Управління закордонних активів Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на фізичних осіб та юридичні особи, пов’язаних з мексиканським картелем, який торгують нелегальними наркотиками та промиває доходи через мережі криптовалют.
За повідомленням Міністерства фінансів, ці особи та суб’єкти керують мережами, які промивають дохід від торгівлі фентанілом та іншими наркотиками для картелю Сіналоа. Схеми промивання пересилають прибуток назад до Мексики через мережі блокчейн.
Скарбниця накладає санкції на незаконних торговців наркотиками
Багаторічне розслідування американських органів виявило, що Хесус Гонсалес Пенуела керує нелегальним торговим мережею наркотиків у США, тоді як Армандо де Хесус Охеда Авілес керує схемами відмивання прибутку від імені картелю Сіналоа. Цей картель, відповідальний за численні насильницькі смерті в Мексиці та смерті від наркотиків в Америці, був визнаний іноземною терористичною організацією (FTO) США.
Сини ув’язненого торговця наркотиками Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана Лоери керують картелем Сіналоа з допомогою осіб, що саме підлягали санкціям. Керуючи наркотичним трафіком з Мексики, Авілес покладається на асоціатів, таких як Пенуелас та Родріго Аларкон Паломарес, щоб отримувати готівку та брокерські перекази через криптовалютні адреси. Продавані наркотики включають кокаїн та метамфетамін.
У квітні 2024 року федеральний суд США в Колорадо пред’явив звинувачення Паломаресу у відмиванні доходів від наркотиків. Його визнано винним у трьох пунктах відмивання доходів від наркотиків за допомогою криптовалюти. Під час його арешту в жовтні 2023 року мексиканські органи виявили у нього зброю та боєприпаси. Незважаючи на арешт Паломареса, діяльність картелю Сіналоа з торгівлі наркотиками посилилася.
Захист американських спільнот
Мережа Авілеса включає мексиканських постачальників наркотиків, брокерів з переказу коштів та координаторів великих проводів грошей по США. Він також пов’язаний з Los Chapitos — надзвичайно насильницькою фракцією картелю Сіналоа — і став основним промивачем грошей групи після вбивства свого попередника Маріо Альберто Хіменеса Кастра.
Крім Авілеса та Пенуеласа, Міністерство фінансів також оголосило про санкції проти бізнесмена Хесуса Алонсо Аіспуро Фелікса, Альфредо Ороско Ромеро, Амалії Маргарити Ромеро Морено та Ліліани Ороско Ромеро, серед інших. Більшість цих співробітників працюють як брокери з переказу коштів, консультанти з безпеки та довірені фігурні особи.
Санкції відображають зусилля щодо захисту американських спільнот і громадян. Міністр фінансів Скотт Бессент сказав: «Як підкреслив президент Трамп, ця адміністрація не дозволить наркотерористам затопити наші кордони отрутою».
Пост Міністерство фінансів США санкціонувало асоційованих з картелем Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей з’явився першим на CryptoPotato.