ChainCatcher повідомляє, що Федеральне прокурорське управління Вашингтона, округ Колумбія, заявило, що спеціальна робоча група з боротьби з мошенницькими центрами, створена у листопаді 2025 року, провела операції проти мошенницьких мереж у Південно-Східній Азії, в результаті чого було заморожено та конфісковано понад 580 мільйонів доларів США криптоактивів. Ця робоча група очолюється Міністерством юстиції США та об’єднує FBI, Службу охорони та Міністерство фінансів, зосереджуючись на розгромі транснаціональних мошенницьких груп, що діють у М’янмі, Камбоджі, Лаосі та інших місцях, відомих як «піг-butchering» схеми. Прокурор Жанін Пірро зазначила, що відповідні активи будуть конфісковані за судовим порядком і максимально повернені жертвам. Мошенництво типу «піг-butchering» зазвичай полягає у використанні соціальної інженерії для наведення жертв на придбання криптовалют, після чого кошти контролюються та переказуються через фальшиві інвестиційні платформи чи додатки. Міжнародна поліцейська організація Інтерпол раніше визнала проблему мошенницьких парків у Південно-Східній Азії глобальною загрозою. У вересні 2025 року офіс контролю іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC) також наклав санкції на 19 суб’єктів у М’янмі та Камбоджі; мошенницькі діяльності у 2024 році завдали збитків на понад 10 мільярдів доларів США. Генеральний директор компанії з блокчейн-аналітики Cyvers зазначив, що конфіскація 580 мільйонів доларів США «має суттєве значення», але порівняно з загальним обсягом крипто-мошенництва це лише вершина айсберга. Компанія виявила близько 27 000 активних злочинних груп із потенційним ризиком мошенництва на суму близько 27,5 мільярда доларів США. США також зазначили, що деякі мошенницькі мережі у Південно-Східній Азії мають зв’язки з організованою злочинністю в Китаї, однак аналітики галузі вважають, що така структура все більше дезцентралізується та гетерогенна, проявляючи ознаки багатокраїнної співпраці та транскордонного вимивання грошей.
Міністерство юстиції США заморозило $580 млн криптовалютних активів, отриманих від шахрайських мереж Південно-Східної Азії
ChaincatcherПоділитися
Короткий зміст
Цільова група Центру з боротьби зі шахрайством Міністерства юстиції США заморозила $580 мільйонів криптоактивів, пов’язаних із шахрайськими мережами в Південно-Східній Азії. Операція, що проводилася з участю ФБР, Секретної служби та Міністерства фінансів, спрямована на шахрайства типу «свиняча різанина» в М’янмі, Камбоджі та Лаосі. Активи будуть конфісковані та повернені жертвам. Ці шахрайства використовують соціальну інженерію, щоб заманити жертв до купівлі криптоактивів, а потім виводять кошти через фальшиві платформи. У вересні 2025 року Міністерство фінансів санкціонувало 19 суб’єктів. Загальні збитки від шахрайства у світі досягли $100 мільярдів у 2024 році. Генеральний директор Cyvers зазначив, що конфіскація є значною, але невеликою порівняно з $275 мільярдами потенційного шахрайського ризику. Регулювання MiCA може скоро вплинути на активи з високим ризиком у регіоні.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.