🔴 Горячо: Національний банк В’єтнаму посилює контроль над криптовалютними операціями, додаючи серію ознак, що вказують на відмивання коштів Національний банк В’єтнаму опублікував проект закону про внесення змін та доповнень до деяких положень Закону про Національний банк В’єтнаму та Закону про боротьбу з відмиванням коштів, в якому вперше додано 15 підозрілих ознак транзакцій із криптоактивами. Основні моменти проекту: ✅ Звернення уваги не лише на величині транзакцій, а й на поведінці користувачів. ✅ Підозрілі ознаки включають: розбиття транзакцій на дрібні, безперервні транзакції без чіткої мети, використання інструментів для приховування особистості, постійне перетворення між різними криптоактивами, прийняття незвичайних збитків, відмова надавати інформацію KYC, транзакції з нелегальними платформами тощо. ✅ Посилення нагляду за транскордонними транзакціями та випадками, що мають ознаки використання імені третьої особи або їхнього зловживання. Проект зараз перебуває на загальному обговоренні громадськості. Як ви думаєте про цей проект? Напишіть у коментарях.