چین تھنک کے مطابق، 9 ستمبر کو، دی بلاک کی رپورٹ کے مطابق، 22 سالہ سنگاپوری شہری مالون لیم (جسے "گریویز" کہا جاتا ہے) نے 245 ملین امریکی ڈالر کے متعلق فیڈرل ایکسٹنشن کنسلپیچ کے الزام پر قصوروار ہونے کا اعتراف کر لیا۔
ادعاء کیا گیا ہے کہ اس نے عبوری "سماجی انجینئرنگ" نیٹ ورک کو منظم کیا، جس میں گھوٹالہ، ڈیٹا بیس کی ہیکنگ اور ہارڈ ویئر والٹ چوری جیسے طریقوں سے متاثرین کے کرپٹو اثاثے چوری کیے گئے۔
اسی کیس میں شریک ملزم ایون ٹینگمن کو گزشتہ اپریل میں پیسہ دھوئے جانے کے جرم پر 70 ماہ کی سزا سنا دی گئی۔ لام کو زیادہ سے زیادہ 20 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور سزا سنانے کی سماعت 8 دسمبر کو ہوگی۔