🚨 Розслідування: ED розслідує криптооперації на ₹5 000 крорів в Індії — Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ Управління з виконання законів (ED) проводить обшуки в Бенгалурі та Мадх’я-Прадеш через звинувачення у порушенні FEMA, пов’язаних із криптовалютами!
📍 Що відбулося?
Управління з виконання законів провело обшуки 27 жовтня 2026 року в кількох місцях у Бенгалурі та Мадх’я-Прадеш через звинувачення у несанкціонованих транскордонних фінансових операціях із використанням криптовалют.
💰 Більше ₹4 600 крорів під розслідуванням
За даними звітів, попередні результати вказують на більше ніж ₹4 600 крорів несанкціонованих транскордонних переказів і крипто-балансів на іноземних платформах у справі Mudrex/Saber.money.
🔍 Основні звинувачення ED:
▪️ Несанкціоновані міжнародні перекази грошей за допомогою криптоактивів і стейблкоїнів.
▪️ Припущене використання фіктивних компаній, зареєстрованих у іноземних юрисдикціях і офшорних зонах.
▪️ Великі позабіржеві (OTC) криптооперації.
▪️ Припущене використання іноземних криптовалютних платформ, зокрема Binance та Bybit, у операціях, що підлягають розслідуванню.
▪️ Можливе обхіднення авторизованих RBI каналів транскордонних переказів.
💵 Як працював припущений механізм?
1️⃣ Клієнти вносили традиційну валюту на банківські рахунки компанії.
2️⃣ Кошти використовувалися для придбання криптоактивів, включаючи USDT та USDC.
3️⃣ Криптоактиви переказувалися або продавалися через криптовалютні платформи.
4️⃣ Доходи, як припускають, використовувалися для забезпечення транскордонних платежів поза авторизованими каналами переказу.
⚖️ Чому це важливо?
Закон Індії про управління іноземною валютою (FEMA), 1999 року, регулює операції з іноземною валютою та транскордонні платежі. Розслідування зосереджено на тому, чи порушили припущені операції ці правила.
🚨 Важливе пояснення: Це звинувачення, що підлягають розслідуванню, а не остаточне судове рішення. Згадка назви біржі у розслідуванні сама по собі не означає, що біржа здійснила порушення або що кожна транзакція користувача була незаконною.
📢 Торгівля криптовалютами не є автоматично незаконною в Індії, але транскордонні перекази повинні відповідати чинним законам і регуляторним вимогам.
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments
