🚨 Історична екстрадиція: Едвард Зімбарді, звинувачений у крипто-схемі Понзі на 165 млн доларів США, був висланий з Фіджі до США. Він обіцяв 25% щомісячно тисячам інвесторів, але перекрав кошти на особисті рахунки. Стосується 12 звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей. Справа виявляє відсутність регулювання в галузі. Правосуддя прагне закрити прогалини у цифрових злочинах.

🚨 ДІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОДАТКІВ НА ДОХОДИ! 🇮🇳 Департамент податків на дохід розпочав загальнонаціональну перевірку щодо підозрілих іноземних переказів. 👀 У результаті аналізу даних та наземної інформації були виявлені суб’єкти, чия звітна діяльність дуже мала або майже нульова, але іноземні перекази є значними. 💰🌍 Крім того, під час видачі сертифікатів Form 15CB/Form 146 професіоналам наголошено на необхідності дотримання належної належної перевірки та обґрунтованого рішення. ⚠️ Це також важлива нагадування для тих, хто здійснює операції з криптовалютами, форексом чи іноземними транзакціями — не варто недооцінювати документацію та відповідність! 📑 #IncomeTax #IncomeTaxIndia

Доброго ранку, інвестори у криптовалюті та шанувальники блокчейну! Залишайтесь в курсі, залишайтесь уважними та пам’ятайте: знання — ваша найсильніша перевага. ☕🚀 🚨 Американські органи звинуватили Едварда Зімбарді у 25 злочинах, пов’язаних із шахрайством ти пранням грошей, після його виселення з Фіджі. За даними прокурорів, запланована схема діяла через «Криптовалютну програму», привертаючи тисячі інвесторів обіцянками надзвичайно високих щомісячних прибутків. За оцінками властей, збитки інвесторів перевищили 165 мільйонів доларів США. Цей випадок ще раз нагадує: якщо прибуток здається надто хорошим, щоб бути правдою — він, як правило, не є такою. Завжди проводьте детальне дослідження, перевіряйте твердження та обережно керуйте ризиками перед інвестуванням. 🔍 У криптовалюті довіра ніколи не повинна замінювати належну перевірку.

🚨 FBI розголошила докази, що «Панпан (Fang Fang)» зв’язана з китайськими інформаційними органами та надавала незаконні пожертви Ерику Свеллу... Після цього федеральні органи спробували вербувати її як інформатора. Згідно з документами, підтверджено наступне: - Обставини передачі взятки у вигляді пожертв - Фан (Fang) розмістила іноземних стажерів у Конгресі - Свелл визнав, що мав статеві відносини з Фан - FBI планувала вербувати Фан як інформатора - FBI була в курсі зв’язку Фан із Китайським національним управлінням безпеки - Незважаючи на наявність доказів, Міністерство юстиції відмовилося від притягнення до відповідальності, а справою керував Джек Сміт

Його звуть Тхань, 45 років, живе в Ко Дам, Хатинь. У нього є дружина і двоє дітей, він заробляє на життя збиранням молюсків. 15 серпня він вийшов на море в Дан Хай, щоб збирати молюсків (близько 6 години). Він відплив лише трохи, як на нього накинулися великі хвилі й віднесли на 7 км від початкового місця. Завдяки дивовижній силі батька та чоловіка він зумів випливти назад до берега, де йому допомогли місцеві жителі. Увесь процес врятування його життя, а разом з тим і життя його сім’ї, тривав 10 годин. Справді, це і диво, і віра — і тільки глибока любов до дружини та дітей дозволила йому не здаватися. Бажаємо вам здоров’я та безпечного шляху на тисячі миль.

Немає доказів? Тож жертва витратила 100 000 доларів США на винагороду за справжні та ефективні підказки, що зможуть реально просунути справу?

ФБР обшукувало його квартиру у 26. У 27 він став наймолодшим самотнім мільярдером на землі. > у 14 він надіслав листа SEC з питанням, чи є його ідея біржі акцій законною > підписав: «Я студент другого курсу середньої школи з Мангеттена» > купив ethereum під час пресейлу 2014 року, коли був підлітком > навчався у NYU, кинув навчання > почав розробляти ринок прогнозів з ванної кімнати під час пандемії > це називається Polymarket — платформа, де люди роблять ставки на реальні події > ванна кімната була єдиним тихим місцем в його квартирі > йому було 21, закінчувалися гроші, нічого не було досягнуто > ранні інвестори вважали його «божевільним» > у 2022 році CFTC оштрафувала його і заборонила користувачам із США > він продовжував розробляти > вибори в США 2024 року зробили Polymarket знаменитим за одну ніч > лише на президентській гонці було зроблено ставок на $3,7 млрд > у листопаді 2024 року ФБР обшукувало його квартиру та конфіскувало його телефон > адміністрація Трампа припинила обидва федеральні розслідування > генеральний директор Нью-Йоркської фондовий біржі запросив його на вечерю > він прийшов із багелем у футболці > материнська компанія NYSE інвестувала $2 млрд, оцінивши Polymarket у $9 млрд Його ім’я — Шейн Коплан.

20-річний касир банку вкрав 215 000 доларів готівкою і зник без сліду. Піввіку по тому, на смертному ліжку, він розповів це своїй дочці й змусив її пообіцяти ніколи не шукати його справжнє ім’я. Два роки після його смерті вона запустила подкаст, у якому розкрила світові всю його таємницю. – Теодор «Тед» Конрад працював касиром сейфу в Society National Bank у Клівленді, Огайо, починаючи з 1969 року. – 11 липня 1969 року, після закінчення зміни, він набив 215 000 доларів готівкою в паперовий пакет і вийшов. Більше його ніколи не бачили як Теда Конрада. – Ця сума сьогодні була б вартістю приблизно 1,8 МІЛЬЙОНА доларів. Слідчі протягом десятиліть переслідували натяки по всій країні; його справу показували у програмах «America’s Most Wanted» і «Unsolved Mysteries». – Конрад з’явився під новою особистістю, Томасом Ранделем, у Ліннфілді, Массачусетс, продавав преміум-автомобілі, одружився й виховував дочку Ешлі, яка нічого не знала про його минуле. – У березні 2021 року, хворий на рак легенів, він розповів Ешлі, що ще декілька десятиліть тому мусив змінити ім’я, і що органи «ймовірно все ще шукають» його. – Він погодився розкрити їй своє справжнє ім’я за однієї умови: вона мусила пообіцяти ніколи не шукати його. – Вона погодилася. Але порушила цю обітницю всього через кілька годин — тієї ж ночі вона пошукав його ім’я і знайшла сотні статей про касира банку, якого шукали з 1969 року. – Конрад помер через два місяці, у віці 71 року, уникнувши арешту протягом 52 років. Його ніколи не арештовували. – Наприкінці 2023 року Ешлі оприлюднила все, що знайшла, у подкасті під назвою «Smoke Screen: My Fugitive Dad», перетворивши особисте сповідь свого батька на повномасштабне громадське розслідування. Він просив її назавжди поховати його таємницю. Два роки потому вона перетворила її на подкаст.