Ключові інсайти:
- Семьох осіб було арештовано у В’єтнамі за криптовалютний скам, пов’язаний з ONUS.
- Розслідувачі стверджують, що токени VNDC, ONUS та HNG були маніпульовані, щоб ввести інвесторів в оману.
- Справа підкреслює зростаючий нагляд за криптовалютами у В’єтнамі та по всьому регіоні.
Ринок криптовалют у В’єтнамі під наглядом, оскільки авторитети арештували сім осіб, пов’язаних із масштабною схемою шахрайства. Слідчі стверджують, що група використовувала популярні акції з токенами та контролювані торгівельні тактики, щоб ввести інвесторів у оману щодо криптошахрайства.
Справа, пов’язана з екосистемою ONUS, зараз привертає національну увагу як одна з найбільших кампаній з припинення діяльності у сфері криптовалют в останні роки.
В’єтнам розпочав розслідування щодо криптовалютного скандалу, пов’язаного з ONUS
У найсвіжішій хвилі боротьби з криптовалютами військові органи В’єтнаму розпочали велике розслідування з приводу шахрайства, пов’язаного з екосистемою ONUS. Як частина розслідування, команда арештувала сім головних підозрюваних. За словами чиновників, підозрювані використовували агресивну промоцію токенів для збору коштів.
Міністерство суспільної безпеки розпочало своє розслідування 23 березня 2026 року. Розслідування охопило кілька територій у відповідь на звинувачення у крипто-шахрайстві та інших шахрайських діях у Ханої та інших регіонах.
Основними підозрюваними у справі є Вуонг Ле Він Нхан, Тран Кванг Чієн та Нго Ті Тхао. Слідчі довели, що група керувала платформою ONUS через приховане контролювання постачання токенів, що дозволило їм маніпулювати ринковими умовами і обманювати інвесторів.
Вієтнамські ЗМІ описали цей випадок як одне з найбільших у країні розслідувань кіберзлочинів, пов’язаних із криптовалютами. Офіційна оцінка загальних збитків ще не оприлюднена, але перші повідомлення свідчать, що схема, ймовірно, охоплювала мільярди доларів.
Як шахраї ввели інвесторів в оману?
Згідно з органом, шахраї продемонстрували свої шахрайські дії через організовані маркетингові зусилля та торгівельні методи. Вони використовували ці тактики, щоб представити певні токени як придатні інвестиційні варіанти. Підозрювані, за припущенням, маніпулювали ринковими цінами токенів за допомогою своєї торгівельної діяльності, щоб створити хибний попит на ринок та докази зростання.
Токени, такі як VNDC, ONUS та HNG, були центральними в цій схемі. Група використовувала свою здатність керувати системними активами, що дозволило їй залучити додаткових користувачів і фінансові ресурси, зберігаючи при цьому свою операційну потужність прихованою.
Розширення застосування законів щодо криптовалют
Поточна ситуація існує в період, коли В’єтнам виник як один із найбільш динамічних ринків криптовалют у світі. Глобальний індекс прийняття криптовалют 2025 року від Chainalysis поставив В’єтнам на четверте місце завдяки частому використанню криптовалют громадянами.
Країна переживає зростання крипто-шахрайств під час періоду розширення. Експерти стверджують, що нерегульовані крипто-платформи створюють небезпеку, що підтверджується цими випадками. Органи влади зосереджуються на захисті інвесторів та забезпеченні прозорості операцій, оскільки вони керують мільярдами коштів. Вони оголосили, що крипто-пов’язані правопорушення будуть каратися суворими покараннями по всьому регіону.
В’єтнам дозволяє функціонування блокчейну та криптооперацій у невизначеному правовому просторі, на відміну від Китаю, який забороняє всі цифрові валюти.
Авторитети вже місяцями розслідують платформу ONUS, викликаючи на допит понад 140 осіб. У кінцевому підсумку вони арештували Вуонг Ле Він Нхана, підприємця у сфері фінтеху та блокчейну, разом із ще шістьма людьми. Їм пред’явлено звинувачення у присвоєнні власності та відмиванні грошей.
Поліція стверджує, що з 2018 року Вуонг і його група створювали фальшиві криптовалюти та продавали їх інвесторам через платформу ONUS, вводячи користувачів в оману та отримуючи прибуток від цієї схеми.
Пост Крипто-скам у В’єтнамі: 7 арештовано у справі про масштабний шахрайство з’явився першим на The Coin Republic.