28 мільйонів, переказано 14 разів за один день: ДСІ розкрила схему Forex24, виявивши перекази грошей на рахунки опозиційного депутата.
500 осіб, збитки на 1 мільярд батів — ось цифри, які ДСІ оголосиво о 12:00 у п’ятницю, 19 червня 2069 року, на вулиці Чангваттана. Але те, що зробило цю новину вище за рамки злочинності й винесло її до політики та цифрового світу — це не лише цифри.
📌 Операція розпочалася 16 червня.
Ранком 16 червня ДСІ діяло спільно з кіберполіцією (ДУПК), Інститутом судової науки та Банком Таїланду, провівши одночасні обшуки у 24 точках по Бангкоку та прилеглих районах, відстежуючи мережу Forex24, яка обманом залучала людей до нелегального інвестування у валютну торгівлю, обіцяючи високий дохід.
Забрано: 65 мільйонів готівкою, 5 суперавтомобілів, золото, зброю, брендові сумки — але найбільш здивувало цифрове співтовариство те, що серед конфіскованого були апаратні гаманці (Hardware Wallet — пристрої для офлайн-зберігання цифрових активів), кілька серверів та близько 70 банківських рахунків, заморожених ДСІ.
📌 Як працює схема?
Forex24 використовував стратегію, схожу на попередніх схемах-пірамідах, таких як Forex-3D: на початку виплачував реальну прибутковість, щоб привабити нових інвесторів, а потім припиняв виплати й зникав. ДСІ проводило розслідування понад 6 місяців і виявило, що структура була набагато складнішою — було кілька рівнів юридичних осіб та каскадних платіжних груп для приховування походження коштів.
📌 Куди йшли гроші?
Найбільш сенсаційним моментом стало розкриття ДСІ: компанія Spark Digital, одна з юридичних осіб, пов’язаних із мережею, переказала 28 мільйонів батів на рахунок депутата Пхавута Понгвітпхану, члена партії Народ, розділивши суму на 14 переказів по 2 мільйони батів за один день.
Такий патерн фахівці з фінансових розслідувань називають Layering — «шарування транзакцій»: роздрібнення та перекачування коштів для приховування їхнього походження. Офіс з боротьби з відмиванням коштів (ППО) активно слідкує за цим.
Проте ДСІ підкреслило: Пхавут не є підозрюваним, жодних кримінальних проваджень не розпочато — оскільки він перебуває у період дії парламентських повноважень, що передбачають правовий імунітет. Пхавут заперечив будь-яку участь у справі; партія Народ заявила, що готова до повної перевірки й не буде захищати винних.
📌 Etherwell та другий шлях
ДСІ також назвало іншу особу — відому особистість із світу шоу-бізнесу під ім’ям “Філм-Ратпум” — як особу, через яку проходили кошти від брокерської мережі й яка пов’язана з компанією Etherwell, яку ДСІ вважає одним із каналів відмивання коштів.
Назва Etherwell викликала миттєву реакцію у цифровому та фiнтех-середовищi — через її асоцiацiю з Ethereum. Хоча ще немає підтверджень про прямий зв’язок цього бренду з цифровими активами чи блокчейном, ДСІ лише зазначило, що Etherwell пов’язана з фiнансовими потоками мережi.
📌 Реакцiя суспiльства (узагальнення загальної реакцiї, не прямi цитати)
Групи, якi схвалюють цю прес-конференцiю, зазначили: деталiзацiя фiнансових даних, особливо чiтка кiлькiсть та суми переказiв, свiдчать про значний прогрес тайських фiнансових розслiдувань..
Інша група ставить питання, чи публікація імені до встановлення звинувачення може несправедливо завдати шкоди репутації, а Народна партія зазначила, що момент публікації цієї новини, можливо, не є випадковим.
.
Слідство продовжується: ДСІ зараз перевіряє всі електронні пристрої, включаючи архівні апаратні гаманці, інформація про вміст яких ще не розголошена.
.
Якщо цифрові активи дійсно знаходяться там, цей випадок стане першим у Таїланді, коли криптовалюта безпосередньо пов’язана з мережею Forex. Чи готові таїландські закони до такого сценарію?
.
#BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI
