🇮🇳 Індія ще на крок наблизилася до жорсткого регулювання криптовалют. Служба з виконання вимог (ED) конфіскувала криптовалюту на суму понад 3,35 крорів рупій під час розслідування масштабної онлайн-шахрайської схеми, пов’язаної з інвестиціями та роботою з дому. Ось що виявили слідчі: • Огляд проводився у 19 місцях у Таміл Наду, Кералі та Срінагарі. • Шахраї, за інформацією, обманули жертв на майже 15 крорів рупій за допомогою фальшивих інвестиційних платформ та схем «роботи з дому». • Гроші, як повідомляється, перераховувалися через банківські акаунти-посередники та фіктивні компанії, перш ніж були перетворені на криптовалюту. • Потім криптовалюту пересилали між кількома гаманцями, щоб приховати сліди переказу. • ED також конфіскувала 1,45 мільйона рупій готівкою та заморозила банківські акаунти з більш ніж 4 мільйонами рупій. За даними агентства, один з підозрюваних, як стверджується, відіграв ключову роль у вимиванні коштів через фіктивні компанії та кілька банківських акаунтів. Справи такого роду — саме та причина, чому регулятори продовжують закликати до жорсткого нагляду за екосистемою криптовалют. Технологія не є шахрайством. Але шахраї все частіше використовують криптовалюту, щоб переміщати та приховувати незаконні кошти після того, як шахрайство вже відбулося. Джерело: The New Indian Express