم ہے
کرپٹو چوری کے بارے میں یہ بات ہے: جب فنڈز آپ کے والٹ سے باہر نکلتے ہیں، تو گھڑی کا ٹائمنگ شروع ہو جاتا ہے، اور حملہ آور کو بڑا سر کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ AMLBot کے مطابق، اوسط حملہ آور کو کوئی معنی خیز تفتیش شروع ہونے سے پہلے تقریباً 20 گھنٹے کا وقت ملتا ہے۔ سب سے تیز لانڈرینگ آپریشنز چوری شدہ فنڈز کو 3 منٹ سے کم وقت میں منتقل کر سکتے ہیں۔
AI Tracer کو اس ریسپانس ونڈو کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک قربانی اپنی لین دین کی تفصیلات درج کرتی ہے، اور پلیٹ فارم بلاک چین کی ساخت یا فورینسک طریقہ کار کو سمجھے بغیر اپنی فنڈ فلو تجزیہ جنریٹ کرتا ہے۔
یہ ٹول شروع میں Tron، Ethereum، BNB Smart Chain اور Bitcoin جیسی بڑی بلاک چینز کو سپورٹ کرتا ہے۔ AMLBot کہتا ہے کہ یہ 14 سے زیادہ مختلف نیٹ ورکس کے درمیان نظر آنے والے کراس چین موبائلٹیز بھی ہینڈل کر سکتا ہے، جو اس لیے اہم ہے کیونکہ پیچیدہ چور عام طور پر چوری شدہ فنڈز کو صرف ایک ہی بلاک چین پر نہیں رکھتے۔
یہ ٹول کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا
ایک اہم فرق: AI Tracer چوری شدہ فنڈز واپس نہیں کرتا۔ یہ ان کا تعاقب کرتا ہے۔ پلیٹ فارم نتائج نہیں، بلکہ ثبوت پیدا کرتا ہے۔
تاہم، وہ ثبوت خاص طور پر قابل عمل بنایا گیا ہے۔ ویژوئل گرافز اور آڈٹ تیار رپورٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے لیے جمع کرانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، جو پھر اکاؤنٹس کو فریز کر سکتے ہیں یا ریکوری پروسیجرز شروع کر سکتے ہیں۔ اگر صارفین خود خدمت ٹول کے باہر مزید اقدامات کرنے کی ضرورت محسوس کریں، تو AMLBot اپنے موجودہ مکمل سروس ریکوری آپریشنز فراہم کرتا ہے، جن کی کامیابی کی شرح کمپنی کے مطابق 60% سے 75% تک ہے، جو قربانیوں کے عمل کی تیزی پر منحصر ہے۔
AMLBot دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک اس نے 5,000 سے زیادہ مکمل تحقیقات کی ہیں۔ AI Tracer اس عمل کے ابتدائی مرحلے کو مصنوعات کے طور پر پیش کرتا ہے، جسے پہلے ایک مشاورتی معاہدہ سمجھا جاتا تھا۔
رقابتی منظر تیز ہوتا جا رہا ہے
AMLBot ایک ایسے مارکیٹ میں داخل ہو رہا ہے جہاں اچھی طرح سے فنڈڈ موجودہ کھلاڑیوں کا قبضہ ہے۔ Chainalysis اور Elliptic طویل عرصے سے بلاک چین تجزیہ کے لیے پہلے نام رہے ہیں، جو حکومتوں، ایکسچینجز اور ادارتی clients کو جامع تحقیقاتی پلیٹ فارمز فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن ان ٹولز کو پیشہ ورانہ افراد کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی کی بچت کو فش کر لیا ہے۔
خود خدمت کا زاویہ وہ جگہ ہے جہاں AMLBot تفریق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مہارت کی رکاوٹ کو کم کرکے، AI Tracer ایک ایسے مارکیٹ سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے جسے قائم کاروباری کھلاڑیوں نے تقریباً نظرانداز کر دیا ہے: افراد اور چھوٹی تنظیمیں جو اینٹرپرائز سافٹ ویئر معاہدوں کو مناسب نہیں سمجھ سکتیں لیکن فورینزک صلاحیتوں کی شدید ضرورت رکھتی ہیں۔