⚖️ У цьому типі справ ключовим фактором є каналів виведення коштів. У справі про чотиристоронні платежі з участью азартних ігор у Внутрішній Монголії фокус може бути зміщений з «використання USDT» на саму сіру мережу платежів: як треті сторони, фіктивні торгові підприємства, закордонні азартні ігрові сайти та блокчейн-розрахунки були з’єднані в один канал виведення коштів. Суд другої інстанції підтримав початкове рішення, що свідчить про те, що це є реальним випадком в судовій практиці. BlockBeats з посиланням на інформацію з справи повідомляє, що Чжу та інші створили платформу четвертої сторони для розрахунків з закордонними азартними іграми; канал виведення коштів включав 10 компаній-посередників та 105 торгових підприємств, загальна сума розрахунків перевищила 2,95 млрд юанів, а незаконний прибуток склав близько 42,85 млн юанів. Ма був визнаний отримувачем прибутку у розмірі 2,95 млн юанів через невиплату незаконно отриманих коштів і засуджений до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі, штрафу у розмірі 3 млн юанів та конфіскації незаконного прибутку. Перший ефект стосується регуляторної нарративи стабільних монет. Сам USDT не був класифікований як незаконний, але після того як його включили до ланцюжка оплати комісій та зарахування на гаманці, стабільні монети будуть частіше з’являтися в матеріалах правоохоронних органів, пов’язаних із платежами, азартними іграми та тайним обміном валют. Для регулятора адреси в блокчейні навпаки полегшують фіксацію шляху коштів як доказу. Другий ефект стосується бірж та оффшорних каналів. У майбутньому оцінка бізнесу стабільних монет не повинна обмежуватися лише обсягом обертання та глибиною ринку — потрібно враховувати KYC, прозорість торгових підприємств, ризик-менеджмент гаманця та здатність до співпраці з судом. Платформи, яким вдасться надійно побудувати цю інфраструктуру, отримають більше довіри; канали, що розширюються лише за рахунок швидкості та низьких бар’єрів, продовжуватимуть зростати у витратах. Моя послідовність перевірки: чи будуть у наступних судових рішеннях розкрито додатково адреси в блокчейні та ролі платформ-посередників; чи посилять біржі та платформи-посередники ризик-менеджмент USDT при виведенні/введенні коштів; чи використовуються стабільні монети в подібних справах як інструмент доказування чи перетворюються на об’єкт регулювання бізнесу. Ця справа також підходить для спостереження за швидкістю переходу ризик-менеджменту стабільних монет від реактивної співпраці до проактивного блокування. Джерело: BlockBeats. $USDT #стабильнаямонета #блокчейнплатежи #каналвыводасредств #судебныйкейс #предупреждениерисков #овер-контр-трейдинг #комплианс #хэши-проверка-компании #хэши-новости-цепочки
