67.905 ارب ڈالر کی رقم مکمل طور پر کمبوڈیا سے دھوئے گئے نکاحی، جعلی اور دھوکہ دہی کے لیے مفتعل کمپنیوں کے ذریعے گزری۔ ڈا نانگ نے 6,000 سے زائد بینک اکاؤنٹس خریدنے اور فروخت کرنے والی سازش میں 97 ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کیا، جنہیں کمبوڈیا میں موجود ملزمان کو بھیجا گیا تاکہ وہ دھوکہ دہی، جوا اور پیسہ دھونے کے لیے استعمال ہو سکیں۔ بائیومیٹرک تصدیق کے سخت پابندیوں کے بعد، یہ سازش نکاحی دستاویزات تیار کرنے، مفتعل کمپنیاں قائم کرنے اور کمپنی اکاؤنٹس کھولنے کے ذریعے جاری رہی۔ مفتعل کمپنیوں کے اکاؤنٹس سے 67.905 ارب ڈالر، کئی دہائیوں ملین امریکی ڈالر اور دیگر خارجی کرنسیاں گزر چکی ہیں۔ کچھ ذاتی اکاؤنٹس نے تین ماہ میں تقریباً 1,000 ارب ڈالر کے ٹرینزیکشنز کیے، جہاں رقم داخل ہوتی اور فوراً نکال دی جاتی تھی، مستقل اور تقریباً برابر بینس کے ساتھ۔
Martin Hoبانٹیں
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔